Κομισιόν: Στο μικροσκόπιο οι διαδρομές τρομοκρατίας-μαύρου χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων
Να αντιμετωπίσει τη διακίνηση μαύρου χρήματος δεκάδων δισεκατομμυρίων μέσα από τη χρήση κρυπτονομισμάτων επιχειρεί να βάλει η Κομισιόν. Στο πλαίσιο αυτό συστήνει ειδική αρχή που θα παρακολουθεί τις συναλλαγές κεφαλίων χρηματοπιστωτικών και μη ιδρυμάτων.
Ειδικότερα η νέα αρχή θα έχει την άμεση εποπτεία ορισμένων τύπων πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, σε περίπτωση που θεωρείται ότι ενέχουν κινδύνους. Επίσης θα εποπτεύει
Η Επιτροπή αναμένεται να αποστείλει το προσεχές διάστημα οδηγίες στις Ανεξάρτητες Αρχές που λειτουργούν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καλύτερο συντονισμό τους στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Σύμφωνα με το σχετιλό κείμενο της Επιτροπής για να ενισχυθεί η αποτελεσματική λειτουργία του πλαισίου της Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF), η ΕΕ θα δημιουργήσει ειδική Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA).
Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα του εγκλήματος, η νέα Αρχή αναμένεται θα συμβάλει στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Μεταξύ άλλων καθηκόντων, θα συμβάλει στην εναρμόνιση και τον συντονισμό των εποπτικών πρακτικών στον χρηματοπιστωτικό και μη χρηματοπιστωτικό τομέα, στην άμεση εποπτεία των υψηλού κινδύνου και διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών οντοτήτων και στον συντονισμό των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
Το Συμβούλιο αναθέτει στην Αρχή εξουσίες άμεσης εποπτείας ορισμένων τύπων πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, σε περίπτωση που θεωρείται ότι ενέχουν κινδύνους. Αναθέτει επίσης στην Αρχή να εποπτεύει έως 40 ομίλους και οντότητες —τουλάχιστον κατά την πρώτη διαδικασία επιλογής— και να διασφαλίζει την πλήρη κάλυψη της εσωτερικής αγοράς υπό την εποπτεία της. Περισσότερες εξουσίες σε σχέση με τη διακυβέρνηση της AMLA ανατίθενται επίσης στο γενικό συμβούλιο. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποτελούν πηγή σοβαρής ανησυχίας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ και την ασφάλεια των πολιτών της.
Η ΕΕ από το 2018 έχει θέσει σε εφαρμογή αυστηρότερους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Με τους κανόνες αυτούς, γίνεται δυσκολότερη η απόκρυψη παράνομων κεφαλαίων μέσω εικονικών εταιρειών και αυστηρότεροι οι έλεγχοι όσον αφορά τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου. Ενισχύεται επίσης ο ρόλος των αρχών χρηματοπιστωτικής εποπτείας και βελτιώνεται η πρόσβαση και η ανταλλαγή πληροφοριών.
Ωστόσο, οι κανόνες πρέπει να αναπροσαρμόζονται συνεχώς ώστε να αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι από την τεχνολογική καινοτομία, π.χ. τα εικονικά νομίσματα, την ολοένα μεγαλύτερη ενοποίηση των χρηματοοικονομικών ροών στην εσωτερική αγορά, τον παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα των τρομοκρατικών οργανώσεων και την εφευρετικότητα των εγκληματιών στην εκμετάλλευση κενών ή αδυναμιών του συστήματος.
Γιώργος Αλεξάκης
CryptoΚΟΜΙΣΙΟΝτρομοκρατιαΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑκρυπτονομίσματα- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ποιο τυρί είναι το καλύτερο για γερά οστά;
- Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Πρεμιέρα σήμερα σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ - Τι αλλάζει
- Νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου
- Ο Ερντογάν απειλεί ξανά Σουηδία και Φινλανδία
- Πύλες παγκόσμιου επισιτισμού τα λιμάνια Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης
- Από 5 έως και 74 ετών οι Έλληνες «σερφάρουν» στο Ιnternet
- Παγώνη: Να κάνουν το εμβόλιο οι άνω τω 60 με υποκείμενα νοσήματα
- Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022
- Πίστωση χρόνου πήραν τα καζίνο Ρίου και Αλεξανδρούπολης
- ΔΕΔΔΗΕ: Πού θα έχει διακοπές ρεύματος σήμερα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Βορειοκορεάτες χάκερς κρύβονται πίσω από τη ληστεία crypto $100 εκατ.
- Μπακογιάννης: Να πατάξουμε το εμπόριο ναρκωτικών στην πόλη
- Wall Street: Το χειρότερο α’ εξάμηνο από το 1970 είναι γεγονός
- Τζανάκης: Έρχονται ακόμη πιο μεταδοτικά στελέχη του κορονοϊού
- Πλακιωτάκης: 50% πάνω σε μεταναστευτικές ροές από το 2020
- Παγώνη: Διήμερο υψηλού πυρετού προκαλούν οι υποπαραλλαγές 04 και 05
- Κομισιόν: Στο μικροσκόπιο οι διαδρομές τρομοκρατίας-μαύρου χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων
- Τελευταία Νέα Reporter
- Κομισιόν: Στο μικροσκόπιο οι διαδρομές τρομοκρατίας-μαύρου χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων
- Πλακιωτάκης: 50% πάνω σε μεταναστευτικές ροές από το 2020
- Παγώνη: Διήμερο υψηλού πυρετού προκαλούν οι υποπαραλλαγές 04 και 05
- Τζανάκης: Έρχονται ακόμη πιο μεταδοτικά στελέχη του κορονοϊού
- Βορειοκορεάτες χάκερς κρύβονται πίσω από τη ληστεία crypto $100 εκατ.
- Wall Street: Το χειρότερο α’ εξάμηνο από το 1970 είναι γεγονός
- Μπακογιάννης: Να πατάξουμε το εμπόριο ναρκωτικών στην πόλη
- Gazprom: Δεν καταβάλει μέρισμα- Πρώτη φορά από το 1998
- Χρηματιστήριο: Εξαμηνιαία «βουτιά» 9,28% - Σε χαμηλό έτους οι τράπεζες
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022
- Γεραπετρίτης: 7η διεθνώς η Ελλάδα σε ηλεκτρική ενέργεια από ήλιο και άνεμο
- Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης προβλέπει εγκλήματα μια εβδομάδα πριν συμβούν
- Λοιμωξιολόγοι: Στα μέσα Ιουλίου η κορύφωση του νέου κύματος - Έρχονται ακόμη πιο μεταδοτικά στελέχη
- Πλακιωτάκης: Αυξημένες κατά 50% οι μεταναστευτικές ροές σε σχέση με το καλοκαίρι του 2020
- Ντεμπούτο για την ψηφιακή κάρτα - Πώς θα λειτουργεί
