Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για «μαύρο χρήμα»-Τι περιλαμβάνει
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σήμερα το το Σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)».
Με το εν λόγω σχέδιο νόμου, το Υπουργείο Οικονομικών ενισχύει το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
Ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις προδιαγραφές που έθεσε το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος/ χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και την πρόσφατη απάντηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, η Ελλάδα προχωρά στην ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Το Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνει τις εξής καινοτομίες:
- Ενίσχυση της διαφάνειας των εταιρικών δομών με διασφάλιση δημόσιας πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
- Περιορισμός της ανωνυμίας που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα και τις υπηρεσίες θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών με την εγγραφή των σχετικών παρόχων σε ειδικό μητρώο και την πρόβλεψη άσκησης εποπτείας
- Θέσπιση περιορισμού ποσού στις συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες
- Παροχή δυνατότητας στην εθνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) κατά την άσκηση των καθηκόντων της, για πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών
- Καθορισμός κριτηρίων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με συναλλαγές από και προς τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, όπως χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- Θέσπιση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ως κεντρικού αυτοματοποιημένου μηχανισμού για την έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών
- Στενότερη και πιο συστηματική συνεργασία των αρχών προληπτικής εποπτείας και των αντίστοιχων αρχών εποπτείας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές.
Η διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου διενεργείται μέσω του δικτυακού τόπου www.opengov.gr και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 17:00.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗυπουργείο Οικονομικώνπροπληρωμένες κάρτεςΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑνομοσχέδιο- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ο «χάρτης» των κρουσμάτων: 112 στην Αττική
- Η Τουρκία αισθάνεται ισχυρή και αψηφά την ΕΕ
- Τορόντο: Συνταξιούχος είδε στον ύπνο του τα νούμερα και κέρδισε 1 εκ. δολάρια στο λόττο
- Νέες προκλήσεις Ακσόι: Τα ελληνικά νησιά που βρίσκονται κοντά στην Ανατολία, δεν έχουν υφαλοκρηπίδα
- Τουρκία: Το Καστελόριζο και τα νησιά κοντά στην Ανατολία δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα
- Κορονοϊός: Περισσότερα από 3.800 κρούσματα στην Ισπανία το τελευταίο 24ωρο
- Πέτσας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανοίξουν τα σχολεία στις 14 Σεπτεμβρίου
- Το Λουξεμβούργο φρέναρε τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας
- Τρ.Πειραιώς: Εγκρίθηκε το σχέδιο διάσπασης - 31/7 ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού
- Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2019 η Attica. Αλλαγές μελών στο διοικητικό συμβούλιο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Ο «χάρτης» των κρουσμάτων: 112 στην Αττική
- Κοντοζαμάνης: Περί τα μέσα Οκτωβρίου θα ξεκινήσει ο αντιγριπικός εμβολιασμός
- Πέτσας: Πιθανή παράταση μίας εβδομάδας στο άνοιγμα των σχολείων
- Άγκυρα: Η ΕΕ δε δικαιούται να απαιτεί τερματισμό των ερευνών
- Πάνω από 1,5 εκατ. αιτήσεις για τα αδήλωτα τετραγωνικά
- Βερολίνο: Πιθανές κυρώσεις στη Μόσχα για την υπόθεση Ναβάλνι
- AVE: Εισαγωγή και διαπραγμάτευση 6,5 εκατ. νέων μετοχών από ΑΜΚ
- Διευρύνει τα κέρδη ο χρυσός-Μικτά πρόσημα το πετρέλαιο
- Κορονοϊός: Όλες οι νέες αποφάσεις της κυβέρνησης
- Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για «μαύρο χρήμα»-Τι περιλαμβάνει
- Τελευταία Νέα Reporter
- Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για «μαύρο χρήμα»-Τι περιλαμβάνει
- Πέτσας: Πιθανή παράταση μίας εβδομάδας στο άνοιγμα των σχολείων
- Άγκυρα: Η ΕΕ δε δικαιούται να απαιτεί τερματισμό των ερευνών
- Κοντοζαμάνης: Περί τα μέσα Οκτωβρίου θα ξεκινήσει ο αντιγριπικός εμβολιασμός
- Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η τετραμερής άσκηση «Eunomia» (video)
- Διευρύνει τα κέρδη ο χρυσός-Μικτά πρόσημα το πετρέλαιο
- Πάνω από 1,5 εκατ. αιτήσεις για τα αδήλωτα τετραγωνικά
- Βερολίνο: Πιθανές κυρώσεις στη Μόσχα για την υπόθεση Ναβάλνι
- Απώλειες για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Ο «χάρτης» των κρουσμάτων: 112 στην Αττική
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΠτΔ: Πράξη συμβολικής βίας η μετατροπή της Μονής της Χώρας σε τζαμί
- Υπό αυστηρά μέτρα θα γίνει η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
- Πέτσας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανοίξουν τα σχολεία στις 14 Σεπτεμβρίου
- Επιστρέφει το ΝΒΑ στις 29 Αυγούστου
- Ν. Χαραδιαλιάς – Δ. Μηχαηλίδου – Γ. Μαγιορκίνης: Παρατείνονται για 14 μέρες όλα τα μέτρα για τον κορονοιό – Ειδικά μέτρα για γηροκομεία
- Μίκης Θεοδωράκης: Ως Έλληνας δεν είναι δυνατόν να μην είμαι στρατευμένος στην υπεράσπιση των Δικαίων μας
- Έως το τέλος Σεπτεμβρίου η ολιστική μελέτη των FIFA/UEFA
- Τορόντο: Συνταξιούχος είδε στον ύπνο του τα νούμερα και κέρδισε 1 εκ. δολάρια στο λόττο
- Κορονοϊός: Ποδήλατο ή τζόγκινγκ στο Παρίσι χωρίς μάσκα
- Παράταση στις δηλώσεις για αδήλωτα τετραγωνικά ζητά το ΤΕΕ
