Σε υπάλληλο της Alapis πήγαν τα 51 εκατ. ευρώ από την Proton
13:04 11/8/2011
- Πηγή: Reporter
Τι προκύπτει από το πόρισμα της Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος.Υπάλληλος της Alapis, στην οποία ο κ. Λ. Λαυρεντιάδης ελέγχει το 6,1% ήταν ο «παραλήπτης» των 51 εκατ. ευρώ που «βγήκαν» από την Proton Bank, στην οποία, επίσης ο κ. Λαυρεντιάδης τυγχάνει να είναι μέτοχος με ποσοστό 15,5%.Σύμφωνα
με πληροφορίες, όπως προκύπτει από το πόρισμα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα, ο υπάλληλος το όνομα του οποίου δεν έχει διαρρεύσει φέρεται ότι εισέπραξε τα 51 εκατομμύρια ευρώ που είχαν χορηγηθεί ως δάνεια από την τράπεζα. Σύμφωνα με το πόρισμα τα χρήματα αυτά προηγουμένως διακινήθηκαν από λογαριασμό σε λογαριασμό κάνοντας μια πολυδαίδαλη διαδρομή και σύμφωνα με πηγές της Αρχής τράβηξαν την προσοχή, καθώς θεωρήθηκαν προϊόντα ύποπτων συναλλαγών μεταξύ εταιρειών, ανάμεσα στις οποίες και κάποιες που ανήκουν στον εκ των ιδιοκτητών της τράπεζας κ. Λαυρεντιάδη. Με την υπόθεση ασχολείται και το ΣΔΟΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν διάπραξη φορολογικών ή χρηματιστηριακών παραβάσεων απο όλες τις εταιρείες του Ομίλου Λαυρεντιάδη (Νεοχημική, Alapis κλπ), αλλά και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία, όπως αποκάλυψε το «R» έχει σταθεί ήδη σε δύο περιπτώσεις που κίνησαν το ενδιαφέρον της στην Alapis. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κατώφλι του Εισαγγελέα που διεξάγει τη σχετική έρευνα, δηλαδή του κ. Ι. Δραγάτση περνούν ανώτερα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος τα οποία διενεργούν και τους ελέγχους νομιμότητας στην Proton. Στη συνέχεια μόλις συγκεντρωθεί το αποδεικτικό υλικό θα κληθούν για καταθέσεις και ο άνθρωπος που φέρεται να σήκωσε τα 51 εκατ. ευρώ, αλλά και οι ύποπτοι τέλεσης αξιόποινων πράξεων, μέλη του Δ.Σ. της Proton Bank.
Keywords
alapis, ευρω, alapis, λαυρεντιαδης, τραπεζες, σδοε, δανεια, σδοε, ανθρωπος, ερευνα, υποθεση, ονομα, συνεχεια, πηγες, πληροφοριες, τραπεζα, υλικο
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Σε υπάλληλο της Alapis πήγαν τα 51 εκατ. ευρώ από την Proton
- BofA: Σε Κουβέιτ και Κατάρ η πώληση συμμετοχής της CCB
- FT: Γιατί μας κρύβουν οι πολιτικοί τι σημαίνει ευρωπαϊκή ολοκλήρωση;
- ΧΑ: Ήπιες διακυμάνσεις κάτω από τις 1.000 μονάδες
- Αυγουστιάτικη βροχή διαττόντων με πανσέληνο
- BofA: Εξετάζει την πώληση μέρους της συμμετοχής της στην κινεζική CCB
- ΔΕΗ: Σε δόσεις των 50 ευρώ η παρακράτηση μισθού
- Η Παναγία Φανερωμένη μέσα από τις παραδόσεις των προσφύγων
- -25% ο τζίρος εν μέσω καλοκαιρινών εκπτώσεων
- Μείωση του τζίρου 25% στις θερινές εκπτώσεις
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Τελευταία Νέα Reporter
- Σε υπάλληλο της Alapis πήγαν τα 51 εκατ. ευρώ από την Proton
- Στο 16,6% η ανεργία τον Μάϊο
- Μέχρι τελικής πτώσεως... ο πόλεμος οίκων - κυβερνήσεων
- Αύγουστος 2011! Ένας από τους τρεις χειρότερους μήνες των τελευταίων 50 ετών
- Rebound για την Ευρώπη
- Σε υπάλληλο της Alapis πήγαν τα 51 εκατ. ευρώ από την Proton
- Αντιστάθηκαν οι ασιατικές αγορές
- Σε υπάλληλο της Alapis πήγαν τα 51 εκατ. ευρώ από την Proton
- Προετοιμάζεται για την αύξηση κεφαλαίου η Alpha
- Μέχρι τελικής πτώσεως... ο πόλεμος οίκων - κυβερνήσεων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Moody΄s: Απέσυρε την αξιολόγηση τιτλοποιημένων ομολόγων της Τρ. Πειραιώς
- ΕΣΕΕ: Μείωση του τζίρου 25% στις θερινές εκπτώσεις
- BofA: Σε Κουβέιτ και Κατάρ η πώληση συμμετοχής της CCB
- Sciens: Αγορές μετοχών από τον κ. Ρήγα Θεόδωρο
- Νηρέας: Από 17/8 η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών
- ΕΚΤ: Επιπλέον "κούρεμα" 50% στα κυπριακά ομόλογα
- Moody΄s: Απέσυρε την αξιολόγηση τιτλοποιημένων ομολόγων της Τρ. Πειραιώς
- Να εγκρίνουν το νέο προϋπολογισμό ζητά από τη Βουλή ο Ιταλός ΥΠΟΙΚ
- Προβλέπουν συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 0,9% στο β' τρίμηνο
- Απεργία στα αεροδρόμια το Σεπτέμβρη