Στο στόχαστρο των ελληνικών Αρχών οι μεταφορές χρημάτων από Κατάρ
Στο μικροσκόπιο των Αρχών της Ελλάδας βρίσκονται οι μεταφορές χρημάτων από το Κατάρ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica.
Οι ελληνικές Αρχές προσπαθούν να ακολουθήσουν τα ίχνη του χρήματος και να εντοπίσουν τις κινήσεις του, από την Αθήνα στον Παναμά, γράφει η εφημερίδα. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει όλες οι μεταφορές χρημάτων από το Κατάρ, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχουν γίνει
Άλλωστε, είχε γίνει νωρίτερα γνωστό ότι υπήρξε επίσημο ερώτημα από τον αντιεισαγγελέα Αρείου Πάγου και Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προς τις αρμόδιες Αρχές του Παναμά, για να ενημερωθεί σχετικά με το εάν έχουν μεταφερθεί εμβάσματα ύψους 20 εκατ. ευρώ από το Κατάρ σε λογαριασμούς που ίσως έχουν ανοιχθεί στο όνομα της Εύας Καϊλή και του συντρόφου της, Φραντσέσκο Τζόρτζι.
Η ιταλική La Repubblica γράφει πως η ύπαρξη του ποσού και των λογαριασμών διαψεύδονται από τους δικηγόρους της Εύας Καϊλή, με έγγραφο από την τράπεζα του Παναμά «Bladex Bank», αν και, σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Παναμάς έχει εμπλακεί ξανά στο παρελθόν σε οικονομικά σκάνδαλα.
Οι λογαριασμοί φέρονται να είναι στην Τράπεζα Bladex of Panama και να ανήκουν στην Εύα Καϊλή, τον πατέρα της και τη μητέρα της, Μαρία Ιγνατιάδου.
Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, συνήγορος της Εύας Καϊλή, έχει αμφισβητήσει τη γνησιότητα των επίμαχων τραπεζικών εγγράφων.
Το ρεπορτάζ συνεχίζει αναφέροντας ότι οι βελγικές Αρχές έχουν δώσει εντολή στην Εισαγγελία του Μιλάνου για έρευνες σε επτά τρεχούμενους λογαριασμούς των Τζόρτζι, Παντσέρι και Λούκα Βισεντίν. Στο σκάνδαλο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εμπλέκονται και λογαριασμοί στη Λατινική Αμερική, στο βραζιλιάνικο πιστωτικό ίδρυμα «Lift Bank».
«Έχουμε πληροφορίες που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ο Παντσέρι και η σύζυγός του Κολεόνι έχουν λογαριασμούς σε αυτή την τράπεζα», έγραψαν οι Βέλγοι δικαστές.
ΚαϊλήΚατάρδωροδοκία- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πόση βιταμίνη D χρειάζεστε κάθε μέρα για να βελτιώσετε την εγκεφαλική λειτουργία και τη μνήμη σας
- Βουτιά άνω του 4% για το αργό
- ΗΠΑ: Νεκρός εργαζόμενος αεροδρομίου – Τον «κατάπιε» ο κινητήρας αεροσκάφους
- Δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την επίθεση στην Μακιίβκα
- Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός επέκτασης της γραμμής 2 του Μετρό προς Ίλιον
- Θεραπεία με μπότοξ: Τι δεν κάνετε αμέσως μετά
- Έρευνα της ΑΔΑΕ για τις επισυνδέσεις σε όλους τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας
- Πετρέλαιο: Σε χαμηλά 2 εβδομάδων
- BMW: Κατασκευάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα με τοπικά παραγόμενη «πράσινη» ενέργεια
- Τριπλή βουτιά για φυσικό αέριο, brent, ρεύμα - Σε άνοδο το πετρέλαιο θέρμανσης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Τελευταία Νέα Reporter
- Στο στόχαστρο των ελληνικών Αρχών οι μεταφορές χρημάτων από Κατάρ
- Καθησυχαστικός ο Μόσιαλος για την έξαρση του κορoνοϊού στην Κίνα
- Δένδιας: Συνομιλία... γνωριμίας με τον νέο ΥΠΕΞ του Ισραήλ
- H τελευταία διαδρομή του Πελέ προς την αιωνιότητα
- Παρακολουθήσεις: Ειδική ομάδα της ΑΔΑΕ ξεκινά έρευνες στους παρόχους
- Ανοδικά οι ευρωαγορές- Οι λόγοι που προκάλεσαν αισιοδοξία στους επενδυτές
- Σε επίπεδα ρεκόρ η χρήση κοκαΐνης στην Ευρώπη
- Τι απαντά ο Χειμάρας στις νέες καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ο Έλον Μασκ αναδεικνύει νέο ισχυρό άνδρα στην Tesla
- Δανία: Κατήργησε τα μετρητά στις τράπεζες και μηδένισε τις ληστείες
- Τηλεφωνική συνομιλία Δένδια με τον νέο Ισραηλινό ΥΠΕΞ
- Apple: Κάτω από τα 2 τρισ. δολάρια η χρηματιστηριακή της αξία - Νέο sell off της μετοχής
- Πετρέλαιο: Σε χαμηλά 2 εβδομάδων - «Βουτιά» 4%
- ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Αν δεν διαγράψει τον Χειμάρα, καλύπτει και επισήμως το πλιάτσικο στο δημόσιο χρήμα
- Μετρό: Προκήρυξη διαγωνισμού για την επέκταση της γραμμής 2
- Μετρό: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός επέκτασης της γραμμής 2 προς Iλιον
- Έρευνα της ΑΔΑΕ για τις επισυνδέσεις σε όλους τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας
- Ο Bankman-Fried δηλώνει αθώος στην υπόθεση απάτης της FTX – Τον Οκτώβριο η δίκη
