Συγκροτήθηκαν το ΔΣ και οι Επιτροπές της Motor Oil

13:43 12/6/2023 - Πηγή: Reporter

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνεται ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 9ης Ιουνίου 2023 συγκροτήθηκε σε Σώμα.

Η σύνθεσή του είναι η εξής:

Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης - Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό ΜέλοςΙωάννης Β. Βαρδινογιάννης - Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό ΜέλοςΙωάννης Ν. Κοσμαδάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό ΜέλοςΠέτρος Τζ. Τζαννετάκης - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό

ΜέλοςΝικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης - Μη Εκτελεστικό ΜέλοςΓεώργιος Π. Αλεξανδρίδης - Μη Εκτελεστικό ΜέλοςΝίκη Δ. Στουφή - Μη Εκτελεστικό ΜέλοςΠαναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο ΜέλοςΟυρανία Ν-Π Αικατερινάρη - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο ΜέλοςΔημήτριος - Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Η θητεία των ανωτέρω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ετήσια αρχομένη από την επόμενη ημέρα μετά από την Γενική Συνέλευση από την οποία εκλέχτηκαν και παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε Σώμα την 8η Ιουνίου 2023 ως ακολούθως:

Πρόεδρος:

κ. Παναγιώτης Ι. Κωνσταντάρας – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.

Μέλη:

Κωνσταντίνος Ν. Θανόπουλος –Ανεξάρτητο τρίτο Πρόσωπο

Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης – Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι ετήσια, ήτοι αντίστοιχη αυτής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όρισε κοινή Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με αρμοδιότητες σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 του Νόμου 4706/2020 ως εξής:

Πρόεδρος:

Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ. Σ.

Μέλη:

Δημήτριος-Αντώνιος Α. Ανυφαντάκις - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ. Σ.

Νίκη Δ. Στουφή - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ. Σ.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης ως εξής:

Πρόεδρος:

Πέτρος Τ. Τζαννετάκης – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλη:

Ιωάννης Ν. Κοσμαδάκης - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μιχαήλ-Ματθαίος Ι. Στειακάκης – Γενικός Διευθυντής Διυλιστηρίου / Μη Μέλος Δ.Σ.

Ουρανία Ν-Π Αικατερινάρη – Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.

Νίκη Δ. Στουφή – Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Αντικείμενο της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι να επιβλέπει, να παρακολουθεί και να εγκρίνει τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, να ορίζει στόχους ESG και να αποφασίζει διορθωτικές ενέργειες.

ΔΣMotor OilεπιτροπέςΒαρδινογιάννης