Οι προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
16:57 8/10/2020
- Πηγή: Epixeiro
Η προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, κερδίζει έδαφος έναντι της προσέγγισης με βάση τους κανόνες, όσον αφορά την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι εμπορικές και οικονομικές κυρώσεις ενέχουν σημαντικούς κινδύνους, αλλά και επιχειρηματικές ευκαιρίες για τους οργανισμούς.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Προσοχη απάτη με πολλά θύματα. Mπαίνουν και μεταφέρουν χρήματα από το e-banking σας
- Σε ποια ηλικία γεννήσατε το τελευταίο σας παιδί; Τι σημαίνει αυτό για την υγεία σας
- Συναγερμός για 4χρονη που εξαφανίστηκε στο κέντρο της Αθήνας
- Σε ποιο σημείο της Γης θα βγεις αν σκάψεις μια τρύπα εκεί που βρίσκεσαι
- Κύπρος: Μέσα σε 2μιση ώρες 838 άτομα πήγαν στην παραλία Βαρωσιού
- Κορωνοϊός - Ελλάδα: Ποιοί δήμοι στην Αττική καταγράφουν τα περισσότερα κρούσματα
- Τα 4 ζώδια που η γλώσσα τους... «στάζει φαρμάκι»!
- Κορονοϊός: Νέα μέτρα και αύξηση κρουσμάτων στη Σερβία
- ΟΑΣΑ: 60 λεωφορειακές γραμμές για δύο χρόνια αναλαμβάνουν τα ΚΤΕΛ Αττικής
- Τους πήγε από την Πάτρα στην Κόρινθο και εκεί τον λήστεψαν!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Epixeiro
- Τελευταία Νέα Epixeiro
- Οι προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Οι VentureFriends επενδύουν στην Tymit - Δύο θέσεις εργασίας στην Ελλάδα
- Αύξηση εμπιστοσύνης για την εύρεση επαγγελματιών για το σπίτι μέσω διαδικτύου
- ΕΕΑ: Συνάντηση με Τσιάρα για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες της Καρδίτσας
- Η ανακύκλωση «αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητα της Αθήνας»
- Παγκόσμιας ηγέτης στο 5G η Ν. Κορέα - Ελβετική πρωτιά στην Ευρώπη
- Μεγάλη πανελλαδική έρευνα για την ασφάλεια στο cloud
- ΙΝΣΕΤΕ: Ιστορικά ρεκόρ σημείωσε ο ελληνικός τουρισμός το 2019
- Ανοίγει η αυλαία αύριο για το 3rd Athens Investment Forum
- ΥΠΟΙΚ : Αυτό είναι το νέο πλαίσιο ρύθμισης φορολογικών οφειλών
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Βορίδης: «Θα προτείνουμε στη Βουλή βαρύτερες ποινές για τους βασανιστές ζώων»
- Μητσοτάκης – Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδας: Έκλεισε ο τραυματικός κύκλος της Χρυσής Αυγής
- Ο ΟΑΣΑ δίνει 60 λεωφορειακές γραμμές στα ΚΤΕΛ Αττικής
- Μιχαηλίδου: Κάθε δύο βδομάδες τα τεστ κορονοϊού σε δομές ηλικιωμένων
- Φιέστα στα Βαρώσια: Πέρασε την πύλη ο Ερσίν Τατάρ εν μέσω πανηγυρισμών
- ΗΠΑ: Παραμένουν σε υψηλό επίπεδο οι αιτήσεις για παροχή επιδόματος ανεργίας
- Ο Σακίρι στην αποστολή της εθνικής Ελβετίας, ύστερα από αρνητικό τεστ κορωνοϊού
- Ο Τραμπ πιστεύει πως δεν είναι μεταδοτικός - «Είμαι ένα τέλειο δείγμα ανθρώπου»
- Βορίδης : Έρχονται πιο αυστηρές ποινές για τους βασανιστές ζώων
