Υπ. Οικονομικών: Ύποπτη ξεπλύματος χρήματος κάθε περιστασιακή μεταφορά 1000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό
11:34 7/2/2018
- Πηγή: Greekmoney
Ως ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος θα θεωρείται από τις τράπεζες κάθε περιστασιακή, μη τακτικά επαναλαμβανόμενη, μεταφορά χρηματικού ποσού άνω των 1.000 ευρώ, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες το οποίο αναρτήθηκε χθες από το υπουργείο Οικονομικών για δημόσια διαβούλευση. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 12 του υπό […]
Keywords
ευρω, τραπεζες, υπουργειο οικονομικων, αρθρο, ξεπλυμα χρηματος, συγκεκριμενα, σχεδιο, υπουργειο, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πόσα έσοδα μπήκαν στα ταμεία από τις αποκρατικοποιήσεις. ΔΕΗ, Ελληνικό, ΕΛΠΕ και ΟΛΘ στο πλάνο του 2018
- Ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος οι συναλλαγές των 1.000 ευρώ στις τράπεζες
- Πεθαίνει (;) το MEGA-Πλειστηριασμό βλέπουν οι τράπεζες
- Συμφωνία στη Γερμανία για μεγάλο συνασπισμό- Περνάει στο SPD το υπουργείο Οικονομικών;
- Νέος νόμος: Ύποπτη κάθε μεταφορά χρημάτων άνω των 1000 ευρώ μέσω τράπεζας!
- “Έφυγε” από τη ζωή ο Πέτρος Αλιβιζάτος, πρώην Υπουργός Τουρισμού και βουλευτής της ΝΔ
- Απογραφή ζωικού πληθυσμού εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων 2017
- Δαμασκός: Ισραηλινά μαχητικά βομβάρδισαν θέσεις του συριακού στρατού
- Υπ. Οικονομικών: Ύποπτη ξεπλύματος χρήματος κάθε περιστασιακή μεταφορά 1000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό
- Το dna των σαλταδόρων – τζαμπατζήδων σήμερα στη Θεσσαλονίκη!
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Greekmoney
- Το dna των σαλταδόρων – τζαμπατζήδων σήμερα στη Θεσσαλονίκη!
- Υπ. Οικονομικών: Ύποπτη ξεπλύματος χρήματος κάθε περιστασιακή μεταφορά 1000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό
- Η υπόθεση Novartis φτιάχνει θολό πολιτικό προεκλογικό τοπίο αναπόδεικτης ρετσινιάς
- Η ιδιωτική SpaceX εκτόξευσε στο διάστημα τον πύραυλο βαρέων βαρών Falcon Heavy
- Η εμφάνιση ακμής στο πρόσωπο αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης
- Τελευταία Νέα Greekmoney
- Υπ. Οικονομικών: Ύποπτη ξεπλύματος χρήματος κάθε περιστασιακή μεταφορά 1000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό
- Το dna των σαλταδόρων – τζαμπατζήδων σήμερα στη Θεσσαλονίκη!
- Η εμφάνιση ακμής στο πρόσωπο αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης
- Η ιδιωτική SpaceX εκτόξευσε στο διάστημα τον πύραυλο βαρέων βαρών Falcon Heavy
- Η υπόθεση Novartis φτιάχνει θολό πολιτικό προεκλογικό τοπίο αναπόδεικτης ρετσινιάς
- Πολάκης: Οι προστατευόμενοι μάρτυρες είναι στελέχη της Novartis που τους πιάσαμε για πλουτισμό !!!
- Επανήλθε σε ανοδική τροχιά την Τρίτη η Wall Street και ηρέμισαν οι αγορές
- Ποιους καρφώνουν οι 3 προστατευόμενοι μάρτυρες για τη Novartis (όπως τα καρτέλ)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Δωδώνη: Αύξηση 61% στις εξαγωγές μέσα σε 3 χρόνια
- Πολύ μεγάλη μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας στα σουπερμάρκετ
- Καρανίκας για Novartis: Τους βλέπω στις ειδήσεις να χάνουν τον ειρμό, την ψυχραιμία, την συγκρότηση τους
- Profile: Αγορά 6.350 ιδίων μετοχών
- ΗΠΑ: Την επόμενη εβδομάδα η κατάθεση Μπάνον στην Βουλή των Αντιπροσώπων
- Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων υβριδικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε.
- Statoil: Καλύτερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα δ΄ τριμήνου
- "Βγάζει" αντίδραση μετά την 3ήμερη βουτιά το Χρηματιστήριο
- Ανοδική εκκίνηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών
- Δαμασκός: Ισραηλινά μαχητικά βομβάρδισαν θέσεις του συριακού στρατού
