Ισπανία: Στο μικροσκόπιο κινεζική τράπεζα για ξέπλυμα χρήματος
16:28 17/2/2016
- Πηγή: Σοφοκλέους in
Ένα παράρτημα της μεγαλύτερης κινεζικής τράπεζας ICBC που βρίσκεται στην Ισπανία ερευνούν μέλη της ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil, GC), στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται σε βάρος της για ξέπλυμα 40 εκατομμυρίων ευρώ.Όπως γνωστοποίησε η Πολιτοφυλακή, "διεξάγεται έρευνα στην έδρα της ICBC (Industrial and Commercial Bank
Keywords
τραπεζες, ισπανια, ξεπλυμα χρηματος, τραπεζα, ξεπλυμα, icbc, civil, industrial, εδρα, πλαισιο, βρισκεται, ευρω, ερευνα, civil, icbc
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Σημαντική άνοδος στο Χρηματιστήριο – Οι μετοχές που ξεχωρίζουν
- Φαρμακοποιοί και γιατροί απαντούν στα στελέχη της ΝΔ για τη «Μαύρη Βίβλο της Υγείας στον ένα χρόνο ΣΥΡΙΖΑ»
- Ένα νέο bug πιθανόν να αποτελέσει κίνδυνο για χιλιάδες συστήματα
- Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της σιδηροδρομικής σήραγγας Παναγοπούλας
- Ελλη Στάη: Νόμιμες και φορολογημένες οι καταθέσεις μου
- Γερμανικός Τύπος για προσφυγικό: "Όχι χωρίς τους Έλληνες"
- Στους 108 οι νεκροί από τη γρίπη
- Ραλλία Χρηστίδου στα "Καλημερούδια": Δεν μπορούσε να κρύψει τον εκνευρισμό της [vds]
- Μητσοτάκης: Χυδαίος ο Λάκης Λαζόπουλος
- ICAP: Θετικοί οι ισολογισμοί των επιχειρήσεων πριν τα capital controls - ΠΙΝΑΚΕΣ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Σοφοκλέους in
- Μητσοτάκης: Χυδαίος ο Λάκης Λαζόπουλος
- El Confidencial: Η Deutsche Bank, o Σόιμπλε και η κρύα εκδίκηση του Βαρουφάκη
- ΠΑΣΟΚ: Η τοποθέτηση Λαζόπουλου δείχνει πώς καταπολεμούνται οι παθογένειες στα ΜΜΕ
- Επίσημη πρώτη των βιβλίων «Ο κώδικας του Διαδικτύου» του Εμμανουήλ Σφακιανάκη και του «Τα κλειδιά του Διαδικτύου» των Εμμανουήλ Σφακιανάκη και Ιωάννη Μακρυπούλια.
- Στο +10,1% η μετοχή του ΟΛΠ
- Νέα στοιχεία πίσω από την αυτοκτονία του διάσημου σεφ
- Η 5àsec επενδύει στην Ελλάδα
- Ισπανία: Στο μικροσκόπιο κινεζική τράπεζα για ξέπλυμα χρήματος
- Τα δύο νέα του βιβλία παρουσιάζει ο Μανώλης Σφακιανάκης
- Τελευταία Νέα Σοφοκλέους in
- Ισπανία: Στο μικροσκόπιο κινεζική τράπεζα για ξέπλυμα χρήματος
- Μίχαλος και Στασινός συναντήθηκαν για το ασφαλιστικό
- Credit Agricole: Πουλάει τις συμμετοχές της για να αυξήσει το κεφάλαιό της
- ΗΠΑ: Ανοδος 0,1% στις τιμές παραγωγού
- ΔΟΔ: 2.297 δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους από το 1990 έως σήμερα
- OHE: Τουλάχιστον 70.000 άμαχοι εκτοπίστηκαν από τους βομβαρδισμούς στη Συρία
- Για 2η συνεχή χρονιά η Frigoglass μοιράζει «Χαμόγελα Δροσιάς»
- Μείωση 3,8% στις ενάρξεις κατοικιών τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ
- Ένα βήμα πιο κοντά στην νομιμοποίηση της κάνναβης
- Ευρωπαϊκή Πίστη – Στηρίζει το πρόγραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Βαλς: Σοκ για την Ευρώπη ενδεχόμενο Brexit
- Ποτάμι: Επόμενο βήμα για την κυβέρνηση το υπουργείο Αλήθειας
- Τον Σλοβάκο πρέσβη συνάντησε η Όλγα Γεροβασίλη
- Στους 108 οι νεκροί από τη γρίπη
- HΠΑ: Αναπάντεχη άνοδος για τη βιομηχανική παραγωγή τον Ιανουάριο
- Τον αγωνιστή της δημοκρατίας Ηλία Δημητρακόπουλο αποχαιρετά η ΕΣΗΕΑ
- ΒrickVest: Η επόμενή σας επένδυση σε ακίνητα κοστίζει μόνο... 1.000 ευρώ
- Ε. Στάη για τα 2,5 εκατ: Οι συκοφάντες για τα περί φοροδιαφυγής θα πληρώσουν ακριβά
- Ένα νέο bug πιθανόν να αποτελέσει κίνδυνο για χιλιάδες συστήματα
- Οι δυνατότητες του νέου Samsung Galaxy S7 θα σε ενθουσιάσουν
