Coral: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο 11μελές ΔΣ
Στην εκλογή νέου 11μελούς Δ.Σ., το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα, προχώρησε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Coral.
Παράλληλα, τροποποίησε το καταστατικό της εταιρείας, ώστε το διοικητικό συμβούλιο να αποκτήσει την αρμοδιότητα να μπορεί να αποφασίζει για έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.
Αναλυτικά, στη σχετική ανακοίνωσή της, η εταιρεία σημειώνει:
«H «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», με ΑΦΜ
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘEMA 1ο: Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αποφασίστηκε παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων, η αύξηση του αριθμού των μελών του μέχρι σήμερα διοικούντος την Εταιρεία Συμβουλίου από δέκα (10) σε έντεκα (11) μέλη.
ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Αποφασίστηκε παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου εφεξής από έντεκα (11) μέλη, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού θα διοικήσει την Εταιρεία για τριετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας τους, που δεν θα μπορεί πάντως να υπερβεί την τετραετία.
Εξελέγησαν τα κάτωθι μέλη:
1. Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαριάνας,
2. Θωμαΐδης Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης,
3. Χατζόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Σταματίας,
4. Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας,
5. Tζαννετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας,
6. Γκιόκας Νικόλαος του Αντωνίου και της Καλλιόπης,
7. Τσαλαμανδρής Νικόλαος του Παναγιώτη και της Νικολέτας,
8. Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας,
9. Πρωτοψάλτης Γεώργιος του Δημητρίου και της Δάφνης,
10. Προυσανίδης Γεώργιος του Ιωάννη και της Πολυξένης- Δηµοκρατίας,
11. Δικαίος Νικόλαος του Γεωργίου και της Ρόζης, Δικηγόρος.
ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός ανεξάρτητων μελών Δ.Σ.
Αποφασίστηκε παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων ο ορισμός των κάτωθι προσώπων ως ανεξαρτήτων- μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης:
1. Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας.
2. Τσαλαμανδρής Νικόλαος του Παναγιώτη και της Νικολέτας.
ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
Αποφασίστηκε παμψηφεί, ήτοι με το 100% των μετοχών και ψήφων η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε εφεξής και σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του νόμου 4548/2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έκδοση ομολογιακού δανείου. Προς τούτο η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 19 (Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου- Δικαστική Εκπροσώπηση της Εταιρείας) του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη περίπτωσης κβ στην παράγραφο 2 «κβ. Εκδίδει ομολογιακά δάνεια.», καθώς και την τροποποίηση αντίστοιχα της παρ. 2 του άρθρου 12 (Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης) του Καταστατικού της Εταιρείας με τη διαγραφή της περίπτωσης δ και της σχετικής αναρίθμησης των λοιπών περιπτώσεων, καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 16 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης) του Καταστατικού της Εταιρείας με τη διαγραφή της περίπτωσης ε και τη σχετική αναρίθμηση των λοιπών περιπτώσεων.
Σε συνέχεια της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο εξελέγη από αυτήν συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 29η Απριλίου 2020 και ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία της στο Μαρούσι Αττικής, οδός Ηρώδου Αττικού αριθ. 12α και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Βαρδινογιάννης Ιωάννης του Βαρδή και της Μαριάνας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Θωμαΐδης Γεώργιος του Κων/νου και της Αικατερίνης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ της Εταιρείας- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Χατζόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Σταματίας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ- Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ: Δικαίος Νικόλαος του Γεωργίου και της Ρόζης
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Κοσμαδάκης Ιωάννης του Νικολάου και της Αργυρούλας
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Tζανετάκης Πέτρος του Τζανήμπεη και της Μαρίας
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Γκιόκας Νικόλαος του Αντωνίου και της Καλλιόπης
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Πρωτοψάλτης Γεώργιος του Δημητρίου και της Δάφνης
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Προυσανίδης Γεώργιος του Ιωάννη και της Πολυξένης- Δηµοκρατίας
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Θανόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου και της Ιφιγένειας
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ: Τσαλαμανδρής Νικόλαος του Παναγιώτη και της Νικολέτας
Μαρούσι, 29/4/2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Έρχονται οι «βοηθοί επιβατών» στα ΜΜΜ – Όλα όσα αλλάζουν από τις 4 Μαΐου
- Aνοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη των δικτύων 5G στην Ελλάδα
- Λάρισα: Δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο Ομορφοχώρι έπειτα από κρούσμα κορωνοϊού στην περιοχή
- Υπ. Παιδείας: Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό εξάμηνο στα Πανεπιστήμια
- Alpha Bank: Η ερμηνεία της καθοδικής πορείας της τιμής του πετρελαίου στην παγκόσμια οικονομία
- Δασκαλάκης: Σχεδιάζουμε εφαρμογή που θα ενημερώνει το χρήστη αν ήρθε σε επαφή με κρούσμα
- Coral: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο 11μελές ΔΣ
- Δίκτυα 5G: Υπεγράφη η ΚΥΑ για το νέο Χάρτη Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος
- OLAF: Παράνομη χρηματοδότηση κομμάτων από μισθούς ευρωβουλευτών
- Θεσσαλονίκη: Κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης για τις απολυμάνσεις εν μέσω πανδημίας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Alpha Bank: Η ερμηνεία της καθοδικής πορείας της τιμής του πετρελαίου στην παγκόσμια οικονομία
- Coral: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο 11μελές ΔΣ
- Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: «Περιμέναμε μέρες για να βρούμε θέση στο νεκροταφείο για να κηδεύσουμε τον μπαμπά μου»
- Ένα μοναδικό, διαδραστικό video από την Yokohama και την Chelsea FC
- Optima Bank: Στα 10,8 € η νέα τιμή – στόχος για ΟΠΑΠ
- Βάσια Παναγοπούλου: «Στα μέτρα άρσης του περιορισμού μας δεν άκουσα καν τη λέξη θέατρο, ούτε τη λέξη πολιτισμός και αυτό με στενοχώρησε πολύ» (video)
- Σε πλήρη λειτουργία ο προαστιακός από τη Δευτέρα με νέο σύστημα εισιτηρίων
- O Mιχάλης Ιατρόπουλος έγινε παππούς στα 56 του
- Μητσοτάκης: Τι θα γίνει με τεστ, μάσκες και άνοιγμα σχολείων
- Τελευταία Νέα Mononews
- Coral: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο 11μελές ΔΣ
- Σε πλήρη λειτουργία ο προαστιακός από τη Δευτέρα με νέο σύστημα εισιτηρίων
- Βάσια Παναγοπούλου: «Στα μέτρα άρσης του περιορισμού μας δεν άκουσα καν τη λέξη θέατρο, ούτε τη λέξη πολιτισμός και αυτό με στενοχώρησε πολύ» (video)
- Optima Bank: Στα 10,8 € η νέα τιμή – στόχος για ΟΠΑΠ
- ΗΠΑ: Ακόμα 3,8 εκατομμύρια αιτήσεις για επίδομα ανεργίας, στα 30 εκατομμύρια τον τελευταίο 1,5 μήνα
- Βίντεο: Το μεγάλο «ευχαριστώ» του πρακτορείου Reuters στους δημοσιογράφους
- Γιώργος Τσαλίκης: «Μέσα μου είμαι μια διχασμένη προσωπικότητα» (video)
- OLAF: Ευρωβουλευτές δίνουν παράνομα μισθούς στα εθνικά κόμματα
- Αυστρία: Ο Κουρτς διαψεύδει τις εικασίες περί πρόωρων εκλογών
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΕΛΠΕ: Προσφορά υπερσύγχρονου συστήματος μοριακής διάγνωσης για τον κορονοϊό στο "ΑΤΤΙΚΟΝ"
- Μητσοτάκης: Στις 20 Μαΐου οι τελικές αποφάσεις για τα σχολεία
- Η απάντηση Μητσοτάκη στη Βουλή για τεστ, σχολεία και μάσκες
- Η Ira Media στηρίζει έμπρακτα τον GR.EC.A.
- Σύνδεσμοι Ένδυσης- Υπόδησης: Αίτημα παράτασης στο καθεστώς αναστολής εργασίας
- Συνεχίζεται και τον Μάιο η μετάδοση του COSMOTE HISTORY ελεύθερα για το ελληνικό κοινό
- Coral: Εξελέγη και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.
- ΗΠΑ: Πάνω από 30 εκατ. οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας τις τελευταίες 6 εβδομάδες
- ΕΛΑΣ: Σημειώθηκαν 75 νέες παραβάσεις για μετακινήσεις εκτός περιφερειακής ενότητας
