Dotsoft: Στις 15 Μαίου η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της DOTSOFT την 15η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, οδός Ποσειδώνος, αρ. 71.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 και λήψη απόφασης σχετικά με τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023 για την δημιουργία ειδικού αποθεματικού για να καλύψει η Εταιρία μελλοντικές ανάγκες της.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2024
5. Έγκριση προκαταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2024 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 κι Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 2023.
6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.
7. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας ως προς το άρθρο 3 (Σκοπός) και προσθήκη Κ.Α.Δ.
8. Λοιπά θέματα.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 22α Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στον ίδιο τόπο.
Διαβάστε επίσης
CPI: Μειώθηκε στο 27,18% η συμμετοχή του Χρ. Παπαθάνου
Tesla: Κάτω από τα 500 δισ. δολάρια έπεσε η χρηματιστηριακή της αξία
ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στα €32,27 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2023 – Πρόταση για μέρισμα €0,35/μετοχή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- «Ξέφυγε» το χρέος της Φινλανδίας. Η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου ανακοίνωσε πακέτο λιτότητας
- Ισραήλ: Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη το πότε θα πραγματοποιηθεί η απάντηση στο Ιράν – «Πρέπει να αντιδράσουμε»
- Πλημμύρες στο Ντουμπάι από τις χειρότερες καταιγίδες των τελευταίων 20 ετών
- Στις φλόγες το εμβληματικό παλιό χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης – Χρονολογείται στον 17ο αιώνα
- Στο βαθύ κόκκινο το κλείσιμο των ευρωαγορών
- Πετρέλαιο: Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πτώσης για τις τιμές
- Washington Post: Πώς οι Ρώσοι ενισχύουν το οπλοστάσιο του Ιράν κατά του Ισραήλ
- ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στα 32,27 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2023 – Πρόταση για μερισμά 0,35 ευρώ
- Μητσοτάκης: Επισκέφτηκε το πλοίο «Τυφώνας» του Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης (VID)
- Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 16/4/2024 (pic)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Ισραήλ: Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη το πότε θα πραγματοποιηθεί η απάντηση στο Ιράν – «Πρέπει να αντιδράσουμε»
- Πετρέλαιο: Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πτώσης για τις τιμές
- Χεζμπολάχ: Το Ισραήλ σκότωσε τοπικό διοικητή στον Λίβανο
- Ερντογάν: Το Ισραήλ αποκλειστικά υπεύθυνο για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή
- Tesla: Κάτω από τα 500 δισ. δολάρια έπεσε η χρηματιστηριακή της αξία
- Intralot: Συνεχίζονται οι αγορές μετοχών από την Intracom – Απέκτησε συνολικά 400.000 μετοχές από τις 10 Απριλίου
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 2 δισ. ευρώ για το Ταμείο Απανθρακοποίησης
- Νέα ψυχρολουσία από τον Πάουελ: Υπάρχει «έλλειψη προόδου» στη μείωση του πληθωρισμού, θα διατηρήσουμε τα επιτόκια όσο χρειαστεί
- Κριστίν Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να μειώσει τα επιτόκια σύντομα, αν συνεχιστεί η μείωση του πληθωρισμού
- Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ»: «Η αποστολή δεν επηρεάστηκε από την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ», λέει ο Υποναύαρχος Γρυπάρης
- Τελευταία Νέα Mononews
- Dotsoft: Στις 15 Μαίου η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος
- CPI: Μειώθηκε στο 27,18% η συμμετοχή του Χρ. Παπαθάνου
- Πετρέλαιο: Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πτώσης για τις τιμές
- Tesla: Κάτω από τα 500 δισ. δολάρια έπεσε η χρηματιστηριακή της αξία
- Επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ»: «Η αποστολή δεν επηρεάστηκε από την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ», λέει ο Υποναύαρχος Γρυπάρης
- Νέα ψυχρολουσία από τον Πάουελ: Υπάρχει «έλλειψη προόδου» στη μείωση του πληθωρισμού, θα διατηρήσουμε τα επιτόκια όσο χρειαστεί
- Κριστίν Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να μειώσει τα επιτόκια σύντομα, αν συνεχιστεί η μείωση του πληθωρισμού
- Κυριάκος Μητσοτάκης: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 2 δισ. ευρώ για το Ταμείο Απανθρακοποίησης
- Intralot: Συνεχίζονται οι αγορές μετοχών από την Intracom – Απέκτησε συνολικά 400.000 μετοχές από τις 10 Απριλίου
- Χεζμπολάχ: Το Ισραήλ σκότωσε τοπικό διοικητή στον Λίβανο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Συνάντηση Χρήστου Στυλιανίδη με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Γαλάζιας Οικονομίας της Νιγηρίας
- Πλημμύρες στο Ντουμπάι από τις χειρότερες καταιγίδες των τελευταίων 20 ετών
- Απεργία ΓΣΕΕ: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς την Τετάρτη
- Μικρές μεταβολές στο πετρέλαιο εν αναμονή της απάντησης του Ισραήλ
- Το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ αποφασίζει την Τετάρτη για τα αντίποινα στο Ιράν
- Μητσοτάκης: Ιδρύεται Ταμείο Απανθρακοποίησης για τα ελληνικά νησιά
- Σφοδρές καταιγίδες «έπνιξαν» το Ντουμπάι
- Guardian: Δωρεάν διακοπές για τουρίστες που έφυγαν για τις πυρκαγιές στη Ρόδο
- Νέο επιφυλακτικό σήμα Πάουελ για τη μείωση των αμερικανικών επιτοκίων
- Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Τρίτη 16/4/2024 (pic)
