Eurobank holdings: Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης
Η Eurobank Holdings ανακοίνωσε τις αποφάσεις που έλαβε κατά την διάρκεια της τακτικής γενικής της συνέλευσης.
Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Α. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συνεδρίασε στις 21 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ., από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης,
1. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τις Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.764.665.178 (99,86% επί του μετοχικού
κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
– Υπέρ: 2.764.663.978
– Κατά: 1.200
• Αριθμός αποχών: 3.796.217
2. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τον συμψηφισμό κονδυλίων των λογαριασμών «Αποθεματικά εταιρικού νόμου» και «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με συσσωρευμένες ζημίες ύψους €13.813.713.430,07 από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον».
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.768.452.920 (99,99% επί του μετοχικού
κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
– Υπέρ: 2.768.451.720
– Κατά: 1.200
• Αριθμός αποχών: 8.475
3. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τη συνολική διαχείριση για τη χρήση 2021 καθώς και την απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2021.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.763.103.613 (99,81% επί του μετοχικού
κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
– Υπέρ: 2.757.386.828
– Κατά: 5.716.785
• Αριθμός αποχών: 5.357.782
4. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:α) την εκλογή της εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» (KPMG) ως τακτικού ελεγκτή των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2022,
β) η σχετική αμοιβή της KPMG για τον έλεγχο των Ετήσιων και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2022 να ανέλθει σε €0,2 εκατ. και
γ) την τροποποίηση της Τριμερούς Συμφωνίας Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ του ΤΧΣ, της Εταιρείας και της Τράπεζας, για την ενσωμάτωση των προβλέψεων του άρθρου 28 παρ. 2 του Ν. 4701/2020, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα για παράταση της διάρκειας ανάθεσης του ελέγχου στον ίδιο ορκωτό ελεγκτή (εν προκειμένω στην KPMG) και μετά τη λήξη της αρχικής πενταετούς διάρκειας ανάθεσης (2018-2022) για διάστημα που δεν υπερβαίνει συνολικά τα 10 έτη.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.768.452.920 (99,99% επί του μετοχικού
κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
– Υπέρ: 2.761.527.163
– Κατά: 6.925.757
• Αριθμός αποχών: 8.475
5. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2021 καθώς και την προκαταβολή αμοιβών για τη χρήση 2022 στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ως μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και ως μελών Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.768.452.920 (99,99% επί του μετοχικού
κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
– Υπέρ: 2.768.247.244
– Κατά: 205.676
• Αριθμός αποχών: 8.475
6. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2021.Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.768.452.920 (99,99% επί του μετοχικού
κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
– Υπέρ: 2.549.733.180
– Κατά: 218.719.740
• Αριθμός αποχών: 8.475
7. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.767.402.920 (99,96% επί του μετοχικού
κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
– Υπέρ: 2.767.401.720
– Κατά: 1.200
• Αριθμός αποχών: 1.058.475
8. Ενέκρινε, με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου:α) Η Επιτροπή Ελέγχου να λειτουργεί ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από 4 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον τα 3 να είναι ανεξάρτητα.
γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1γ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα συμπίπτει με τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή θα λήγει στις 23.07.2024, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2024.
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 2.767.402.879 (99,96% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
– Υπέρ: 2.763.032.251
– Κατά: 4.370.628
• Αριθμός αποχών: 1.058.516
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όρισε στις 21.07.2022 ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:1. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος
2. Rajeev K. Kakar, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος
3. Jawaid A. Mirza, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος
4. Eυθυμία Π. Δελή, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος – Εκπρόσωπος ΤΧΣ
1. Jawaid Mirza, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Πρόεδρος
2. Ειρήνη Ρουβιθά Πάνου, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
3. Rajeev Kakar, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος Σύμβουλος
4. Eυθυμία Δελή, Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
S&P: Αναβάθμιση προοπτικών για Alpha Bank, Eurobank και Εθνική – Σταθερή η Πειραιώς
Φωκίων Καραβίας (Eurobank): Θα ανταμείψουμε τους μετόχους για την εμπιστοσύνη τους
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Έρχεται καύσωνας διαρκείας και στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις του meteo
- Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις εικασίες για την υγεία του Βλαντίμιρ Πούτιν
- ΟΑΣΘ: 24ωρη απεργία των εργαζομένων αύριο
- Λαβρόφ: Θα λάβουμε υπ’ όψιν το αίτημα της Ουγγαρίας να αγοράσει ποσότητες αερίου
- Επικεφαλής MI6: Ευκαιρία αντεπίθεσης για την Ουκρανία, έρχεται ρωσική ανάπαυλα - Δεν έχουμε στοιχεία ότι ο Πούτιν είναι άρρωστος
- Σε Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα και Θεσπρωτία την Παρασκευή ο Κ. Μητσοτάκης
- Λαβρόφ γα Ουγγαρία: Η Μόσχα θα λάβει υπ’ όψιν το αίτημα για περισσότερες ποσότητες αερίου
- Ηρώδειο: Έσπασε η βάση προβολέων - Ένας τραυματίας
- Ελλάκτωρ: Πρόταση για εκλογή του Οδυσσέα Χριστοφόρου στο ΔΣ
- Κοινωνικός Τουρισμός: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων και παρόχων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Αυξάνεται η διάρκεια των διαβατηρίων
- Τζο Μπάιντεν: Θετικός στην Covid-19 ο Αμερικανός πρόεδρος
- Ράπανος: Σημαντικά βήματα προόδου στην εταιρική διακυβέρνηση της Alpha Bank
- Ελλάκτωρ: Πρόταση στην ΓΣ για εκλογή του Οδυσσέα Χριστοφόρου, ως ανεξάρτητου μέλους του ΔΣ
- Wall Street: Μικτά πρόσημα στους δείκτες – Ισχυρά κέρδη 6% για την Tesla
- Τσαβούσογλου: «Θα συνεχίσουμε να παραβιάζουμε τα ελληνικά FIR»
- Eurobank holdings: Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης
- Έκθεση ΟΟΣΑ: Προτάσεις για την φορολογία ακινήτων
- Τέλος ο δακτύλιος: Ελεύθερη η κυκλοφορία από 25 Ιουλίου
- Αεροδρόμια: Ξεπέρασαν οριακά τα αντίστοιχα επίπεδα του 2019 οι αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό τον Ιούνιο
- Τελευταία Νέα Mononews
- Eurobank holdings: Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης
- Αεροδρόμια: Ξεπέρασαν οριακά τα αντίστοιχα επίπεδα του 2019 οι αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό τον Ιούνιο
- Wall Street: Μικτά πρόσημα στους δείκτες – Ισχυρά κέρδη 6% για την Tesla
- Αυξάνεται η διάρκεια των διαβατηρίων
- Τέλος ο δακτύλιος: Ελεύθερη η κυκλοφορία από 25 Ιουλίου
- Ελλάκτωρ: Πρόταση στην ΓΣ για εκλογή του Οδυσσέα Χριστοφόρου, ως ανεξάρτητου μέλους του ΔΣ
- Φωτιά στο Σουφλί: Μαίνεται σε τρία μέτωπα
- Trastor: Έκδοση ΚΟΔ έως 25,1 εκατ. ευρώ
- Χρηματιστήριο: Κλείνουν ανοιχτές θέσεις σε τράπεζες και ΔΕΗ, κόντρα στο διεθνές κλίμα o δείκτης
- Τσαβούσογλου: «Θα συνεχίσουμε να παραβιάζουμε τα ελληνικά FIR»
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Τελευταία ημέρα του μικρού δακτυλίου στην Αθήνα η Παρασκευή 22/7
- Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού για τη διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών
- «Πετάνε» τα ελληνικά αεροδρόμια - Οι αφίξεις του Ιούνιο ξεπέρασαν αυτές του 2019
- Alpha Bank: Προτιμητέος επενδυτής για το project Skyline η κοινοπραξία Dimand – Premia Properties
- Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις εικασίες για την υγεία του Βλαντίμιρ Πούτιν
- ΟΑΣΘ: 24ωρη απεργία των εργαζομένων αύριο
- ΣΥΡΙΖΑ: Να διερευνηθούν οι καταγγελίες για την επαναπροώθηση 50 προσφύγων στον Έβρο
- Ελλάκτωρ: Πρόταση για εκλογή του Οδυσσέα Χριστοφόρου στο ΔΣ
- ΣΥΡΙΖΑ: Να διερευνηθούν οι καταγγελίες για την επαναπροώθηση 50 προσφύγων στον Έβρο
