Profile: Στις 12 Μαΐου η ΓΣ για μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής και split
Στις 12 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Profile η οποία, μεταξύ άλλων, καλείται να εγκρίνει τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,47 € σε 0,23 € με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας από 12.013.916 σε 24.027.832 κοινές ονομαστικές μετοχές (stock split) και αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής με δύο (2) νέες.
Ειδικότερα, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα κάτωθι:
Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών
Θέμα 2ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021- 31.12.2021).
Θέμα 3ο: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).
Θέμα 4ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
Θέμα 5ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών ΕλεγκτώνΛογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Θέμα 6ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
Θέμα 7ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).
Θέμα 8ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Eτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.
Θέμα 9ο: Καθορισμός – προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018.
Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης για μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,47 € σε 0,23 € με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 12.013.916 σε 24.027.832 κοινές ονομαστικές μετοχές (stock split) και αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής ονομαστικής μετοχής με δύο (2) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, μέσω μείωσης (για λόγους στρογγυλοποίησης) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων εκατόν τριάντα εννέα Ευρώ και δεκαέξι λεπτών (120.139,16 €) και δημιουργία αποθεματικού ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ισόποσου με το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.
Θέμα 11ο: Έγκριση προγράμματος αγορών ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
Θέμα 12ο: Παροχή εγκρίσεως – αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 26η Μαϊου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.
Διαβάστε επίσης:
Rosneft: Ζητά πληρωμές σε ρούβλια και προπληρωμή σε διαγωνισμούς για 6,5 εκατ. τόνους αργού
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα για το επίδομα των 200 ευρώ στα ταξί
- Ανδρ. Ανδρεάδης (ΣΕΤΕ): Κενές πάνω 50.000 κενές θέσεις στον τουρισμό - Τι απαντούν οι εργαζόμενοι
- ΝΔ: "Ο κ. Σκουρλέτης επιχείρησε να προσβάλλει τις τοπικές του κόμματος"
- «Κενές πάνω 50.000 κενές θέσεις στον τουρισμό» - Γιατί δεν πάνε να δουλέψουν
- Το Bitcoin ανακάμπτει πάνω από τα 40.000 δολάρια αλλά οι απειλές εξακολουθούν να υπάρχουν
- Δήμαρχος Μελιτόπολης: "Όταν με απήγαγαν κατάλαβα ότι η ζωή δεν είχε καμιά αξία για τους Ρώσους στρατιώτες"
- Μεγαλύτερη μυστικότητα στο ζήτημα των θανάτων Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία ζητά η Μόσχα
- Coral: Η ΕΓΣ εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
- Διασπορά κρουσμάτων: 2.992 στην Αττική, 907 στη Θεσσαλονίκη
- Κινέζικο ΥΠΑΜ σε ΗΠΑ: Η Ταΐβάν είναι τμήμα της χώρας μας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα για το επίδομα των 200 ευρώ στα ταξί
- Coral: Η ΕΓΣ εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
- Rosneft: Ζητά πληρωμές σε ρούβλια και προπληρωμή σε διαγωνισμούς για 6,5 εκατ. τόνους αργού
- Θρίλερ σε εκπαιδευτική άσκηση: Έλληνας αλεξιπτωτιστής κρεμόταν από C130 στα 5000 πόδια
- Έκτακτη επιχορήγηση έως 18.000 ευρώ για πληττόμενες επιχειρήσεις από την πανδημία-Υποβολή από 13 Μαΐου
- ΝΔ για Σκουρλέτη: Όση χυδαιότητα κι αν επιστρατεύσει δεν θα γίνει αρεστός στον Τσίπρα και τους προεδρικούς
- Profile: Στις 12 Μαΐου η ΓΣ για μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής και split
- Γαλλικές εκλογές: Άνετη νίκη Μακρόν βλέπουν τα στοιχηματικά γραφεία στην Βρετανία
- Ψίθυροι στο Κρεμλίνο: Αυξάνονται οι επικριτές του Πούτιν – Φόβοι για χρήση πυρηνικών
- Ανδρουλάκης: Να τελειώσει το συντομότερο ο βάρβαρος πόλεμος στην Ουκρανία
- Τελευταία Νέα Mononews
- Profile: Στις 12 Μαΐου η ΓΣ για μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής και split
- Ψίθυροι στο Κρεμλίνο: Αυξάνονται οι επικριτές του Πούτιν – Φόβοι για χρήση πυρηνικών
- Άνοιξε ξανά η πλατφόρμα για το επίδομα των 200 ευρώ στα ταξί
- ΝΔ για Σκουρλέτη: Όση χυδαιότητα κι αν επιστρατεύσει δεν θα γίνει αρεστός στον Τσίπρα και τους προεδρικούς
- Έκτακτη επιχορήγηση έως 18.000 ευρώ για πληττόμενες επιχειρήσεις από την πανδημία-Υποβολή από 13 Μαΐου
- Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Εντείνεται η πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Απαιτούνται άμεσα μέτρα
- Rosneft: Ζητά πληρωμές σε ρούβλια και προπληρωμή σε διαγωνισμούς για 6,5 εκατ. τόνους αργού
- Ρωσία: Έχει εκτοπίσει 500.000 ανθρώπους από την Ουκρανία στη Ρωσία
- Θρίλερ σε εκπαιδευτική άσκηση: Έλληνας αλεξιπτωτιστής κρεμόταν από C130 στα 5000 πόδια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΥΠΠΟΑ: «Η τετραετία ΣΥΡΙΖΑ ήταν περίοδος αγρανάπαυσης για τον πολιτισμό»
- Trastor: Πώληση ακινήτου στα Χανιά, για 1,8 εκατ. ευρώ
- Πεκίνο σε ΗΠΑ: Η Ταϊβάν είναι τμήμα της Κίνας
- Περισσότερες από 250.000 έφτασαν οι βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής μέσω του docs.gov.gr
- Τραπεζικό κρεσέντο ανέβασε το Χρηματιστήριο
- Ουκρανία: Η συζήτηση για χορήγηση βαρέως οπλισμού συνεχίζει να διχάζει τον γερμανικό πολιτικό κόσμο
- "Σημείο μηδέν" το εργοστάσιο Αζοφστάλ στη Μαριούπολη - Οι Ρώσοι ελέγχουν το 80% του Λουγκάνσκ
- Πάνω από 250.000 οι βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής μέσω του docs.gov.gr
- «Κενές πάνω 50.000 κενές θέσεις στον τουρισμό» - Γιατί δεν πάνε να δουλέψουν
- Ο Ντέιβιντ Μάλπας (Παγκόσμια Τράπεζα) ζητά απελευθέρωση τροφίμων από τα μεγάλα διεθνή αποθέματα
