Ελλάκτωρ: Ποια πρόσθετα μέλη του ΔΣ προτείνει η Motor Oil – Θετική εισήγηση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Η Ελλάκτωρ ενημέρωσε πως αποδέχθηκε την πρόταση της Motor Oil για την εκλογή πρόσθετων μελών στο ΔΣ, από την ΓΣ των μετόχων.
Έτσι, το ΔΣ εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την εκλογή των κ.κ.
– Παναγιώτη Κυριακόπουλου,
– Γεωργίου Τριανταφύλλου και
– Γεωργίου Προυσανίδη
ως πρόσθετων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελλάκτωρ
Θέμα 1ο: Εκλογή πρόσθετων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με διακριτή ψηφοφορία
Σε συνέχεια της από 09.06.2022 ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά το από 06.06.2022 αίτημα του μετόχου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (εφεξής «ΜΟΕ»), που εκπροσωπεί ποσοστό 29,87%, αναφορικά με την εκλογή τριών πρόσθετων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και κατόπιν της από 15.06.2022 επιστολής του μετόχου, με την οποία προσδιορίζονται τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη μαζί με τα βιογραφικά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 18 του ν.4706/2020 ως ισχύει, και τα οποία έχουν αναρτηθεί ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο https://ellaktor.com/informations/genikessyneleyseis/ektakti-geniki-syneleysi-ioyn-22/, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά την από 17.06.2022 συνεδρίασή του, ενημερώνει για τα εξής:
1. Αποδέχεται τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Δ.Σ. από την μέτοχο μειοψηφίας ΜΟΕ στο πλαίσιο της συγκληθείσας για την 30.06.22 ΕΓΣ κατόπιν αιτήματος της ΜΟΕ, τα οποία θεωρεί, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους, ότι θα ενισχύσουν το ΔΣ ως προς τις προσπάθειες που καταβάλλει για την επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας και του Ομίλου, προς όφελος του συνόλου των μετόχων της Εταιρείας.
2. Αποδέχεται την από 16.06.2022 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών σύμφωνα με την οποίαν διαπιστώθηκε η συνδρομή των κριτηρίων καταλληλότητας των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τις διατάξεις του ν.4706/20 ως ισχύει.
3. Εισηγείται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2022 την εκλογή των κ.κ.
– Παναγιώτη Κυριακόπουλου,
– Γεωργίου Τριανταφύλλου και
– Γεωργίου Προυσανίδη
ως πρόσθετων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Θέμα 2ο : Προσδιορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών για το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απαιτούμενη απαρτία Απαιτούμενη πλειοψηφία 1/5 (20%) 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στην Γ.Σ. ψήφων
To Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται και παραπέμπει στο σχολιασμό από μέρους του επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Περαιτέρω, και κατόπιν της από 17.06.2022 συνεδρίασης του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, και της από 16.06.2022 Εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών σχετικά με την διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλόλητας της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων του αρ. 9 του ν. 4706/20 στην περίπτωση υποψηφίων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά την από 17.06.2022 συνεδρίασή του, ενημερώνει για τα εξής:
1. Αποδέχεται την από 16.06.2022 εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και
2. Εισηγείται στην ΕΓΣ των Μετόχων της 30.06.2022 την έγκριση του επανακαθορισμού της ιδιότητας του Μέλους κ. Ιωάννας Δρέττα, από μη εκτελεστικό μέλος, σε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του, η οποία υπερκαλύπτει άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας όπως αυτά προσδιορίζονται στο αρ. 9 του ν.4706/20, στην
Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, για την ενίσχυση της διαφάνειας του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβοήθηση του έργου των Επιτροπών αυτού. Κατόπιν τούτων, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθορίζονται τα εξής :
1. Αθηνά Χατζηπέτρου
2. Κωνσταντίνος Τούμπουρος
3. Ευγενία Λειβαδάρου
4. Ιωάννα Δρέττα.
Θέμα 3ο : Ανακοίνωση ορισμού νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος – Λοιπές ανακοινώσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αναφερόμενο στην αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Κωσταντίνου Τούμπουρου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την κα Ευγενία Λειβαδάρου, ομοίως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
ζήτησε να ανακοινωθεί στην επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ο ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, ως ανωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η κα Λειβαδάρου: (α) πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρ. 44
παρ. 1 εδ. δ’ ν. 4449/2017 σε συνδυασμό προς το άρθρ. 9 ν. 4706/2020, του καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της κωλύματα ή ασυμβίβαστα, και (β) με βάση και το βιογραφικό της, διαθέτει γνώση των τομέων που η Εταιρεία δραστηριοποιείται.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ο Θύμιος (αρέσει, δεν αρέσει) τα κατάφερε πάλι
- Πούτιν: «Τίποτε δεν θα είναι όπως παλιά στην παγκόσμια πολιτική»
- Προσωπικός γιατρός - ΙΣΑ: Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε ειδικό ιατρό της επιλογής του;
- Πούτιν: Τίποτε δεν θα είναι όπως παλιά στην παγκόσμια πολιτική
- Η Ελλάκτωρ αποδέχτηκε την πρόταση της Motor Oil για εκλογή πρόσθετων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- Πούτιν: Τίποτε δεν θα είναι όπως παλιά στην παγκόσμια πολιτική
- Ν. Μηταράκης: H κυβέρνηση θα συνεχίσει να φυλάει τα σύνορα με αποφασιστικότητα και σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο
- Δολοφονία Χέντερσον: Μειώθηκε στο Εφετείο η ποινή για τον βασικό κατηγορούμενο - Σύντομα ελεύθερος
- Ρωσία - Πεσκόφ: H υποψηφιότητα της Ουκρανίας στην ΕΕ «απαιτεί την προσοχή μας»
- K. Πιερρακάκης: Η τεχνολογία συμβάλλει στο να γίνουν οι υπηρεσίες καλύτερες και απλούστερες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Σάιμον Κόβενι (ΥΠΕΞ Ιρλανδίας): Απαράδεκτο να αμφισβητείται η κυριαρχία ενός κράτους-μέλους της ΕΕ
- Ελλάκτωρ: Ποια πρόσθετα μέλη του ΔΣ προτείνει η Motor Oil – Θετική εισήγηση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
- Πούτιν: Οι εταίροι μας στη Δύση υπονόμευσαν σκόπιμα τα διεθνή θεμέλια στο όνομα των γεωπολιτικών τους ψευδαισθήσεων
- Πάουελ: Στόχος η μείωση του πληθωρισμού στο 2%
- Πεσκόφ: Σε επαφές Ρωσία και Τουρκία για την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία
- Ρωσία: Παρακολουθούμε στενά τις προσπάθειες ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ
- AS Company: Από 28 Ιουνίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,11/μετοχή
- Φον ντερ Λάιεν: Θα στέκομαι στο πλευρό όσων επιθυμούν να μεταρρυθμίσουν την Ένωση προς το καλύτερο
![Ελλάκτωρ, Ποια, Motor Oil – Θετική, Έκτακτη Γενική Συνέλευση,ellaktor, poia, Motor Oil – thetiki, ektakti geniki synelefsi](https://images32.inewsgr.com/4559/45595031/ellaktor-poia-prostheta-meli-tou-ds-proteinei-i-Motor-Oil--thetiki-eisigisi-pros-tin-ektakti-geniki-synelefsi-160.jpg)
- Τελευταία Νέα Mononews
- Ελλάκτωρ: Ποια πρόσθετα μέλη του ΔΣ προτείνει η Motor Oil – Θετική εισήγηση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση
- Σάιμον Κόβενι (ΥΠΕΞ Ιρλανδίας): Απαράδεκτο να αμφισβητείται η κυριαρχία ενός κράτους-μέλους της ΕΕ
- Πεσκόφ: Σε επαφές Ρωσία και Τουρκία για την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία
- AS Company: Από 28 Ιουνίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,11/μετοχή
- Ρωσία: Παρακολουθούμε στενά τις προσπάθειες ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ
- Πάουελ: Στόχος η μείωση του πληθωρισμού στο 2%
- Πούτιν: Οι εταίροι μας στη Δύση υπονόμευσαν σκόπιμα τα διεθνή θεμέλια στο όνομα των γεωπολιτικών τους ψευδαισθήσεων
- Φον ντερ Λάιεν: Θα στέκομαι στο πλευρό όσων επιθυμούν να μεταρρυθμίσουν την Ένωση προς το καλύτερο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Γραμματικός (Τρ. Πειραιώς): Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει δημιουργήσει έναν διαφορετικό καταναλωτή
- Ολη η λίστα με τις αυξήσεις στα κόμιστρα των ταξί
- Πούτιν: Τίποτε δεν θα είναι όπως παλιά στην παγκόσμια πολιτική σκηνή
- Σι Τζινπίνγκ: Η συνεργασία με τη Ρωσία παρουσιάζει καλή δυναμική
- Θ. Πλεύρης: Το ελληνικό Δημόσιο κατέθεσε αγωγή κατά της Novartis ποσού 214 εκατ. ευρώ
- ΥΠΕΞ Ιρλανδίας στην Ελλάδα: Aπαράδεκτο να αμφισβητείται η κυριαρχία ενός κράτους-μέλους της ΕΕ
- Εκδότες : Ζητούν μηδενικό ΦΠΑ στα βιβλία
- Δολοφονία Χέντερσον: Μειώθηκε στο Εφετείο η ποινή για τον βασικό κατηγορούμενο - Σύντομα ελεύθερος
- Πούτιν: Κατά μέτωπο επίθεση σε ΗΠΑ και ΕΕ - «Νομίζουν ότι είναι αγγελιοφόροι του Θεού στη γη»