ΣΔΟΕ: Παράνομες επιδοτήσεις, αδήλωτες συναλλαγές και λαθραίο… τσίπουρο!
Σημαντικές επιτυχίες σημείωσε το τελευταίο διάστημα η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποίησε η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
Σε έλεγχο ορθής εφαρμογής των διατάξεων του επενδυτικού νόμου 3299/2004 σε βιομηχανία στη Θράκη, διαπιστώθηκαν εικονικές συναλλαγές ύψους €1.990.000
Σε έλεγχο της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι μη κερδοσκοπικό σωματείο είχε εκπέσει του μη κερδοσκοπικού σκοπού του και επιπλέον χρησιμοποίησε εικονικές δαπάνες ύψους €500.000, με αποτέλεσμα την αποφυγή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Επίσης είχε λάβει παράνομα επιδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο ύψους €20.000. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε €240.000.
Σε έλεγχο που διενεργήθηκε την 10η-5-2021 από υπαλλήλους της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε μη δηλωμένο αποθηκευτικό χώρο 4.426 λίτρα τσίπουρου χωρίς τα νόμιμα παραστατικά, και συνεπώς χωρίς την καταβολή του αναλογούντος ΕΦΚ. Τα πολλαπλά τέλη που προβλέπονται από τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα και τα πρόστιμα, για το τσίπουρο, υπολογίζονται στις €28.000. Στον ίδιο αποθηκευτικό χώρο βρέθηκε ποσότητα κρασιών και ρετσίνας 9.968 λίτρων για τα οποία δεν είχαν εκδοθεί τα νόμιμα παραστατικά.
Η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ανταποκρινόμενη σε ένα πολυσχιδές, σύνθετο και ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, στο πλαίσιο των στρατηγικών και επιχειρησιακών της στόχων, συνεχίζει το έργο της, προσηλωμένη στις αξίες της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, αξιοποιώντας πλήρως τον επαγγελματισμό, τη συσσωρευμένη πολυετή εμπειρία, την ανεπίληπτη και απροσωπόληπτη αφοσίωση των στελεχών της.
Διαβάστε επίσης:Απίστευτες απάτες με τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές και τις αναστολές εργασίας
ΣΔΟΕ: Κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίου με 4 τόνους κατεργασμένης κάνναβης με προορισμό τη Σλοβακία
«Λαβράκια» δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Πηγές Alpha Bank στο mononews: Αυτοί που πουλάνε σήμερα, σε δύο μέρες θα αγοράζουν ακριβότερα – Έρχεται η πρώτη αναπτυξιακή AMK μετά το 2009
- Τι έφερε τους κλυδωνισμούς στη μετοχή της Alpha Bank
- Να ανοίξει εργοστάσια στη Ρωσία εξετάζει η Tesla
- Αρθρο παρέμβαση: Να ανασταλεί τώρα η διαπραγμάτευση της μετοχής της Alpha Bank
- Ο δορυφόρος Sentinel-2 φωτογράφισε τη μεγάλη πυρκαγιά στην Κορινθία
- Μπαταρία από τσιμέντο υπόσχεται έξυπνες πόλεις
- Θεοχάρης-ΕΣΠΑ: Θα ενταχθούν τουριστικά γραφεία και εταιρείες τουριστικών λεωφορείων
- ΕΛΤΑ: Παράταση για τα 4,92 εκατ. ευρώ
- Στην ΕΡΤ ο δεύτερος τελικός της Α1 γυναικών, Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
- Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID: Συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Πηγές Alpha Bank στο mononews: Αυτοί που πουλάνε σήμερα, σε δύο μέρες θα αγοράζουν ακριβότερα – Έρχεται η πρώτη αναπτυξιακή AMK μετά το 2009
- ΣΔΟΕ: Παράνομες επιδοτήσεις, αδήλωτες συναλλαγές και λαθραίο… τσίπουρο!
- Αρθρο παρέμβαση: Να ανασταλεί τώρα η διαπραγμάτευση της μετοχής της Alpha Bank
- Πηγές Μεγάρου Μαξίμου αποκλειστικά στο mononews.gr: «H κυβέρνηση στηρίζει την AMK της Alpha Bank»
- myAADE Live: Έκδοση ΑΦΜ σε λίγα λεπτά μέσω… τηλεδιάσκεψης
- Εγνατία Οδός: Απορρίφθηκε η προσφυγή της Ελλάκτωρ
- Πώς θα επιδοτείται ο κοινωνικός τουρισμός
- Γιατί ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος της Lufthansa πούλησε μετοχές αξίας 400 εκατ. δολαρίων
- Πηγές Eurobank: «Όχι» σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
- Η απάντηση του Γιάννη Λοβέρδου: Λάθος η διατύπωσή μου, αλλά η φράση μου απομονώθηκε
- Τελευταία Νέα Mononews
- ΣΔΟΕ: Παράνομες επιδοτήσεις, αδήλωτες συναλλαγές και λαθραίο… τσίπουρο!
- Πηγές Μεγάρου Μαξίμου αποκλειστικά στο mononews.gr: «H κυβέρνηση στηρίζει την AMK της Alpha Bank»
- Alpha Bank: Στα 800 εκατ. ευρώ η εξεταζόμενη αναπτυξιακή ΑΜΚ – Πλήρης επιβεβαίωση του mononews
- myAADE Live: Έκδοση ΑΦΜ σε λίγα λεπτά μέσω… τηλεδιάσκεψης
- Πώς θα επιδοτείται ο κοινωνικός τουρισμός
- Πηγές Alpha Bank στο mononews: Έρχεται η πρώτη αναπτυξιακή AMK μετά το 2009
- Πηγές Alpha Bank στο mononews: Αυτοί που πουλάνε σήμερα, σε δύο μέρες θα αγοράζουν ακριβότερα – Έρχεται η πρώτη αναπτυξιακή AMK μετά το 2009
- Πηγές Eurobank: «Όχι» σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
- Η απάντηση του Γιάννη Λοβέρδου: Λάθος η διατύπωσή μου, αλλά η φράση μου απομονώθηκε
- Εγνατία Οδός: Απορρίφθηκε η προσφυγή της Ελλάκτωρ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Εγνατία: Το ΣτΕ απέρριψε τα ασφαλιστικά της Άκτωρ
- Θεσσαλονίκη: Έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα για τα τραπεζοκαθίσματα
- Σταϊκούρας – Eurogroup: Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη μετά την πανδημία
- Ιταλία: Σήμερα στην Ρώμη η Παγκόσμια Διάσκεψη για την Υγεία
- ΕΛΤΑ: Παράταση για τα 4,92 εκατ. ευρώ
- Η Alpha Bank βυθίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών
- Μητσοτάκης: Αδιανόητο μετανάστες και πρόσφυγες να γίνονται "πιόνια" για να ασκηθεί πίεση στην ΕΕ
- Γάζα: "Το πρόβλημα είναι η ισραηλινή κατοχή"
- WeWork: Πανδημία και IPO έφεραν ζημιές $2 δισ. στο πρώτο τρίμηνο
- Attica City Link: Επένδυση 8 εκατ. ευρώ στο μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Ελλάδας