Συνελήφθη Έλληνας λογιστής για απάτη εκατομμυρίων δολαρίων στη Μασαχουσέτη
Ως κεραυνός αν αιθρία έπεσε η είδηση στην Ομογένεια του Λόουελ, αλλά και γενικότερα στους Αμερικανούς συμπολίτες μας, η σύλληψη από το FBI (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών) και το IRS (Φορολογική Υπηρεσία) του ομογενή Στίβεν Ξιγόρου, 54 ετών, με την κατηγορία της απάτης ύψους $2,1 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η είδηση δόθηκε στη δημοσιότητα από την Εισαγγελία της Βοστώνης, με ανακοινωθέν ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου,
Εν τω μεταξύ, πληροφορίες του «Ε.Κ.» αναφέρουν ότι ανάμεσα στα φερόμενα ως θύματά του συμπεριλαμβάνονται και ομογενείς και μάλιστα γνωστοί στην ομογενειακή παροικία του Λόουελ και της ευρύτερης περιοχής Λόουελ-Ντράκετ-Τσέλμσφορντ, οι οποίοι ωστόσο δεν εμφανίζονται ούτε το ομολογούν δημόσια διότι ντρέπονται λόγω του ότι αν και επιχειρηματίες δεν μπόρεσαν να καταλάβουν την κομπίνα που παιζόταν.
Σύμφωνα πάντοτε με την Εισαγγελία, το ποσό της απάτης ανέρχεται περίπου στα $2,1 εκατομμύρια δολάρια. Ο κ. Ξιγόρος αντιμετωπίζει πολυετή φυλάκιση και επί πλέον χρηματικά πρόστιμα.
Ηδη ο κ. Ξιγόρος έκανε μία πρώτη εμφάνιση στο δικαστήριο, ενώ ορίστηκε να εμφανιστεί και πάλι τη Τρίτη 12 Οκτωβρίου στις 12:30 το μεσημέρι ενώπιον της δικαστού Τζένιφερ Μπόαλ (Jenifer Boal).
Σύμφωνα με την Εισαγγελία, στο κατηγορητήριο ο κ. Ξιγόρος μεταξύ των ετών 2013 και 2020 συμβούλευε τους πελάτες του να του εμπιστεύονται τα χρήματά τους για να προβαίνει με αυτά σε διάφορες επενδύσεις και στην αγορά αξιόγραφων. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούσε τα χρήματα αυτά των πελατών του για τον εαυτό του κάνοντας διάφορες πληρωμές συμπεριλαμβανομένων και οφειλών σε τζόγο. Προκειμένου να εξαπατήσει τους πελάτες του για το γεγονός πως είχε κλέψει τα χρήματά τους, κατηγορείται ότι εξέδιδε ψεύτικα παραστατικά τα οποία έδινε στους πελάτες του για το πού έχουν επενδυθεί τα χρήματά τους και πότε θα τους πλήρωνε. Επίσης, λέγεται ότι χρησιμοποίησε το όνομα και τον αριθμό του σόσιαλ σεκιούριτι ενός πελάτη του με τα οποία άνοιξε έναν τραπεζικό λογαριασμό, εξέδωσε επιταγή σε άλλον πελάτη γνωρίζοντας ότι δεν υπήρχαν χρήματα και η τράπεζα θα επέστρεφε την επιταγή.
Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Εισαγγελίας, η κατηγορία της εξαπάτησης για επένδυση επισείει πέντε χρόνια φυλάκιση, τριετή επιτήρηση και πρόστιμο ύψους $250 χιλιάδων δολαρίων. Η κατηγορία της ηλεκτρονικής απάτης επισύρει ποινή φυλάκισης είκοσι ετών, τριετή επιτήρηση και πρόστιμο $250 χιλιάδων δολαρίων. Η κατηγορία για παράνομη συνδιαλλαγή χρημάτων τιμωρείται με δεκαετή φυλάκιση, τρία χρόνια επιτήρηση και πρόστιμο $250 χιλιάδες δολάρια. Η κατηγορία για ψεύτικες φορολογικές δηλώσεις τιμωρείται με τρία χρόνια φυλάκιση, ένα χρόνο επιτήρηση και $250 χιλιάδες δολάρια.
Οι ποινές επιβάλλονται από περιφερειακό ομοσπονδιακό δικαστή και βασίζονται στις προβλεπόμενες ποινές από τον Ομοσπονδιακό Ποινικό Κώδικα (U.S Sentencing Guidelines) και άλλους δικαστικούς παράγοντες.
πηγή: www.ekirikas.com
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Θεσσαλονίκη: Νεκρός στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε ο ποδοσφαιριστής Νίκος Τσουμάνης
- Κορωνοϊός: Θρόμβωση φλεβωδών κόλπων εγκεφάλου μετά από εμβολιασμό
- Ο Τζόνσον αρνείται την πιθανότητα «πληθωριστικού σπιράλ» όπως τη δεκαετία του '70
- Έκτακτο δώρο Χριστουγέννων σε συνταξιούχους κάτω των 1000 ευρώ σκέφτεται η κυβέρνηση
- "4th Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction": Οι οικονομικές διαστάσεις από τον έλεγχο του καπνίσματος
- Καπραβέλος: Ασφυκτιά το ΕΣΥ στη Βόρεια Ελλάδα- Τραγωδία ανεμβολίαστων
- Καπραβέλος: Οδεύουμε σε τραγωδία ανεμβολίαστων
- Τι δείχνουν τα μερομήνια για το φετινό χειμώνα
- Η Profile παρουσιάζει νέες πλατφόρμες στο κορυφαίο finance συνέδριο Sibos 2021
- EY: Αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο διαγωνισμό του ελληνικού επιχειρείν
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Θεσσαλονίκη: Νεκρός στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε ο ποδοσφαιριστής Νίκος Τσουμάνης
- Νέο ρεκόρ στις τιμές του φυσικού αερίου – Στα 111 ευρώ στην Ολλανδία
- Η INTRASOFT γίνεται το πρώτο μέλος του BIAN στην Ελλάδα
- Συνελήφθη Έλληνας λογιστής για απάτη εκατομμυρίων δολαρίων στη Μασαχουσέτη
- Χρηματιστήριο: Τα blue chips υποχωρούν με μόλις… 200 τεμάχια!
- Και επισήμως ο Θεοκλής Ζαούτης νέος πρόεδρος του ΕΟΔΥ
![Συνελήφθη Έλληνας, Μασαχουσέτη,synelifthi ellinas, masachouseti](https://images32.inewsgr.com/4275/42757776/synelifthi-ellinas-logistis-gia-apati-ekatommyrion-dolarion-sti-masachouseti-160.jpg)
- Τελευταία Νέα Mononews
- Συνελήφθη Έλληνας λογιστής για απάτη εκατομμυρίων δολαρίων στη Μασαχουσέτη
- Η INTRASOFT γίνεται το πρώτο μέλος του BIAN στην Ελλάδα
- Χρηματιστήριο: Τα blue chips υποχωρούν με μόλις… 200 τεμάχια!
- Θεσσαλονίκη: Νεκρός στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκε ο ποδοσφαιριστής Νίκος Τσουμάνης
- Νέο ρεκόρ στις τιμές του φυσικού αερίου – Στα 111 ευρώ στην Ολλανδία
- Και επισήμως ο Θεοκλής Ζαούτης νέος πρόεδρος του ΕΟΔΥ
- Ταξιδεύοντας με την «Πρόληψη»: Το Metropolitan στη Δημητσάνα Αρκαδίας για προληπτικές εξετάσεις
- Πού το πάει ο Ευάγγελος Βενιζέλος
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Η Ευρώπη έτοιμη να ασκήσει πίεση στο Λονδίνο για να συμμορφωθεί με το Brexit
- Βρετανία: Οι ελλείψεις σε καύσιμα, φάρμακα και τρόφιμα «ξεσκεπάζουν» το Brexit
- TAZ: «Μαινόμενοι νεοναζί στην Ελλάδα»
- ΟΠΑΠ Game Time:Ο Π.Γαλακτερός για τις ελληνικές ομάδες στη Euroleague
- Βαριά πρόστιμα σε ρ/σ και sites για τις εκπομπές Τράγκα
- Αρχίζουν τα δύσκολα για το χρέος, δύο απειλές για την Ελλάδα
- Χρηστικές πληροφορίες και συμβουλές του ΠΣΧΕΜ για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια στους οδικούς μεταφορείς
- Μπορέλ: Στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Ε.Ε.: Στο τραπέζι η δημιουργία στρατηγικού αποθέματος φυσικού αερίου