Τα λαβράκια της Επ. Κεφαλαιαγοράς σε υποθέσεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος το 2023
Πάνω από 785 χιλιάδες ευρώ ανήλθαν τα πρόστιμα που επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε εισηγμένες και φορείς της αγοράς για το 2023, σύμφωνα με την οικονομική της έκθεση. Δουλειά όμως, είχε και το νομικό τμήμα της Κεφαλαιαγοράς ως προς τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική υπηρεσιακή μονάδα διενεργεί ελέγχους στους εποπτευόμενους φορείς και παράλληλα, για τις ύποπτες συναλλαγές που ενδεχομένως εντοπίζονται, υποβάλλει αναφορές προς την ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Κατά το 2023 η Ειδική υπηρεσιακή μονάδα αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, διενέργησε, στο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας, είκοσι πέντε επιτόπιους ελέγχους , έναντι οκτώ το 2022 σε εποπτευόμενες εταιρείες και
ειδικότερα σε͗ δύο Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ), τέσσερεις Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), δύο Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών, δύο Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, ένα υποκατάστημα ΑΕΔΟΕΕ, έντεκα Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) και τρείς Παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων με παραστατικά νομίσματα.
Από τις παραπάνω εταιρίες που ελέγχθηκαν μέσα στο έτος και έχει ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία͗ α) διαπιστώθηκε παραβίαση της νομοθεσίας επιβάλλοντας πρόστιμο 10.000 ευρώ σε μια ΑΕΠΕΥ και β) διαπιστώθηκαν κάποιες ελλείψεις, κυρίως ως προς τις ακολουθούμενες διαδικασίες σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος σε δύο ΑΕΕΔ στις οποίες απευθύνθηκαν έγγραφες συστάσεις.
Στο πλαίσιο της εποπτείας, οι εποπτευόμενες εταιρείες υπέβαλαν στην Ε.Κ. ηλεκτρονικά την Ετήσια Έκθεση των Υπεύθυνων Συμμόρφωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αφορούσε το έτος 2022, μέσω της εγκατάστασης εξειδικευμένης μηχανογραφικής εφαρμογής που απέκτησε σχετικά πρόσφατα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η οποία συνεχώς αναβαθμίζεται με τη συμβολή των στελεχών της Μονάδας.
Διαβάστε επίσης:
Mastercard: Ισχυρότερη του αναμενομένου κερδοφορία στο α’ τρίμηνο
Vote4Patients – Συλλογή υπογραφών και εκστρατεία για να ακουστεί η φωνή των ασθενών στις Ευρωεκλογές
Ηράκλειο: 44χρονη έπαθε ανακοπή μπροστά στα μάτια του παιδιού της
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η ΠΟΣΠΕΡΤ αρνήθηκε να δώσει άδεια να μεταδώσει η ΕΡΤ την Ακολουθία του Νιπτήρος λόγω απεργίας
- «Φωτιά»… στην κυριολεξία για τον Γουόρεν Μπάφετ – Δικαστικές αξιώσεις 30 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ
- Κινηματογράφος: Πόσα λεπτά είναι η «ιδανική» διάρκεια μιας ταινίας;
- Το νέο έντυπο Ν για το 2023
- Σε χαμηλό 7 εβδομάδων κατρακύλησε το αργό - Απώλειες άνω του 3% την Τετάρτη
- Διατήρησε και πάλι αμετάβλητα τα επιτόκια η Fed - Επιβραδύνει τη μείωση του ισολογισμού της
- Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα: Πήρε το «πράσινο φως» το σχέδιο για joint venture με την τσέχικη Czechoslovak Group
- TIME- Μητσοτάκης: Να είναι η Ελλάδα το comeback της δεκαετίας
- Πώς θα επιβιβάζονται στα πλοία ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα
- Ευρωεκλογές 2024: Νομοθεσία για αποφυγή αλλοίωσης από τα social media
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Η ΠΟΣΠΕΡΤ αρνήθηκε να δώσει άδεια να μεταδώσει η ΕΡΤ την Ακολουθία του Νιπτήρος λόγω απεργίας
- Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα: Πήρε το «πράσινο φως» το σχέδιο για joint venture με την τσέχικη Czechoslovak Group
- Νετανιάχου: Στα «σκαριά» ένταλμα σύλληψής του από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
- ΗΠΑ: Ξεπέρασαν τις 1.600 οι συλλήψεις διαδηλωτών στα πανεπιστήμια
- Η νέα δημοσκόπηση και το ΜΜ, τα χαμόγελα του Μυλωνά, τι συμβαίνει με την Πειραιώς, τα guts του Ηλιάδη και η επιμονή Ξηρουχάκη, η έκπληξη της Τσέτη, πού συμφωνούν Στουρνάρας και Κ.Μ., ΝΔ εναντίον Αυτιά και η μεγάλη αγάπη του Χάρη Καρώνη
- Τζερόμ Πάουελ: Πιθανώς περισσότερος χρόνος για να αρχίσουμε τη μείωση των επιτοκίων – Απίθανη μια αύξηση
- Πετρέλαιο: Βουτιά 3,3% για το Brent, κάτω από τα 80 δολάρια το WTI
- Ozempic: Πώς το best seller φάρμακο για το αδυνάτισμα «καταβρόχθισε» μια ολόκληρη οικονομία
- Bitcoin: Βουτιά κάτω από τα $57.000
- Τα λαβράκια της Επ. Κεφαλαιαγοράς σε υποθέσεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος το 2023
- Τελευταία Νέα Mononews
- Τα λαβράκια της Επ. Κεφαλαιαγοράς σε υποθέσεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος το 2023
- Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα: Πήρε το «πράσινο φως» το σχέδιο για joint venture με την τσέχικη Czechoslovak Group
- Changpeng Zhao: Ένας κατάδικος με 33 δισ. δολάρια περιουσία
- Η νέα δημοσκόπηση και το ΜΜ, τα χαμόγελα του Μυλωνά, τι συμβαίνει με την Πειραιώς, τα guts του Ηλιάδη και η επιμονή Ξηρουχάκη, η έκπληξη της Τσέτη, πού συμφωνούν Στουρνάρας και Κ.Μ., ΝΔ εναντίον Αυτιά και η μεγάλη αγάπη του Χάρη Καρώνη
- Ozempic: Πώς το best seller φάρμακο για το αδυνάτισμα «καταβρόχθισε» μια ολόκληρη οικονομία
- Σοβαρό τροχαίο στην Πειραιώς: Αυτοκίνητο παρέσυρε πέντε άτομα, τα τρία παιδιά
- Wall Street: «Roller coaster» ο S&P 500 – Κέρδη για τον Dow Jones με στήριξη από J&J και Amazon
- Πετρέλαιο: Βουτιά 3,3% για το Brent, κάτω από τα 80 δολάρια το WTI
- Τζερόμ Πάουελ: Πιθανώς περισσότερος χρόνος για να αρχίσουμε τη μείωση των επιτοκίων – Απίθανη μια αύξηση
- ΗΠΑ: Ξεπέρασαν τις 1.600 οι συλλήψεις διαδηλωτών στα πανεπιστήμια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Καλύτερες των προσδοκιών οι προβλέψεις της Qualcomm για τα μεγέθη γ’ τριμήνου
- Πάουελ (Fed): Δεν βλέπει πρόοδο στον πληθωρισμό-Όχι σε νέα αύξηση επιτοκίων
- Η Τουρκία στηρίζει την προσφυγή κατά του Ισραήλ για γενοκτονία
- ΗΠΑ: Εκατοντάδες συλλήψεις στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και το City College
- «Άγριος» Ρόμπερτ Ντε Νίρο προς φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές
- Ευρωεκλογές 2024: Νομοθεσία για αποφυγή αλλοίωσης από τα social media
- Μάτι: Οι συγγενείς των θυμάτων προσφεύγουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια
- Η Τουρκία θα στηρίξει την προσφυγή της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ στη Χάγη
- Με μικρή πτώση το χρηματιστήριο στο Λονδίνο
- Φον ντερ Λάιεν σε Χριστοδουλίδη: Κόμβος αλληλεγγύης για την ΕΕ και τον κόσμο η Κύπρος
