Europol: Ο διαβόητος “τραπεζίτης” της Ευρώπης που “ξέπλενε” τα χρήματα μεγάλων ναρκέμπορων συνελήφθη στην Ελλάδα

00:48 7/6/2023 - Πηγή: Novasports

Ύστερα από πολλούς μήνες συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ, των αντίστοιχων Αρχών της Ολλανδίας και της Europol, συνελήφθη (στις 31 Μαΐου) στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Γλυφάδα, ένας από τους μεγαλύτερους παράνομους τραπεζίτες της Ευρώπης, ο οποίος “ξέπλενε” τα χρήματα των κορυφαίων

εγκληματιών του κόσμου.

Ο 52χρονος, ο οποίος κατηγορείται (και) για ηγεσία σε εγκληματική οργάνωση, διακινούσε καθημερινά μεγάλα χρηματικά ποσά που λάμβανε από εμπόριο ναρκωτικών, τα οποία σε 10 μήνες έφτασαν περίπου τα 250.000.000 ευρώ.

Η Europol, στην επίσημη ανακοίνωσή της τον χαρακτηρίζει “διαβόητο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος των κορυφαίων εγκληματιών του κόσμου” και τονίζει πως “ο παράνομος τραπεζίτης δραστηριοποιούταν στην Ολλανδία”.

Προσθέτει πως “η ανάπτυξη πληροφοριών που πραγματοποίησε η Europol μετά την πρόσφατη κατάργηση τριών κρυπτογραφημένων εργαλείων επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν από εγκληματίες –Encrochat, Sky ECC και ANOM– αποκάλυψε τη σημασία αυτών των παράνομων τραπεζιτών στην εγκληματικότητα.

Χρήματα από εμπόριο ναρκωτικών

Η (υπόγεια) κυκλοφορία του χρήματος για τις “επιχειρήσεις” του οργανωμένου εγκλήματος, περιλαμβάνει μεγάλα ποσά μετρητών που μεταφέρονται ή διαπραγματεύονται σε κρυπτονομίσματα μέσα από ένα δίκτυο παράνομων τραπεζιτών και ελεγκτών. Αυτά τα χρήματα σχετίζονται συνήθως με το εμπόριο ναρκωτικών και χρησιμοποιούνται για επενδύσεις σε νέες αποστολές ναρκωτικών, πληρωμή προηγούμενων αποστολών ή μεταφορά τους σε άλλες χώρες για δαπάνες.

Το δίκτυο των “τραπεζιτών” μπορεί να διευκολύνει τις πληρωμές σε όλο τον κόσμο ενώ δεν απαιτείται τα χρήματα να ταξιδεύουν πέρα από τα σύνορα. Ένας παράνομος τραπεζίτης είναι ένα βασικό πρόσωπο και ζωτικός κρίκος στο οργανωμένο έγκλημα και βοηθά στη νομιμοποίηση κερδών που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Χρηματοδοτεί δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος παγκοσμίως σε καθημερινή βάση”.

Καταλήγει, αναφέροντας: Στις αρχές του 2022, η Europol δημιούργησε μια επιχειρησιακή ομάδα εργασίας για να στοχεύσει συγκεκριμένα τα δίκτυα. Η επιχειρησιακή ομάδα εργασίας αποτελείται από προσωπικό επιβολής του νόμου από την Ολλανδία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μαζί με ειδικούς και αναλυτές από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού Εγκλήματος της Europol”.

Τι βρέθηκε στην οικία του

Μετά από έρευνα στο σπίτι του 52χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσά σε χαρτονομίσματα από διάφορες χώρες, όπως:

ευρώ,δολάρια ΗΠΑ,δολάρια Καναδά,δολάρια Αυστραλίας,ελβετικά φράγκα,λίρες Τουρκίας,Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καιRand Νοτίου Αφρικής.

Επίσης, κατασχέθηκαν:

κινητά τηλέφωνα του 52χρονου, εκ των οποίων το ένα το χρησιμοποιούσε για τις κρυπτογραφημένες συνομιλίες και τη διακίνηση μέσω ειδικών εφαρμογών,ένα tablet,ένα CD καικάρτες SIM.Η ανακοίνωση του ΣΔΟΕ:

Κατόπιν πολύμηνης συνεργασίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές, εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Γλυφάδα 52χρονος Έλληνας υπήκοος, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος αναζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ως διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείται με τη συλλογή και διανομή μεγάλων χρηματικών ποσών στις Κάτω Χώρες προερχομένων από εμπόριο ναρκωτικών.

Η εγκληματική οργάνωση διακινούσε σε καθημερινή βάση, μέσω “υπόγειου” τραπεζικού συστήματος με τη χρήση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, μεγάλα χρηματικά ποσά και υπολογίζεται ότι για χρονικό διάστημα περί των 10 μηνών διακινήθηκαν ποσά της τάξεως των 250.000.000 ευρώ.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά σε χαρτονομίσματα προερχόμενα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά , δολάρια Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, λίρες Τουρκίας, Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Rand Νοτίου Αφρικής.

Επίσης, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων και κινητό που χρησιμοποιείται για κρυπτογραφημένες συνομιλίες μέσω ειδικών εφαρμογών, tablet, ψηφιακός δίσκος και κάρτες SIM.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής συνεχίζει τη συνεργασία με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές και με τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της χώρας, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες περί νομιμοποίησης εσόδων στην Ελλάδα προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πηγή: ΤΗΕΤΟC