Γλυφάδα: Χειροπέδες σε αριχιμαφιόζο για ξέπλυμα χρήματος από ναρκωτικά – 250 εκατ. ευρώ σε 10 μήνες

19:04 6/6/2023 - Πηγή: Novasports

Στη σύλληψη στη Γλυφάδα ενός 52χρονου Αλβανού με ελληνική υπηκοότητα, που σε βάρος του εκκρεμμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, προχώρησαν οι αρχές, καθώς κατηγορείται ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που έκανε ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο ναρκωτικών στην Ολλανδία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, έπειτα από πολλούς μήνες συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ και των αντίστοιχων

Αρχών της Ολλανδίας, ο 52χρονος εντοπίστηκε στη Γλυφάδα. Να σημειώσουμε ότι η εγκληματική οργάνωση, της οποίας κατηγορείται ως επικεφαλής, διακινούσε καθημερινά μεγάλα χρηματικά ποσά που λάμβανε από εμπόριο ναρκωτικών, τα οποία σε 10 μήνες έφτασαν περίπου τα 250.000.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η διακίνηση των χρημάτων γινόταν με κρυπτογραφημένες επικοινωνίες μέσω ενός “υπόγειου” τραπεζικού συστήματος.

Μετά από έρευνα στο σπίτι του 52χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσά σε χαρτονομίσματα από διάφορες χώρες, όπως:

ευρώ,δολάρια ΗΠΑ,δολάρια Καναδά,δολάρια Αυστραλίας,ελβετικά φράγκα,λίρες Τουρκίας,Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καιRand Νοτίου Αφρικής.

Επίσης, κατασχέθηκαν:

κινητά τηλέφωνα του 52χρονου, εκ των οποίων το ένα το χρησιμοποιούσε για τις κρυπτογραφημένες συνομιλίες και τη διακίνηση μέσω ειδικών εφαρμογών,ένα tablet,ένα CD καικάρτες SIM.Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΔΟΕ:

Κατόπιν πολύμηνης συνεργασίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές, εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Γλυφάδα 52χρονος Έλληνας υπήκοος, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος αναζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ως διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείται με τη συλλογή και διανομή μεγάλων χρηματικών ποσών στις Κάτω Χώρες προερχομένων από εμπόριο ναρκωτικών.

Η εγκληματική οργάνωση διακινούσε σε καθημερινή βάση, μέσω “υπόγειου” τραπεζικού συστήματος με τη χρήση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, μεγάλα χρηματικά ποσά και υπολογίζεται ότι για χρονικό διάστημα περί των 10 μηνών διακινήθηκαν ποσά της τάξεως των 250.000.000 ευρώ.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά σε χαρτονομίσματα προερχόμενα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά , δολάρια Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, λίρες Τουρκίας, Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Rand Νοτίου Αφρικής.

Επίσης, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων και κινητό που χρησιμοποιείται για κρυπτογραφημένες συνομιλίες μέσω ειδικών εφαρμογών, tablet, ψηφιακός δίσκος και κάρτες SIM.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής συνεχίζει τη συνεργασία με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές και με τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της χώρας, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες περί νομιμοποίησης εσόδων στην Ελλάδα προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες.

ΠΗΓΗ: THETOC