Απάτη καρουζέλ εκατομμυρίων ευρώ: Το αρχηγείο της Αθήνας και οι εταιρείες βιτρίνα στα Βαλκάνια – Πώς δρούσαν

19:50 5/12/2024 - Πηγή: iEidiseis

Το εγκληματικό δίκτυο που διέπραττε απάτες είχε απλώσει τα πλοκάμια του και στην Ελλάδα.

Εγκληματικό δίκτυο που έκανε απάτες με λεία εκατομμυρίων ευρώ στην Ευρώπη και είχε παρακλάδια και στην Ελλάδα έφεραν στο φως έρευνες της επιχείρησης Admiral.

H Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Πρωτοδικών στην Αθήνα

έκανε την Τετάρτη εφόδους σε διάφορα σημεία, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη τύπου «καρουζέλ» με τον ΦΠΑ, με εκτιμώμενη ζημία 38 εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα, εγκληματική οργάνωση με έδρα την Ελλάδα προέβαινε σε απάτες καρουζέλ, εφαρμόζοντας ένα πολύπλοκο εγκληματικό σχέδιο που εκμεταλλεύτηκε τους κανόνες της Ε.Ε. για τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών-μελών της, καθώς αυτές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

Εταιρείες «βιτρίνα»

Από τις έρευνες προέκυψε ότι οι ύποπτοι δημιούργησαν ένα πολύπλοκο πλέγμα εταιρειών στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλα κράτη-μέλη, καθώς και στη Σερβία και άλλες χώρες εκτός Ε.Ε., με αντικείμενο την πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων στην ΕΕ.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν μία σειρά από εταιρείες «βιτρίνα», με μοναδικό σκοπό την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ.

Έπειτα, άλλες εταιρείες διεκδικούσαν την επιστροφή ΦΠΑ από τις φορολογικές αρχές των κρατών-μελών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία από το 2017 έως 2024, μέσω του εγκληματικού συστήματος διακινήθηκαν προϊόντα αξίας περίπου 305 εκατ. ευρώ. Η εκτιμώμενη ζημία για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται σε τουλάχιστον 38 εκατ. ευρώ κατά την τελευταία επταετία. Τα εγκλήματα που ερευνώνται περιλαμβάνουν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

«Ντου» και σε σπίτια

Οι έρευνες έγιναν στην Αθήνα, στα κεντρικά γραφεία πολλών εταιρειών που ερευνώνται και στις κατοικίες των διευθυντών τους.

Οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση μεγάλου όγκου εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών δεδομένων, σε μια προσπάθεια να συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές – κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες.

Κατασχέθηκαν κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας 273.000 δολαρίων, καθώς και 3,5 κιλά ασήμι και 14.000 ευρώ σε μετρητά.

Τέλος, στην οικία ενός εκ των υπόπτων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 63 πυροβόλα και άλλου τύπου όπλα. Ο εν λόγω ύποπτος συνελήφθη για κατοχή όπλων.