«Κιβωτός του Κόσμου»: Έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί
Έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου, στενών συγγενών του και τρίτων πρόσωπων που συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της δομής, δρομολογεί ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Η Αρχή θα αναζητήσει εάν αυτά τα πρόσωπα έχουν χειριστεί ορθά τα οικονομικά στοιχεία της δομής.
Ειδικότερα, η Αρχή θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
Ακόμη, θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των ελεγχομένων και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία αποκτήθηκαν νόμιμα και εάν δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους.
Σημειώνεται ότι τα χρήματα της δομής προέρχονται από χορηγίες, επιχορηγήσεις και προσφορές απλών πολιτών.
The post «Κιβωτός του Κόσμου»: Έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί appeared first on The President.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Συναγερμός: Νερό - «δηλητήριο» σε 15 περιοχές της χώρας
- Αμόρφωτε Νεοέλληνα, πάψε να λες «ο πάτερ»
- Μουντιάλ 2022: Σύσκεψη κορυφής στον ΑΝΤ1, πιθανότατη η μετάδοση όλων των αγώνων από το «ελεύθερο» κανάλι
- Πέθανε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Καρακώστας
- Η Κέιτ Mίντλετον έχει βρει ήδη το αγαπημένο της παλτό για φέτος
- Έβαλε διαφημιστική πινακίδα με τα… μούτρα της έξω από το σπίτι του πρώην – «Μαζί με τη νυν να με βλέπουν κάθε μέρα»
- Ρουβίκωνας: Παρέμβαση στο γραφείο του δικαστικού επιμελητή που έκανε έξωση στην Ιωάννα Κολοβού
- Λίστα φαρμάκων με απαγόρευση εξαγωγών διαρκείας (excel)
- Νέα επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στα «Προσφυγικά» της λεωφόρου Αλεξάνδρας - Πάνω από δέκα προσαγωγές
- Τουρκία: Για πρώτη φορά μαχητικά πέταξαν σε εναέριο χώρο που ελέγχουν ΗΠΑ-Ρωσία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις The President
- Γ.Καραγιάννης: Τρεις μήνες μπροστά από το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος
- Ν.Ηλιόπουλος: Σιγά μην ενδιαφέρεται ο πρωθυπουργός για το αν μπορεί ο κόσμος να βγάλει το μήνα
- Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την προστασία πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων
- «Κιβωτός του Κόσμου»: Έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί
- e-ΕΦΚΑ: Δεν δρομολογείται αλλαγή χρήσης των κινηματογράφων Αελλώ, Άστορ και Ιντεάλ
- Τελευταία Νέα The President
- «Κιβωτός του Κόσμου»: Έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί
- Ν.Ηλιόπουλος: Σιγά μην ενδιαφέρεται ο πρωθυπουργός για το αν μπορεί ο κόσμος να βγάλει το μήνα
- Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την προστασία πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων
- Γ.Καραγιάννης: Τρεις μήνες μπροστά από το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος
- e-ΕΦΚΑ: Δεν δρομολογείται αλλαγή χρήσης των κινηματογράφων Αελλώ, Άστορ και Ιντεάλ
- Νέες πυραυλικές επιθέσεις εναντίον θέσεων των Κούρδων του Ιράν στο Ιρακινό Κουρδιστάν
- Υπουργείο Εργασίας: 14 ερωτήσεις και απαντήσεις για την Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας
- ΤτΕ: Διπλασιάστηκε η τουριστική κίνηση στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, αύξηση 78% στα έσοδα
- Ελλάδα και Αίγυπτος υπέγραψαν για τις περιοχές έρευνας και διάσωσης
- Στην Επιτροπή Θεσμών τα εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα για τις παρακολουθήσεις
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ιωάννα Κολοβού: Μέλη του Ρουβίκωνα έσπασαν την πόρτα στο γραφείο του δικαστικού επιμελητή, υπεύθυνου για την έξωση
- Οι προεκτάσεις της ελληνο-αιγυπτιακής συμφωνίας Ερευνας και Διάσωσης
- Εισβολή του Ρουβίκωνα στο γραφείο του δικαστικού επιμελητή για την έξωση στην Ιωάννα Κολοβού (Video)
- Μπρους Λι: Νέα θεωρία για το θάνατό του – Πέθανε από το πολύ νερό;
- Μουντιάλ: Σκέψεις να «μετακομίσουν» στα «ελεύθερα» Ant1 και ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV οι αγώνες μετά τα απανωτά τεχνικά προβλήματα
- Σήμερα, 22 Νοεμβρίου, εορτάζουν οι Άγιοι Κικιλία, Βαλεριανός και Τιβούρτιος
- Τζόκερ Κλήρωση 22/11/2022: Μοιράζει τουλάχιστον 3.100.000 ευρώ
- Γουίντερς: «Απολαμβάνω να παίζω στον Ολυμπιακό»
- Κομισιόν: «Πράσινο φως» για την τελευταία δόση 748 εκατ. ευρώ από τους τόκους των ελληνικών ομολόγων
