Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες
20:30 31/7/2023
- Πηγή: The President
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ερευνά υπόθεση με εταιρείες “φαντάσματα”, οι οποίες, μέσω υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη, ελάμβαναν μεγάλα χρηματικά εμβάσματα από το εξωτερικό και εν συνεχεία γινόταν αυθημερόν η ανάληψή τους με πλαστά παραστατικά στοιχεία. Στην υπόθεση φέρεται να έχει εμπλοκή και […]
The post Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες appeared first on The President.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Συναγερμός στην Κηφισιά: Καίγεται το εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο Grand Chalet
- Χοληστερόλη: Το τραγανό υπερτρόφιμο που τη ρίχνει χαμηλά
- Μαρία Κορινθίου: «Αποσύρω την υποψηφιότητά μου για τις περιφερειακές εκλογές» – Η ανακοίνωση της ηθοποιού
- Σπάνιο φαινόμενο τον Αύγουστο – Δύο υπερπανσέληνοι που δεν θα ξαναεμφανιστούν για τουλάχιστον 14 χρόνια
- Σοκ με τραγικό θάνατο 17χρονου πρωταθλητή ποδηλασίας μετά από σύγκρουση με όχημα κατά τη διάρκεια προπόνησης
- Γιώργος Ταλάντσεβ: «Δεν ήταν και λίγα τα χρήματα που κλάπηκαν, ήξεραν ακριβώς πού είναι»
- Δεν κατεβαίνει στις αυτοδιοικητικές εκλογές η Μαρία Κορινθίου - Η ανάρτησή της
- Γιαννακόπουλος: «Αγαπάει υπερβολικά την ομάδα του ο Μαρινάκης, πιο μάγκας από όλους ο Μελισσανίδης»
- ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτογραφίες απόρρητων χαρτών του Ν. Χαρδαλιά: Τόση επιπολαιότητα μας ξεπερνάει
- Το παρασκήνιο της αποχώρησης Πατούλη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις The President
- Τον Δημήτρη Κουρέτα στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας
- Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στη Θάσο
- Κ.Μητσοτάκης: Είναι σημαντικό να έχουμε περιφερειάρχες που ενστερνίζονται το όραμα μας για τον τόπο
- Συνελήφθη 20χρονος εμπρηστής στο Δήλεσι
- Τράβηγμα ο Βίντα, δύσκολο να προλάβει το πρώτο ματς των προκριματικών
- ΕΥ: Ο αριθμός των δημόσιων εγγραφών μειώθηκε κατά 5% και τα έσοδα κατά 36%, σε ετήσια βάση
- Μ. Χαρακόπουλος: Ενημέρωσε τον πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών περί της διεθνούς καμπάνιας της ΔΣΟ για την Αγία Σοφία
- Πυροσβεστική: 62 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο
- Γ. Στουρνάρας: Η Ελλάδα είναι ανοικτή στις επενδύσεις από την Κίνα
- Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες
- Τελευταία Νέα The President
- Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες
- ΕΥ: Ο αριθμός των δημόσιων εγγραφών μειώθηκε κατά 5% και τα έσοδα κατά 36%, σε ετήσια βάση
- Τον Δημήτρη Κουρέτα στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας
- Πρόστιμο σε άνδρα για πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στον δήμο Σκύδρας
- ΗΠΑ: Η αστυνομία αναζητεί έναν οδηγό που χτύπησε σκόπιμα με το όχημά του έξι μετανάστες εργάτες
- Κ.Μητσοτάκης: Είναι σημαντικό να έχουμε περιφερειάρχες που ενστερνίζονται το όραμα μας για τον τόπο
- Τράβηγμα ο Βίντα, δύσκολο να προλάβει το πρώτο ματς των προκριματικών
- Συνελήφθη 20χρονος εμπρηστής στο Δήλεσι
- Πυροσβεστική: 62 δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Airbnb: Σε ποιες χώρες σπάνε τα κοντέρ τιμές και ζήτηση
- Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα δημοσίευσε χάρτη με μυστικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις
- Η UNESCO προτείνει την ένταξη της Βενετίας στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς που διατρέχουν κίνδυνο
- Παρί σε Εμπαμπέ: «Δεν θα ξαναπαίξεις αν μείνεις εδώ και δεν ανανεώσεις»
- Μπιέλιτσα: «Η ΑΕΚ είναι πανέτοιμη για τα προκριματικά του Champions League»
- “Κόλλησε” στα ιατρικά του Κένεντι στον Ολυμπιακό
- Ιμπόρα: «Έχουμε μεγάλες προσδοκίες για το Europa League»
- Στην τελευταία προπόνηση ο Γιάννης Αλαφούζος πριν την Ντνίπρο-1
- Μυλοπόταμος: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 50χρονος που δέχτηκε πυροβολισμούς σε καφενείο
