Tαυτοποιήθηκε 54χρονος για 71 απάτες – Απέσπασε εκατομμύρια από επιχειρηματίες
Ένας 54χρονος ταυτοποιήθηκε από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας, ως ο δράστης 71 περιπτώσεων απάτης σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων, με την οικονομική ζημιά τους να ανέρχεται σε 7.778.710,26 ευρώ και 9.131.099,41 δολάρια ΗΠΑ.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και υπεξαίρεση κατ΄ εξακολούθηση, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος πλησίαζε,
Ο 54χρονος τους έπειθε να συμμετέχουν σε ένα δήθεν αποδοτικό επενδυτικό σχήμα, με εγγυημένο κεφάλαιο με την αγορά πετρελαιοειδών, στο όνομά τους, ενώ πρόσφερε δυνατότητα εξασφαλισμένης αποχώρησης οποιαδήποτε στιγμή με ρευστοποίηση στο ακέραιο του κεφαλαίου ή φυσική παραλαβή προϊόντος ίσης αξίας.
Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος προέβαινε σε διαδικασία αγοραπωλησίας αργού πετρελαίου και αγοράς ασφαλίστρων (OPTION) προς εξασφάλιση του επενδυθέντος κεφαλαίου, με χρέωση του πελάτη, ώστε ο αγοραστής να αποκομίζει ετήσιο κέρδος με απόδοση από 7,6% έως 13%, με τη μορφή μηνιαίου μισθώματος (προκαθορισμένη απόδοση).
Μάλιστα, το 2013 συνέστησε μητρική εταιρεία στην Ελλάδα και το 2016 θυγατρική σε χώρα της Ευρώπης, με αντικείμενο «εμπορικές συμφωνίες για το αργό πετρέλαιο και τα παράγωγά του». Σημειώνεται, ότι η μητρική εταιρεία εμφανιζόταν να ενεργεί ταυτόχρονα στις συναλλαγές ως πράκτορας της θυγατρικής.
Στο διάστημα που ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν ως ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων εταιρειών τα επενδυθέντα κεφάλαια των πελατών του, τους σύστηνε να πραγματοποιούν νέες καταβολές, να μην εισπράττουν τις αποδόσεις, αλλά να τις επανατοποθετούν, με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής μακροπρόθεσμης απόδοσης.
Η παράνομη δράση του, που ξεκίνησε από το 2018, αποκαλύφθηκε όταν αρνήθηκε σε πελάτες-επενδυτές την επιστροφή είτε του αρχικού κεφαλαίου, είτε των φορτίων πετρελαίου και αφού είχαν προηγηθεί παραπλανητικές επιστολές του με ψευδείς αιτιάσεις περί δυσχερειών της διεθνούς αγοράς.
Παράλληλα, η ΕΛΑΣ ερευνά και την τυχόν συμμετοχή συνεργών του.
The post Tαυτοποιήθηκε 54χρονος για 71 απάτες – Απέσπασε εκατομμύρια από επιχειρηματίες appeared first on The President.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Στο σπίτι που διέμενε ο πατέρας τους βρέθηκαν οι γιοι του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου
- Πέθανε ο δημοσιογράφος Κίμων Τρουπής
- Τρόμος στα Φιλιατρά από ένοπλους Πακιστανούς
- Μετάλλαξη «Κράκεν» κορονοϊού: Αυξημένος κίνδυνος για ανεμβολίαστους & ομάδες υψηλού κινδύνου
- Κρήτη: Παρίστανε τον Κιάνου Ριβς και «έφαγε» 150.000 ευρώ από μία γυναίκα
- Τι έκαναν μαζί Βίσση-Βανδή στον Βύρωνα; Το ολονύκτιο ξέφρενο πάρτι
- Τα επόμενα τριήμερα και οι αργίες της χρονιάς
- Κούγιας: Αν η Πισπιρίγκου καταδικαστεί θα γίνουμε ρεζίλι παγκοσμίως
- Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Γέμισε το eBay σουβενίρ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις The President
- Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου τέσσερις περιοχές
- Β.Κικίλιας: Σημαντική οικονομική στήριξη των Ελλήνων πολιτών από τον τουρισμό και το 2023
- ΗΠΑ: Αντιδράσεις προκαλεί ο θάνατος εκπαιδευτικού εξαδέλφου συνιδρύτριας του κινήματος Black Lives Matter
- Tαυτοποιήθηκε 54χρονος για 71 απάτες – Απέσπασε εκατομμύρια από επιχειρηματίες
- ΟΟΣΑ: Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης βελτιώνει τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος
- Κ.Μητσοτάκης: Η Αλεξανδρούπολη έχει κομβικό γεωπολιτικό, ενεργειακό και αναπτυξιακό ρόλο
- Η κίνα ανακοίνωσε 60.000 θανάτους που συνδέονται με τον κορωνοϊού σε ένα μήνα
- Τελευταία Νέα The President
- Tαυτοποιήθηκε 54χρονος για 71 απάτες – Απέσπασε εκατομμύρια από επιχειρηματίες
- Η κίνα ανακοίνωσε 60.000 θανάτους που συνδέονται με τον κορωνοϊού σε ένα μήνα
- ΟΟΣΑ: Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης βελτιώνει τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος
- Κ.Μητσοτάκης: Η Αλεξανδρούπολη έχει κομβικό γεωπολιτικό, ενεργειακό και αναπτυξιακό ρόλο
- Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου τέσσερις περιοχές
- Β.Κικίλιας: Σημαντική οικονομική στήριξη των Ελλήνων πολιτών από τον τουρισμό και το 2023
- ΗΠΑ: Αντιδράσεις προκαλεί ο θάνατος εκπαιδευτικού εξαδέλφου συνιδρύτριας του κινήματος Black Lives Matter
- Το Ιράν εκτέλεσε τον Βρετανοϊρανό Αλιρεζά Ακμπαρί – Καταδικάζει η Βρετανία
- Ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε κρίσιμης σημασίας υποδομές στο Κίεβο
- Κ.Μητσοτάκης: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη που πρακτικά θα έχουμε εξαντλήσει την τετραετία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Το μεγάλο παζάρι του Ερντογάν
- Πέθανε η 20χρονη Ισπανίδα influencer που έδινε μάχη με σπάνιο τύπο καρκίνου -Ο αποχαιρετισμός της που συγκλόνισε
- Σασμός – spoiler: Η αποκάλυψη που ανατρέπει τα πάντα
- Ένταση στο ΠΑΓΝΗ λόγω παράτασης της θητείας του Διοικητή που έστειλε “έλεγχο” στα σπίτια άρρωστων γιατρών
- Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη
- Τι ήταν οι «Πυλωροί» στην αρχαία Εκκλησία; (Βίντεο)
- Κίνα: Τουλάχιστον 60.000 θάνατοι λόγω Covid μέσα σε ένα μήνα ανακοινώνουν οι αρχές
- ΚΚΕ: Σήμερα η μεγάλη συναυλία – αφιέρωμα στον Σταύρο Ξαρχάκο
- Κορωνοϊός - Κίνα: Τουλάχιστον 60.000 νεκροί μέσα σε ένα μήνα