Έρχεται αυστηρότερο νομικό πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος
12:11 30/11/2019
- Πηγή: Capital
Υποχρεωτική η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της 5ης κοινοτικής Οδηγίας (2018/843 ΕΕ) από τις 10 Ιανουαρίου 2020. Περισσότερη διαφάνεια στην ιδιοκτησία εταιρειών και στα trusts. Τερματίζεται η ανωνυμία στις ανταλλαγές εικονικών νομισμάτων. Τι δείχνει για την Ελλάδα η μέχρι στιγμής αξιολόγηση της FATF. Πάνω από 10.000 ανώνυμες εταιρίες με ανώνυμες μετοχές. Μεγάλος αριθμός κτηματομεσιτών χωρίς άδεια, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αγοράς ακινήτων για ξέπλυμα.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η «Black Friday» της AB Βασιλόπουλος μετατρέπεται σε «White Friday»
- ΚΙΝΑΛ: Παραίτηση με αιχμές από την πρώην υπουργό Ελπίδα Τσουρή
- Γιούνκερ: «Οι Έλληνες, πραγματικοί ήρωες της κρίσης – Ήμουν ένας από τους ‘Eνήλικες Στην Αίθουσα’»
- Μητσοτάκης με Τραμπ στον Λευκό Οίκο
- Έρχεται αυστηρότερο νομικό πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος
- Πωλούνται σπίτια για… ένα ευρώ
- Γεύμα Μητσοτάκη-Τραμπ στο Λονδίνο
- CEO Initiative: Η κλιματική αλλαγή, η Ελλάδα και το νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια
- Αλλαγές στα δρομολόγια του Προαστιακού
- Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Capital
- Έρχεται αυστηρότερο νομικό πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος
- Γεύμα Μητσοτάκη-Τραμπ στο Λονδίνο
- "Ο Ιρλανδός" και πώς το Netflix αλλάζει την ιστορία του σινεμά
- Σταϊκούρας: Έρχονται ανακοινώσεις για μέρισμα - προτεραιότητα η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης
- Χανιά: "Γάζωσαν" σχολείο με σφαίρες
- Αύξηση των εξαγωγών ελληνικών καλλυντικών στην Τουρκία
- ΔΕΗ: Τα επόμενα βήματα στο μακρύ δρόμο για το turnaround
- Γαλλία: Πανικός στο Παρίσι από εντοπισμό ανενεργούς οβίδας στο σάκο ταξιδιώτη
- Τζ . Πάιατ: Δεν έχει εκδοθεί ταξιδιωτική οδηγία για την Ελλάδα
- Λιγότερες φέτος κατά 14% οι καμένες δασικές εκτάσεις στη Δυτική Ελλάδα
- Τελευταία Νέα Capital
- Έρχεται αυστηρότερο νομικό πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος
- Επίθεση με μολότοφ στα ΜΑΤ στη Χαρ. Τρικούπη
- Αλβανία: Στους 50 ανέρχονται οι νεκροί του σεισμού
- Μαθήματα επιβίωσης στη φύση από τον γκουρού του είδους
- Χρήσιμες συμβουλές για να απαλύνεις τις ουλές στο πρόσωπο
- Οι αστικοί μύθοι που όλοι επιμένουμε να πιστεύουμε
- Τζ . Πάιατ: Δεν έχει εκδοθεί ταξιδιωτική οδηγία για την Ελλάδα
- "Ο Ιρλανδός" και πώς το Netflix αλλάζει την ιστορία του σινεμά
- Αύξηση των εξαγωγών ελληνικών καλλυντικών στην Τουρκία
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Επίθεση με μολότοφ κατά ΜΑΤ στα Εξάρχεια
- Πάιατ: Δεν έχει εκδοθεί ταξιδιωτική οδηγία για την Ελλάδα
- Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους συνταξιούχοι και ΠΑΜΕ για το ασφαλιστικό
- Πάιατ: Δεν υπάρχει έκτακτη αμερικανική ταξιδιωτική οδηγία για την Ελλάδα
- Εθνική Ασφαλιστική: Ενδιαφέρον μόνο από funds- Ποια τα επόμενα βήματα
- Μπολσονάρου: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο χρηματοδότησε εμπρησμούς στον Αμαζόνιο
- Αυξάνονται συνεχώς τα ενεργειακά «έξυπνα» νησιά
- Πληθαίνουν τα ενεργειακά «έξυπνα» νησιά
- Στους 50 ανέρχονται οι νεκροί από το φονικό σεισμό στην Αλβανία
