Η Αρχή για το Ξέπλυμα ξεκίνησε έλεγχο για το πόθεν έσχες του διαχειριστή της Human Rights 360
08:17 8/12/2022
- Πηγή: Capital
Ο ιδρυτής της ΜΚΟ και διαχειριστής της είναι υπόχρεος υποβολής πόθεν έσχες γι’ αυτό και η Αρχή ξεκίνησε ενδελεχή έρευνα. Έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί του ενώ ξεκίνησε εισαγγελική έρευνα για αδικήματα όπως σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απιστία.
Keywords
ποθεν εσχες, ξεκινησε, ξεπλυμα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μκο, μκο, απιστια, ερευνα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Στα ύψη οι τιμές κατοικιών της Αττικής, καθίζηση για τις αγοραπωλησίες
- Το «μπούλινγκ» στους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα και το εορταστικό «καλάθι του νοικοκυριού»
- O Aλ Κελαϊφί έκλεισε τη πόρτα της Παρί στο Ρονάλντο
- Ποιες θέσεις εργασίας λείπουν από τα ελληνικά ξενοδοχεία
- Πώς θα γίνει το νέο ιδιωτικό νοσοκομείο στο Ελληνικό
- Οριστικοποιήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα για την ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ: Ως το 2050 η ολοκλήρωση του συνολικού δικτύου
- Επιτέλους, αξιοποιούνται οι «ξεχασμένες» Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις
- Δώρο Χριστουγέννων: Πώς υπολογίζεται και πότε πληρώνεται - Υπολογίστε online το ποσό
- Στατιστικό λάθος «προσγείωσε» την ανάπτυξη στο 2,8%;
- Βραζιλία: Ο βασιλιάς της Ισπανίας και άλλοι 11 αρχηγοί κρατών θα παραστούν στην ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου Λούλα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Capital
- Πώς θα γίνει το νέο ιδιωτικό νοσοκομείο στο Ελληνικό
- Βραζιλία: Ο βασιλιάς της Ισπανίας και άλλοι 11 αρχηγοί κρατών θα παραστούν στην ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου Λούλα
- Glafka Capital: Τι σχεδιάζει για τα τρία καζίνο που απέκτησε από τον Κ. Πηλαδάκη
- Η Goldman Sachs δεν είναι ο "λευκός ιππότης" των κρυπτονομισμάτων
- Ινδονησία: Σεισμός 6,1 βαθμών στη Δυτική Ιάβα
- H Eλλάδα ξαναπίνει μπύρα όπως το 2019
- Τιμές ρεύματος: Στις φθηνές ευρωπαϊκές πόλεις η Αθήνα και τον Νοέμβριο
- Άδεια να ελλιμενιστεί στην Ιταλία ή στη Μάλτα ζητεί πλοίο ΜΚΟ της Γερμανίας με 261 πρόσφυγες
- Η Αρχή για το Ξέπλυμα ξεκίνησε έλεγχο για το πόθεν έσχες του διαχειριστή της Human Rights 360
- Γερμανία: Δυσαρέσκεια εκφράζουν τα 2/3 των πολιτών για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του Σολτς
- Τελευταία Νέα Capital
- Η Αρχή για το Ξέπλυμα ξεκίνησε έλεγχο για το πόθεν έσχες του διαχειριστή της Human Rights 360
- Ινδονησία: Σεισμός 6,1 βαθμών στη Δυτική Ιάβα
- Γερμανία: Δυσαρέσκεια εκφράζουν τα 2/3 των πολιτών για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του Σολτς
- Άδεια να ελλιμενιστεί στην Ιταλία ή στη Μάλτα ζητεί πλοίο ΜΚΟ της Γερμανίας με 261 πρόσφυγες
- Ο Στόλτενμπεργκ προεξόφλησε μείζονα επίθεση της Ρωσίας την άνοιξη
- Τα κριτήρια που πέφτουν στο τραπέζι για την επιδότηση στεγαστικών
- Δημόσια εκτέλεση στο Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους
- Βραζιλία: Ο βασιλιάς της Ισπανίας και άλλοι 11 αρχηγοί κρατών θα παραστούν στην ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου Λούλα
- Glafka Capital: Τι σχεδιάζει για τα τρία καζίνο που απέκτησε από τον Κ. Πηλαδάκη
- Τιμές ρεύματος: Στις φθηνές ευρωπαϊκές πόλεις η Αθήνα και τον Νοέμβριο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Kaspersky: Ψηφιακά... αναλφάβητα τα ελληνικά στελέχη
- ΗΠΑ: Οι όποιες διαφωνίες μεταξύ νατοϊκών συμμάχων να επιλύονται με διπλωματικό τρόπο
- «Κλείδωσε» χρηματοδότηση 261 εκατ. ευρώ για το οδικό έργο «Μπράλος – Άμφισσα» – Έρχονται υπογραφές με ΑΒΑΞ
- Συλλεκτικό νόμισμα 5 λιρών για τα 60α γενέθλια των Rolling Stones
- Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές
- Ποιες θέσεις εργασίας λείπουν από τα ελληνικά ξενοδοχεία
- Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Ποιοι κλάδοι μπαίνουν στο επόμενο «κύμα» - Τέλος χρόνου για την απογραφή του ωραρίου
- Προσωρινή συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου – Κοινοβουλίου για τη βελτίωση των απαιτήσεων ευστάθειας για τα πλοία ro-ro
- Σφοδρές πλημμύρες στην Πορτογαλία – Tουλάχιστον μια νεκρή
- Οριστικοποιήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα για την ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ: Ως το 2050 η ολοκλήρωση του συνολικού δικτύου
