Πώς εντοπίστηκαν εκατοντάδες "βαποράκια" μαύρου χρήματος στην Ελλάδα
00:06 13/2/2019
- Πηγή: Capital
Το ξέπλυμα εκατομμυρίων ευρώ, τα θύματα, οι απάτες και οι μέθοδοι στρατολόγησης. Από ποιες εγκληματικές δραστηριότητες προέρχεται το χρήμα που επιχειρείται να νομιμοποιηθεί και μέσω του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ποιο είναι το τυπικό προφίλ ενός "money mule" και τι πρέπει να προσέχουν οι ανυποψίαστοι για να μην βρεθούν κατηγορούμενοι για συνέργεια σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Keywords
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Αποκλειστικό. Άρειος Πάγος: Οριστικό τέλος στο γάμο Κούστα – Γιαννικοπούλου
- Πώς εντοπίστηκαν εκατοντάδες "βαποράκια" μαύρου χρήματος στην Ελλάδα
- Καταρρέει η παγκόσμια τάξη πραγμάτων;
- Μετά τις 30 Ιουνίου η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των ΟΤΑ στην ΤτΕ
- Το μεγαλύτερο έγκλημα...
- Επιστολή Καμμένου σε Βούτση: Γιατί είναι άκυρη η ορκωμοσία του Τέρενς Κουίκ σύμφωνα με το Σύνταγμα
- O Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 14 εκατ. ευρώ
- Ντροπή! Έφεση στη δικαίωση του νεκρού δημοσιογράφου Μπεσκένη κάνει ο Πολάκης!
- Μαξίμου: Ανυπόστατα τα σενάρια περί δήθεν αποχώρησης βουλευτών της πλειοψηφίας
- Νόμπελ: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες Τσίπρα-Ζάεφ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Capital
- Πώς εντοπίστηκαν εκατοντάδες "βαποράκια" μαύρου χρήματος στην Ελλάδα
- Το μεγαλύτερο έγκλημα...
- Ο νέος κατώτατος μισθός και η επόμενη μέρα της οικονομίας
- Επιχειρείν και δικαιοσύνη
- Στη λίστα του Forbes "30 Under 30"-Finance ο Βαγγέλης Ανδρικόπουλος
- Έρχεται μεγάλο "γκάλοπ" για την οικονομία
- Reuters: Πρόωρες εκλογές θα προκηρύξει ο Σάντσεθ στην Ισπανία
- Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Πατρών - Πύργου
- Ισχυρά κέρδη στη Wall Street καθώς απομακρύνεται ο κίνδυνος ενός νέου shutdown
- FT: Αναβολή Brexit και επέκταση άρθρου 50 δεν θα εξυπηρετούσε σε τίποτε, είπε η Μέι
- Τελευταία Νέα Capital
- Πώς εντοπίστηκαν εκατοντάδες "βαποράκια" μαύρου χρήματος στην Ελλάδα
- Επιχειρείν και δικαιοσύνη
- Ο νέος κατώτατος μισθός και η επόμενη μέρα της οικονομίας
- Το μεγαλύτερο έγκλημα...
- Έρχεται μεγάλο "γκάλοπ" για την οικονομία
- Διαμαρτυρία BBC για επίθεση σε εικονολήπτη του από οπαδούς του Τραμπ
- Ισχυρά κέρδη στη Wall Street καθώς απομακρύνεται ο κίνδυνος ενός νέου shutdown
- Αναστέλλεται η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των ΟΤΑ στην ΤτΕ έως τον Ιούνιο
- FT: Αναβολή Brexit και επέκταση άρθρου 50 δεν θα εξυπηρετούσε σε τίποτε, είπε η Μέι
- Προειδοποιήσεις Ρωσίας σε ΗΠΑ για την "ανάμιξη" στη Βενεζουέλα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Την Πέμπτη η συνάντηση στο ΥΠΑΑΤ με εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων
- Μετά τις 30 Ιουνίου η μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των ΟΤΑ στην ΤτΕ
- O Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 14 εκατ. ευρώ
- ΑΑΔΕ: απαλλάσσονται οι συνεταιρισμένοι αγρότες από το τέλος επιτηδεύματος
- Αγροτικές κινητοποιήσεις- Μια άλλη άποψη
- Ρωσία: Προειδοποιεί τις ΗΠΑ να μην αναμειχθούν στη Βενεζουέλα
- Εντοπισμός σορού στο Αλιβέρι
- Γιάννενα: Εγκαταλελειμμένες εκτάσεις παραχωρούνται προς καλλιέργεια
- Ισχυρά κέρδη στη Wall Street έφερε η απομάκρυνση του φόβου για νέο shutdown
- Επιδότηση εποχικών ξενοδοχείων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας
