Επιχειρηματίας των κατασκευών και του ποδοσφαίρου στο στόχαστρο για ξέπλυμα χρήματος με δεσμευμένα 150 εκατ. ευρώ
Γνωστός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών και της εστίασης, ενώ κατέχει και τη θέση του Προέδρου και ιδιοκτήτη αθηναϊκής ομάδας που αγωνίζεται στη Super League 2, βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο της Αρχής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Στους τραπεζικούς του λογαριασμούς δεσμεύτηκαν ποσά ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς οι έρευνες τον συνδέουν με ευρείας κλίμακας φορολογικές απάτες.
Η υπόθεση, σύμφωνα με το ieidiseis.gr,
Επιπλέον, η έρευνα έχει αποκαλύψει τη συμμετοχή 142 ατόμων, τα οποία φέρονται είτε ως συνεργάτες είτε ως «αχυράνθρωποι» του επιχειρηματία, που ενεπλάκησαν στις παράνομες δραστηριότητές του. Το πόρισμα της έρευνας, που συντάχθηκε από τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει ήδη σταλεί στον Εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος τόσο κατά του επιχειρηματία όσο και κατά των 142 εμπλεκομένων. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Η έρευνα της Αρχής συνεχίζεται με επίκεντρο τον επιχειρηματία και τις δραστηριότητές του.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ξυλοκόπησαν και πυροβόλησαν νεαρό στο Χαλάνδρι – Εντοπίστηκε αιμόφυρτος σε κεντρικό δρόμο
- Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που αποχώρησε από την εκπομπή της Χρηστίδου!
- Βρετανία: Πέθανε όταν μαχαιρώθηκε ενώ διαχώριζε παγωμένα μπιφτέκια
- Εκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρά φαινόμενα σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα – καταιγίδες και στην Αθήνα
- Νέα «πυρά» Λιάγκα κατά Σεφερλή: «Το ποιόν μας το κρίνει ο κόσμος, όχι εσύ με τις μπούρδες που λες»
- Survivor spoiler 18/9: Κόντρες, προσβολές και οι «Άλλοι» σε παράλληλο σύμπαν - Ποια ομάδα κερδίζει
- Όλγα Γεροβασίλη: Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν έχει θέση στον ΣΥΡΙΖΑ – Έχει εκφοβίσει και άλλους (βίντεο)
- Βρετανοί ερευνητές ανακάλυψαν μία νέα ομάδα αίματος λύνοντας ένα μυστήριο 50 ετών
- Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο θρύλος του ιταλικού ποδοσφαίρου, Τότο Σκιλάτσι
- Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια σε Σύνολο και Δυναμικό κοινό (17/9/2024)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις TheCaller
- Χριστίνα Παππά: “Με έσωσε μέσα από τα χέρια του, ενώ με έπνιγε, η αστυνομία”
- Ανδρουλάκης: «Με ενότητα, σοβαρότητα και αξιοπιστία θα κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία»
- Βουλή: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Παύλου Φύσσα
- Πέτρος Κωστόπουλος: “Έχω κάνει πολλές δουλειές, κατεδαφίσεις, γκαρσόνι, οπότε γιατί να μην κάνω τηλεόραση;”
- Οι Coldplay δωρίζουν μέρος των εσόδων τους για την ενίσχυση μικρών συναυλιακών χώρων
- Κρίσιμη η κατάσταση στην Ευρώπη: Οχυρώνονται ενόψει των πλημμυρών Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία
- Χάρης Ρώμας για Μάρκο Σεφερλή: «Όλο αυτό είναι μια καλή διαφήμιση γι’ αυτόν, συσπειρώνει κόσμο»
- Α.Γκλέτσος: «Δεν κάνει για την πολιτική ο Κασσελάκης, δεν κάνει για πουθενά… τον ξέρασε η Αριστερά»
- Φαίη Σκορδά για Σεφερλή: “Δυστυχώς για μένα αυτό το λάθος έχει κάνει ο Μάρκος”
- ΔΥΠΑ: Λήγει σήμερα η προθεσμία για πρόσληψη 73 μόνιμων εκπαιδευτικών
- Τελευταία Νέα TheCaller
- Επιχειρηματίας των κατασκευών και του ποδοσφαίρου στο στόχαστρο για ξέπλυμα χρήματος με δεσμευμένα 150 εκατ. ευρώ
- Α.Γκλέτσος: «Δεν κάνει για την πολιτική ο Κασσελάκης, δεν κάνει για πουθενά… τον ξέρασε η Αριστερά»
- Η Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε αθόρυβα στα καθήκοντά της
- Πέτρος Κωστόπουλος: “Έχω κάνει πολλές δουλειές, κατεδαφίσεις, γκαρσόνι, οπότε γιατί να μην κάνω τηλεόραση;”
- Φωτιά σε κατάστημα στο Χαλάνδρι
- Κρίσιμη η κατάσταση στην Ευρώπη: Οχυρώνονται ενόψει των πλημμυρών Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία
- Γιώργος Αυτιάς – Τι δηλώνει για τον Γιώργο Παπαδάκη και την Φαίη Μαυραγάνη;
- Χριστίνα Παππά: “Με έσωσε μέσα από τα χέρια του, ενώ με έπνιγε, η αστυνομία”
- Βουλή: Την άρση ασυλίας του Β. Στίγκα εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας
- Δήμος Αθηναίων: Προσλήψεις 400 ατόμων για τις Διευθύνσεις Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Χαλάνδρι: Ξυλοκόπησαν και πυροβόλησαν 23χρονο με αεροβόλο – Εντοπίστηκε αιμόφυρτος στο έδαφος
- Μητσοτάκης: Κλειδωμένα σε lockers τα κινητά τηλέφωνα στα σχολεία
- TotalEnergies: Συμφωνία με την Τουρκία για παραδόσεις LNG έως το 2037
- Χειριστικός μέχρι το τέλος ο Ντομινίκ Πελικό: «Δεν γεννιέσαι διεστραμμένος, γίνεσαι»
- Μαρινάκης: Δεν υπάρχει θέμα μαζικών επιστροφών μεταναστών από την Ευρώπη
- Πυροβολισμοί στο Χαλάνδρι: Άφησαν αιμόφυρτο 23χρονο στην μέση του δρόμου(βίντεο)
- Ελληνικό Δημόσιο: Στην αγορά με 10ετές ομόλογο
- Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ακύρωση προστίμου στην Google
- Κ. Μητσοτάκης: Πιλοτικά η εφαρμογή locker στα σχολεία για να κλειδώνουν τα κινητά τους οι μαθητές
- Αύξηση τζίρου 5,2% στις επιχειρήσεις καταλυμάτων τον Ιούλιο
