Κιβωτός του Κόσμου: Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πατέρα Αντώνιου και της συζύγου του
Στο “μικροσκόπιο” της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιου, των στενών συγγενικών του προσώπων κι όσων διαπιστωθεί πως ασχολούνταν με τη διαχείριση των οικονομικών της ΜΚΟ.
Στο πλαίσιο της έρευνας που θα διεξαχθεί από τον επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, θα ελεγχθεί εάν υπήρξε ή όχι χρηστή διαχείριση των χρημάτων που προέρχονται από χορηγίες, επιχορηγήσεις και το υστέρημα απλών πολιτών
Επίσης, στο πλαίσιο της διεξαγόμενης έρευνας θα ελεγχθεί εάν αποκτήθηκαν νόμιμα τα περιουσιακά στοιχεία των προσώπων αυτών με ερευνώμενο αδίκημα την υπεξαίρεση από τα ταμεία της δομής.
Για όλους τους ελεγχόμενους, θα ανοιχτούν τραπεζικοί τους λογαριασμοί και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν μέρος της περιουσίας τους αποκτήθηκε από εγκληματικές πράξεις.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αμόρφωτε Νεοέλληνα, πάψε να λες «ο πάτερ»
- Ο άντρας της είναι 25 χρόνια μεγαλύτερος και την κατηγορούν για «χρυσοθήρα» – «Σίγουρα είσαι για τα λεφτά μαζί του»
- Η Κέιτ Mίντλετον έχει βρει ήδη το αγαπημένο της παλτό για φέτος
- Λαμία: Τον εξαπάτησε μέσω διαδικτύου και στο τέλος του έδινε και συμβουλές
- Ηλιόπουλος: Άθλια στοχοποίηση της Ιωάννας Κολοβού από τον Οικονόμου
- Μουντιάλ στο Κατάρ: Τα δευτερόλεπτα που "πάγωσε" ολόκληρος ο πλανήτης
- Νέα επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στα «Προσφυγικά» της λεωφόρου Αλεξάνδρας - Πάνω από δέκα προσαγωγές
- Κιβωτός του Κόσμου: Δηλώσεις έως και 1 εκατ. ευρώ το χρόνο
- Μουντιάλ 2022: Προέβλεψε το 2-1 της Σαουδικής Αραβίας και κέρδισε 1.600 λίρες
- Η Γη της Ελιάς - Spoiler: Όλα τα σενάρια για την επόμενη μέρα της σειράς
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις TheCaller
- Δημοσκόπηση Interview: Στο 6,9% η διαφορά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ – Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο 10,2
- Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: «Παρέσυρε τη 21χρονη, έκανε όπισθεν και τη χτύπησε δεύτερη φορά»
- Κιβωτός του Κόσμου: Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πατέρα Αντώνιου και της συζύγου του
- Μαρία Αντουλινάκη: «Πικράθηκα που δεν θα είμαι στο Μαύρο Ρόδο»
- Τα νέα ζυμαρικά Melissa με άλευρα οσπρίων είναι «Απροσδόκητα απολαυστικά»
- Κιβωτός του Κόσμου: Πρώην φιλοξενούμενος της δομής υπέρ του πατέρα Αντωνίου – «Λέει ψέματα ο 19χρονος»
- Κιβωτός του Κόσμου: Αποκάλυψη – Εμφάνιζε στέρηση εσόδων αλλά το ετήσιο πλεόνασμα έφτανε το 1 εκατ. ευρώ
- Ρουβίκωνας: Εισβολή στα γραφεία του δικαστικού επιμελητή που έκανε έξωση στην Ιωάννα Κολοβού
- Κομισιόν: Πρόταση για πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου στα 275 ευρώ ανά μεγαβατώρα
- Ανδρέας Πάτσης: Ο εισαγγελέας ζητεί την άρση της βουλευτικής του ασυλίας
- Τελευταία Νέα TheCaller
- Κιβωτός του Κόσμου: Ανοίγουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του πατέρα Αντώνιου και της συζύγου του
- Δημοσκόπηση Interview: Στο 6,9% η διαφορά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ – Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο 10,2
- Ρουβίκωνας: Εισβολή στα γραφεία του δικαστικού επιμελητή που έκανε έξωση στην Ιωάννα Κολοβού
- Μαρία Αντουλινάκη: «Πικράθηκα που δεν θα είμαι στο Μαύρο Ρόδο»
- Κομισιόν: Πρόταση για πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου στα 275 ευρώ ανά μεγαβατώρα
- Τα νέα ζυμαρικά Melissa με άλευρα οσπρίων είναι «Απροσδόκητα απολαυστικά»
- Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: «Παρέσυρε τη 21χρονη, έκανε όπισθεν και τη χτύπησε δεύτερη φορά»
- Κιβωτός του Κόσμου: Πρώην φιλοξενούμενος της δομής υπέρ του πατέρα Αντωνίου – «Λέει ψέματα ο 19χρονος»
- Κιβωτός του Κόσμου: Αποκάλυψη – Εμφάνιζε στέρηση εσόδων αλλά το ετήσιο πλεόνασμα έφτανε το 1 εκατ. ευρώ
- Ανδρέας Πάτσης: Ο εισαγγελέας ζητεί την άρση της βουλευτικής του ασυλίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Το μήνυμα του Μέσι μετά το κάζο από τους Σαουδάραβες
- Πλαφόν στα 275 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 1η Ιανουαρίου 2023, η εισήγηση της Κομισιόν για το φυσικό αέριο
- Intrakat – Αλέξανδρος Εξάρχου: Εθνικός στόχος που δεν πρέπει να χαθεί η απορρόφηση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων
- Αυτοψία: Ο Αντώνης Σρόιτερ συναντά τους «άγριους» της Κρήτης
- Ρωσία: Τρεις νεκροί από βομβαρδισμούς χωριών στο Μπέλγκοροντ
- Πιερρακάκης: Από σεβασμό στα 104 θύματα δεν μίλησα ποτέ για την περιπέτεια της οικογένειάς μου στο Μάτι
- Υπουργείο Εργασίας: Δεν δρομολογείται αλλαγή χρήσης των κινηματογράφων Αελλώ, Άστορ και Ιντεάλ
- Συρία: Kοινή βάση Κούρδων συνασπισμού κατά του ISIS επλήγη από τουρκικό μη επανδρωμένο αεροπλάνο
- Κιβωτός: Ανοίγουν οι λογαριασμοί πατέρα Αντώνιου και πρεσβυτέρας -Στο στόχαστρο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
