Τη διακίνηση μαύρου χρήματος από την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος προς νυχτερινά κέντρα ανακάλυψε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων επιχειρηματιών-ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο προχώρησε ο πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, καθώς ήταν αποδέκτες μεγάλων χρηματικών ποσών από δύο ιερείς, υψηλά ιστάμενους στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος.
Ταυτόχρονα, διαβιβάστηκε το πόρισμα της Αρχής στις εισαγγελικές Αρχές της έδρας της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, προκειμένου να ελέγξει για το κακούργημα της υπεξαίρεσης τους
Για τις ενέργειες του κ. Βουρλιώτη έχει ενημερωθεί και η έδρα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Βατικανό.
Αναλυτικά, η Αρχή, στο πλαίσιο ελέγχου, εντόπισε ότι μεγάλα χρηματικά ποσά, που φτάνουν περίπου τα 3 εκατομμύρια ευρώ, «έφυγαν» από το ταμείο της Καθολικής Εκκλησίας και επενδύθηκαν σε νυκτερινά κέντρα. Αυτή η τακτική είχε ξεκινήσει πριν από οκτώ χρόνια.
Αρχικά, η Αρχή ενημερώθηκε από τις τράπεζες για «ύποπτες» κινήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών και ξεκίνησε ενδελεχή έλεγχο προκειμένου να χαρτογραφήσει τη διαδρομή των χρημάτων και να εντοπίσει τον πραγματικό αριθμό των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Σύμφωνα με την έρευνα, προέκυψαν ενδείξεις για την τέλεση σοβαρών αξιοποίνων πράξεων, όπως της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).
Η Αρχή διαπίστωσε ότι είχε υπεξαιρεθεί από το ταμείο της Καθολικής Εκκλησίας το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ και μετά αποκαλύφθηκαν οι ταυτότητες τόσο των δύο ιερέων όσο και των επιχειρηματιών νυχτερινών κέντρων.
Η τελευταία ύποπτη διακίνηση χρημάτων εντοπίστηκε πριν από λίγες ημέρες και αφορούσε το ποσό των 50.000 ευρώ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Νεκρή η 19χρονη Στέλλα: Έφυγε το πρωί από το σπίτι και μετά από λίγο πήραν τους γονείς της και τους είπαν ότι πέθανε – ΦΩΤΟ
- Ανατροπή στον ΑΝΤ1 - Οι Weekenders στην θέση του Λιάγκα
- Λάρισα: Συνελήφθη ο γιός της άτυχης 70χρονης που κατασπάραξαν τα 11 σκυλιά που ζούσαν στην αυλή της (βίντεο)
- Ανακαλείται κανέλα του σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης»
- Περιπέτεια με την υγεία του είχε ο Αλέξης Χαρίτσης
- Αμαλιάδα: Έταζε λευκό γάμο σε Πακιστανό η Ειρήνη - «Μου έφαγε όλα τα λέφτα»
- Μαθεύτηκε επίσημα: Σε πελάγη ευτυχίας όλοι οι Έλληνες που έχουν δικό τους σπίτι
- Πήρε Κβάλεν ο Παναθηναϊκός
- Τριήμερο στο ERTFLIX με αμέτρητες επιλογές για ψυχαγωγία και διασκέδαση
- Chatbot κατηγορείται για την αυτοκτονία εφήβου που το ερωτεύτηκε
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις TheCaller
- Ron Ely: Πέθανε ο «Ταρζάν» των ’60s – Η οικογενειακή τραγωδία που τον σημάδεψε
- Τύρναβος: Συνελήφθη ο γιος της 70χρονης που κατασπάραξαν σκυλιά στην αυλή του σπιτιού της
- Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο αδελφή του και τον σύντροφό της
- Στο νοσοκομείο με αδιαθεσία ο Αλέξης Χαρίτσης
- Ρομά διέλυσαν το Κέντρο Υγείας Σπάτων και χτύπησαν γιατρό και έναν φύλακα
- Τη διακίνηση μαύρου χρήματος από την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος προς νυχτερινά κέντρα ανακάλυψε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
- Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί αποξηραμένη κανέλα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ
- Τελευταία Νέα TheCaller
- Τη διακίνηση μαύρου χρήματος από την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος προς νυχτερινά κέντρα ανακάλυψε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
- Στο νοσοκομείο με αδιαθεσία ο Αλέξης Χαρίτσης
- Τύρναβος: Συνελήφθη ο γιος της 70χρονης που κατασπάραξαν σκυλιά στην αυλή του σπιτιού της
- Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί αποξηραμένη κανέλα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ
- Ρομά διέλυσαν το Κέντρο Υγείας Σπάτων και χτύπησαν γιατρό και έναν φύλακα
- Ron Ely: Πέθανε ο «Ταρζάν» των ’60s – Η οικογενειακή τραγωδία που τον σημάδεψε
- Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 28χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την έγκυο αδελφή του και τον σύντροφό της
- Δύσκολες ώρες για την Ιωάννα Μαλέσκου και τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Δανιά
- Άγνωστοι έριξαν αβγά έξω από τα γραφεία του Στέφανου Κασσελάκη στον Ταύρο το βράδυ των εγκαινίων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Νέα Αριστερά: Δεν πήγε λόγω αδιαθεσίας στο Ηράκλειο ο Χαρίτσης
- ΕΦΕΤ: Ανακαλείται προϊόν μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ
- Συμφωνία συνεργασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στο Ελληνικό
- 5 Νοεμβρίου: Ημέρα Ανοιχτών Ιατρείων Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας 2024
- Τέλος τα εξάμηνα μπλε τιμολόγια ρεύματος από τον Ιανουάριο – Τι θα ισχύει με τα πράσινα
- Δεν είναι τέρατα, είναι βιαστές
- Στο νοσοκομείο εσπευσμένα ο Χαρίτσης - Τι θα γίνει με την περιοδεία στο Ηράκλειο
- Αλέξης Χαρίτσης: Ανέβαλε την επίσκεψη στο Ηράκλειο λόγω αδιαθεσίας – Τι συνέβη
- Στο νοσοκομείο ο Αλέξης Χαρίτσης
- Φάνης Μουρατίδης: Κυνηγάω τους έφηβους γιους μου, γιατί ψάχνω βρακί να βάλω και δεν έχω
