Λαυρεντιάδης, Κιτσάκος και άλλοι στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα
Τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φερομένων ως κεντρικών προσώπων στην υπόθεση ΔΕΠΑ- ELFE έχει θέσει στο στόχαστρο η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο της Αρχής καθώς αφορά τις οφειλές της εταιρείας ELFE
Μάλιστα η Αρχή έχει ήδη ζητήσει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και συγγενών των ελεγχόμενων προσώπων στο πλαίσιο των ερευνών για την εταιρεία ELFE. Επιπλέον, έχουν σταλεί ερωτήματα προς αντίστοιχες Αρχές στο εξωτερικό για τη διερεύνηση περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό όλων των φυσικών και νομικών προσώπων.
Μάλιστα η Αρχή ενημερώνει για τα ευρήματα τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές ενώπιον των οποίων υπάρχουν σχετικές εκκρεμείς δικογραφίες.
Όπως είναι γνωστό υπό έρευνα έχουν τεθεί πρόσωπα όπως ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Θεόδωρος Κιτσάκος και ο Μανώλης Πετσίτης για τον ρόλο του οποίου, όπως είναι γνωστό με παραγγελία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου διενεργείται ποινική προκαταρκτική εξέταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από το καλοκαίρι του 2017 και μετά η ΔΕΠΑ αποστέλλει καταστάσεις ανά τακτά διαστήματα στις οποίες εμφανίζεται η κίνηση λογαριασμού των ELFE για τις οφειλές προς τη ΔΕΠΑ. Μάλιστα πριν από λίγους μήνες διαβιβάστηκε πληροφοριακό δελτίο με τα ευρήματα της Αρχής προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Πηγή:capital.gr
Διαβάστε περισσότερα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Α’ Χαιρετισμοί της Παναγίας: Τι γιορτάζουμε αύριο 15 Μαρτίου
- Οι πολιτικές εφημερίδες 14/3/2019
- Ο τρόπος να καταπολεμήσεις αποτελεσματικά το άγχος σύμφωνα με μια ψυχολόγο
- 60χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
- Ομολογία – σοκ για την εφιαλτική νύχτα της Τοπαλούδη: «Ναι, τραβούσαμε βίντεο την Ελένη»
- Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Η ΠΣΑΕΜΘ παίρνει θέση – Νέα σχόλια στο armynow.net
- Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ και του Ποταμιού ψήφισαν κατά της διακοπής των διαπραγματεύσεων ΕΕ-Τουρκίας
- Έρχεται ελεύθερη είσοδος στο Μουσείο της Ακρόπολης!
- Παραιτήθηκε ο Πέτρος Κόκκαλης από τον συνδυασμό του Γ. Μώραλη
- ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ! ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ με το Facebook και στην Ελλάδα...
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Antinews
- Παραιτήθηκε ο Πέτρος Κόκκαλης από τον συνδυασμό του Γ. Μώραλη
- Μητσοτάκης: Δημοψήφισμα οι ευρωεκλογές
- Παραιτείται από την Attica Bank ο Π. Ρουμελιώτης
- Λαυρεντιάδης, Κιτσάκος και άλλοι στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα
- Καθηλώνουν και οι ΗΠΑ όλα τα αεροπλάνα 737 MAX 8, MAX 9
- Παπαγγελόπουλος σε διαμαρτυρόμενο Πολάκη: Πήραμε την Κυβέρνηση, όχι την εξουσία
- Τελευταία Νέα Antinews
- Λαυρεντιάδης, Κιτσάκος και άλλοι στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα
- Παπαγγελόπουλος σε διαμαρτυρόμενο Πολάκη: Πήραμε την Κυβέρνηση, όχι την εξουσία
- Μητσοτάκης: Δημοψήφισμα οι ευρωεκλογές
- Καθηλώνουν και οι ΗΠΑ όλα τα αεροπλάνα 737 MAX 8, MAX 9
- Παραιτείται από την Attica Bank ο Π. Ρουμελιώτης
- Παραιτήθηκε ο Πέτρος Κόκκαλης από τον συνδυασμό του Γ. Μώραλη
- Eισβολή του Ρουβίκωνα στο υπ. Περιβάλλοντος
- Έντι Ράμα: «Ιστορική και μεγαλοπρεπής» η συμφωνία των Πρεσπών
- ΝΔ: O Αλ. Τσίπρας θα μείνει μόνος στον κόσμο της αλαζονείας του
- Στη Μόρια ο Κυρ. Μητσοτάκης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Ο Λαρίσης Ιερώνυμος για την αναθεώρηση του Άρθρου 3 του Συνταγματος
- Patras Science Festival 2019: Στο ΕΑΠ και σε επιλεγμένους χώρους στο κέντρο της πόλης
- Ο τρόπος να καταπολεμήσεις αποτελεσματικά το άγχος σύμφωνα με μια ψυχολόγο
- Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Βάλ’τους Χ – Ο Μαύρος Χάρτης της Αθήνας»
- Σοκ στα ειδικά μισθολόγια: Χάνουν επιδόματα γιατί πήραν αναδρομικά
- Θρήνος στη Formula 1: Πέθανε ο Τσάρλι Ουίτινγκ
- Συνταγματική αναθεώρηση: Σήμερα η δεύτερη κρίσιμη ψηφοφορία
- Πανελλαδική 24ωρη απεργία των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Οδηγίες για την αναγραφή των ακινήτων στην αίτηση ενίσχυσης
