Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο της HSBC

15:38 10/2/2015 - Πηγή: Antinews

Διεθνή πυρά δέχεται η HSBC σχετικά με τις αποκαλύψεις ότι η ελβετική ιδιωτική τράπεζα βοήθησε πελάτες της να κρύψουν αδήλωτους λογαριασμούς και να παρέχουν υπηρεσίες σε εγκληματίες και διεφθαρμένους επιχειρηματίες. Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ευρώπης αντιμετωπίζει νέους ελέγχους από την κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ,

μετά τη δημοσίευση στοιχείων για τη μεγαλύτερη τραπεζική διαρροή στην ιστορία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η έρευνα της HSBC πυροδότησε μια άγρια πολιτική απάντηση, καθώς ο υπουργός Οικονομικών David Gauke αναγκάστηκε να εμφανιστεί ενώπιον της Βουλής για να υπερασπιστεί τις προσπάθειες της κυβέρνησης να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Εκεί ήρθε αντιμέτωπος με πολλές ερωτήσεις των Εργατικών, σχετικά με το πώς η κυβέρνηση είχε ελέγξει τον Stephen Green, επί μακρόν διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο της HSBC, πριν από το διορισμό του ως υπουργό Εμπορίου .

Και εκτός Βρετανίας όμως, οι εκκλήσεις για έρευνες πολλαπλασιάζονται για τα γεγονότα στην ελβετική θυγατρική της HSBC, της οποίας η εσωτερική λειτουργία έχει εκτεθεί σε στοιχεία που καλύπτουν την περίοδο 2005-2007.

• Στο Βέλγιο, όπου η HSBC της Ελβετίας είναι υπό έρευνα για κατηγορίες φοροδιαφυγής, ο δικαστής εξετάζει την έκδοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψης για τους διευθυντές της Ελβετικής διαίρεση της τράπεζας.

• Στην Ελβετία, ανώτεροι πολιτικοί έχουν κληθεί για έρευνες από τις ρυθμιστικές αρχές σχετικά με το σκάνδαλο.

• Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ηγετικό στέλεχος της τραπεζικής επιτροπής της Γερουσίας ζήτησε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να εξηγήσει ποια μέτρα έλαβε μετά τη λήψη μαζικών εγγράφων με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν διαρρεύσει.

• Στη Δανία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει τα ονόματα των πολιτών της, οι οποίοι μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς για την αποφυγή των εθνικών φόρων.

• Στη Γαλλία, η οποία έχει επίσης δρομολογήσει μια έρευνα, ο πρωθυπουργός, Μανουέλ Βαλς, είπε ότι ήταν αποφασισμένος να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα στο εσωτερικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αποδεικτικά στοιχεία ότι η τράπεζα συνωμότησε με εκατοντάδες πελάτες για να κρύψουν αδήλωτους «μαύρους» λογαριασμούς και χρησιμοποίησαν το υποκατάστημα της Γενεύης για να μοιράσουν τούβλα μετρητών σε διάφορα νομίσματα, από ευρώ ως λίρες, υπάρχουν στα χέρια των εφοριακών υπαλλήλων σε όλο τον κόσμο από τον Μάιο του 2010. Η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ισπανία, οι ΗΠΑ και η Αργεντινή έχουν ξεκινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον της HSBC και των «υψηλών» πελατών της.

Μέχρι στιγμής, η Ελβετία έχει επικεντρωθεί στην ποινική δίωξη του Hervé Falciani, του εργαζόμενου στην τράπεζα που διέρρευσε τα δεδομένα. Ο Falciani είναι υπό την προστασία της αστυνομίας στη Γαλλία, αφού παρέδωσε τα CD που περιέχουν τα δεδομένα σχετικά με κατ 'εκτίμηση 130.000 πελάτες στις γαλλικές φορολογικές αρχές, σε ένα στο αεροδρόμιο της Νίκαιας, τα Χριστούγεννα του 2008. Τον Νοέμβριο του 2014, η ελβετική ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατηγόρησε τον Falciani για βιομηχανική κατασκοπεία και για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου της χώρας, αδίκημα το οποίο τιμωρείται με τρία χρόνια φυλάκιση το πολύ.

Η Ελβετική Ένωση Τραπεζών εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι οι τράπεζες «θα πρέπει να σέβονται πάντα τους υφιστάμενους νόμους κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους». «Αυτό ισχύει τόσο για τους νόμους στην ίδια τους τη χώρα όσο και για τους νόμους των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται», αναφέρει σε σχετική δήλωση, προσθέτοντας ότι εάν οι τράπεζες δεν ακολουθούν τους νόμους αυτούς «θα πρέπει να υπομένουν τις συνέπειες».

www.theguardian.com

Διαβάστε περισσότερα