Deutsche bank: πρόστιμο $41 εκατ. στις ηπα για ξέπλυμα χρήματος
Η Deutsche Bank συμφώνησε να πληρώσει 41 εκατ. δολάρια για να δώσει τέλος σε κατηγορίες από τη Fed, βάσει των οποίων οι αμερικανικές της δραστηριότητες απέτυχαν να διατηρήσουν επαρκείς δικλείδες προστασίας ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος.
Οι αμερικανικές δραστηριότητες της τράπεζας με έδρα στη Φρανκφούρτη δεν συμμορφώθηκαν με την Πράξη Τραπεζικού Απορρήτου, η οποία απαιτεί από τα
Η ρυθμιστική αρχή εξέδωσε διαταγή άρσης και παράλειψης (cease and desist order) για τη γερμανική τράπεζα, με την οποία απαιτεί η Deutsche Bank να εξαλείψει «ριψοκίνδυνες και επισφαλείς πρακτικές». Ακόμα, η τράπεζα συμφώνησε να βελτιώσει τις διαδικασίες ελέγχου και να τονώσει την επίβλεψη της ανώτατης διοίκησης.
«Είμαστε αφοσιωμένοι στο να εφαρμόσουμε όλα τα μέτρα αποκατάστασης που αναφέρονται στη διαταγή της Fed και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της», τόνισε η εταιρία σε ανακοίνωσή της σύμφωνα με το Bloomberg.
Η κεντρική τράπεζα έχει επισημάνει πως η ανεπαρκής επίβλεψη της γερμανικής τράπεζας περιλαμβάνει «πιθανώς ύποπτες συναλλαγές» δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2011 και 2015. Οι συναλλαγές περιλαμβάνουν και θυγατρικές στην Ευρώπη, οι οποίες δεν προσέφεραν «ακριβείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες», πρόσθεσε.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Κάγκελο οι καλεσμένοι: Η νύφη πήγε στην εκκλησία με το… - Απίστευτος γάμος στον Πύργο
- Δύσκολες ώρες για γνωστή ηθοποιό - Αντιμέτωπη και πάλι με τον καρκίνο
- Αντί για υποβιβασμό της ομάδας του σαββίδη, – 6 βαθμοί και 7 αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών!
- Δήλωση - «βόμβα» Παπανάτσιου - Αλλάζουν όλα στα τέλη κυκλοφορίας
- Τι αλλάζει στα Τέλη Κυκλοφορίας του 2018
- Ανατροπές – σοκ στις συντάξεις των ενστόλων
- Το τελευταίο αντίο στον Αλέξανδρο Γουλανδρή (EIKONEΣ)
- ΓΕΛΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ !!!!
- Ο κατήφορος δεν έχει τέλος!!!
- Πώς υποδέχτηκε ο Γιώργος Βέλτσος τον Βαγγέλη Μαρινάκη στον ΔΟΛ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fimotro
- Αντί για υποβιβασμό της ομάδας του σαββίδη, – 6 βαθμοί και 7 αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών!
- Ανατροπές – σοκ στις συντάξεις των ενστόλων
- Εως 30 σεπτεμβρίου για τα κρυφά εισοδήματα
- Deutsche bank: πρόστιμο $41 εκατ. στις ηπα για ξέπλυμα χρήματος
- «πάγος» από τη γερμανία στις προτάσεις της κομισιόν
- Τρίτο κερδοφόρο 3μηνο για την alpha bank
- Τελευταία Νέα Fimotro
- Deutsche bank: πρόστιμο $41 εκατ. στις ηπα για ξέπλυμα χρήματος
- Τρίτο κερδοφόρο 3μηνο για την alpha bank
- Εως 30 σεπτεμβρίου για τα κρυφά εισοδήματα
- Αντί για υποβιβασμό της ομάδας του σαββίδη, – 6 βαθμοί και 7 αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών!
- Ανατροπές – σοκ στις συντάξεις των ενστόλων
- «πάγος» από τη γερμανία στις προτάσεις της κομισιόν
- Βλαμμένα κομματόσκυλα έβριζαν τον τσίπρα στην κηδεία του μητσοτάκη!
- Στη νδ χρεώνει την εξαγορά του δολ από τον μαρινάκη η εφημερίδα των συντακτών!
- Το καλοκαίρι έρχεται, η σουπερλίγκα φεύγει
- Η συνέντευξη – παρακαταθήκη του μητσοτάκη δέκα χρόνια πριν
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Γιατί η NASA άλλαξε το όνομα της αποστολής Solar Probe Plus που θα «αγγίξει» τον Ήλιο
- Τα 21 απλά κόλπα για να διατηρήσετε τα ρούχα και τα παπούτσια σας σε τέλεια κατάσταση!
- Ρήγας: Να υπάρξει καθαρός δρόμος για την ελληνική οικονομία...
- Το ευοίωνο μέλλον, ο πόλεμος των τραπεζών και η πρωτιά των «ΝΕΩΝ»...
- Θέση στην ευρωπαϊκή ελίτ διεκδικεί η Τότεναμ με γήπεδο 900 εκατ.
- Instagram: Κυκλοφόρησε απίστευτα stickers για τον μήνα του LGBTQ Pride!
- SZ: Ο Σόιμπλε δεν είναι άμοιρος ευθυνών για την κατάσταση στο ελληνικό ζήτημα
- Κάγκελο οι καλεσμένοι: Η νύφη πήγε στην εκκλησία με το… - Απίστευτος γάμος στον Πύργο
- Σήμερα η επίσημη πρώτη της Επιτροπής για τη φαρμακευτική δαπάνη - Τι θα θέσει ο ΣΦΕΕ
