Δικαζονται 56 ατομα για τραπεζικη απατη...

20:46 8/10/2013 - Πηγή: Fimotro

Σε δίκη παραπέμπονται 56 άτομα στη Ρουμανία, μεταξύ των οποίων και έξι διευθυντικά στελέχη και εμπορικοί διευθυντές χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, με την κατηγορία της παράνομης χορήγησης δανείων που προκάλεσαν ζημίες άνω των 81 εκατ. ευρώ...

Όπως ανακοίνωσε η ρουμανική Διεύθυνση Ερευνών για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Τρομοκρατίας (DIICOT), τα άτομα που παραπέμφθηκαν σε δίκη είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αποκόμισε σημαντικά οφέλη από τη διάπραξη τραπεζικής απάτης, μέσω της σύναψης παράνομων δανείων για λογαριασμό 33 εταιρειών, που τελούσαν υπό των έλεγχο

των μελών της ομάδας.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τα έξι διευθυντικά στελέχη και εμπορικοί διευθυντές της τράπεζας, οκτώ σύμβουλοι πελατών και τέσσερις διευθυντές γραφείων της τράπεζας βοήθησαν την εγκληματική οργάνωση, συντονίζοντας τη διαδικασία επιλογής των εταιρειών, υπολογίζοντας εκ προσθέσεως λάθος τους κινδύνους και εγκρίνοντας δάνεια, χωρίς να πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις.
Όπως έγινε γνωστό, τα μέλη της ομάδας είχαν τη βοήθεια δύο πιστοποιημένων εκτιμητών, οι οποίοι φέρονται να αξιολογούσαν ακίνητα σε τιμές υψηλότερες από την πραγματική του αξία. Οι συμβάσεις των στεγαστικών δανείων που συνδέονται με αυτά τα ακίνητα είχαν συναφθεί και επικυρωθεί από τρεις συμβολαιογράφους, οι οποίοι είναι επίσης ύποπτοι για συμμετοχή στην απάτη.
Πηγές: ΑΜΠΕ, Agerpres