ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ
10:35 6/2/2011
- Πηγή: Fimotro
Τις διατάξεις για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ενεργοποιεί ο επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής για τους ασφαλισμένους της Ασπίς Πρόνοια και της Commercial Value, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον τα χρήματα που έχουν επενδυθεί στα συμβόλαια των...
δύο εταιρειών έχουν αποκτηθεί νόμιμα.
Η διαδικασία ξεκινάει από τη Δευτέρα, με την ταχυδρόμηση 250.000 επιστολών προς ισάριθμους ασφαλισμένους μέσω των οποίων ο κ. Γιάννης Παντελίδης
θα τους καλεί να αιτιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων που έχουν τοποθετηθεί στα συγκεκριμένα συμβόλαια και κατά πόσον η επένδυση τεκμηριώνεται από τα στοιχεία της φορολογικής τους δήλωσης ή την προσφορά περιουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα, κινητές αξίες κ.ά.
Ο νόμος
Οι 250.000 ασφαλισμένοι που θα λάβουν στα χέρια τους τις παραπάνω επιστολές έχουν τοποθετήσει ποσά άνω των 30.000 ευρώ σε ασφαλιστήρια συμβόλαια της «Ασπίς Πρόνοια» και της Commercial Value, αλλά η εφαρμογή του νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα επεκταθεί
δύο εταιρειών έχουν αποκτηθεί νόμιμα.
Η διαδικασία ξεκινάει από τη Δευτέρα, με την ταχυδρόμηση 250.000 επιστολών προς ισάριθμους ασφαλισμένους μέσω των οποίων ο κ. Γιάννης Παντελίδης
Ο νόμος
Οι 250.000 ασφαλισμένοι που θα λάβουν στα χέρια τους τις παραπάνω επιστολές έχουν τοποθετήσει ποσά άνω των 30.000 ευρώ σε ασφαλιστήρια συμβόλαια της «Ασπίς Πρόνοια» και της Commercial Value, αλλά η εφαρμογή του νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα επεκταθεί
Keywords
ξεπλυμα, ασπισ, ασπισ, ξεπλυμα, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, παντελιδης, προσφορες, ακινητα, δευτερα, ευρω, ζωης, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, συγκεκριμενα, εφαρμογη, χερια
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟ TEAMOFGREEKZ !
- Οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων με το νέο μισθολόγιο
- ΟΙ 10 ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
- Νομική άποψη για το “ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ” στον ΟΑΣΘ
- Από Δευτέρα νέο απεργιακό κύμα στα ΜΜΜ
- Με το βιβλιάριο υγείας οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ σε γιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ
- ΔΕΙΤΕ: Οι πιο εντυπωσιακές παραλίες στον κόσμο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fimotro
- ΣΤΗ ΦΑΚΑ ΤΟΥ ΣΔΟΕ 386 ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΣΚΑΦΗ
- ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ
- "ΤΡΥΠΑ" 400 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ!
- ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
- ΑΠΟ ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΟΠΑΠ ΤV
- A. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ : "Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΟΙΑΖΕΙ ΤΥΦΛΩΜΕΝΟΣ"
- ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΙΣ ΜΠΑΡΕΣ...
- ΕΞΑΡΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
- ETOIMO TO "ΚΟΣΤΟΥΜΙ" ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΜΕΡΚΕΛ...
- Τελευταία Νέα Fimotro
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΣΠΙΣ
- ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ
- ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
- ETOIMO TO "ΚΟΣΤΟΥΜΙ" ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΜΕΡΚΕΛ...
- ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΑΥΡΙΟ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
- ΧΡ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ : ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΠΕΛΑΣΗ
- ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΙΣ ΜΠΑΡΕΣ...
- " ΘΑ ΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ SIEMENS " ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
- A. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ : "Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΟΙΑΖΕΙ ΤΥΦΛΩΜΕΝΟΣ"
- ΕΞΑΡΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Απο 50.000€ το Smart της Aston Martin
- Πρόσκληση της ΔΕΗ για «συνέταιρο»
- Ντεμπούτο Ντιόγκο με ισοπαλία
- Ο Ομπάμα επανέλαβε ότι θα πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή
- ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: Ζουν σε πρωτόγονες συνθήκες στην Ηγουμενίτσα, ελπίζοντας στο όνειρο!!!
- Η αποκάλυψη του Αρναούτογλου στο Money Drop
- Τέλος εποχής για τα ψηλοτάκουνα;
- Ανάληψη ευθύνης για σειρά εμπρησμών
- 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1958 - Η ημέρα που μια ομάδα χάθηκε...
- Γέμισαν την αγορά πλαστά εικοσάρικα
