ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΖΗΤΑ ΤΟ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

23:20 8/9/2010 - Πηγή: Fimotro
Σε εξονυχιστικούς ελέγχους για «ξέπλυμα» χρήματος θα υποβάλλονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επανειλημμένα δεν κόβουν αποδείξεις, που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο πάνω από 120.000 ευρώ, που εκδίδουν πλαστά και εικονικά τιμολόγια...Επίσης, φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις με αποτέλεσμα να αποφεύγουν την καταβολή φόρων πάνω από 15.000 ευρώ.Αυτό προβλέπεται σε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών που εστάλη την Τετάρτη στις εφορίες, στα ελεγκτικά κέντρα και στο ΣΔΟΕ.Βάσει
αυτής, οι εν λόγω φορολογούμενοι θα ελέγχονται εξονυχιστικά για ξέπλυμα χρήματος και εφόσον προκύπτει κάτι τέτοιο θα τους επιβάλλεται άρση του τραπεζικού φορολογικού και χρηματιστηριακού απορρήτου, καθώς και ποινές οι οποίες θα μπορούν να φτάνουν έως και κάθειρξη δέκα ετών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών οι παραβάσεις οι οποίες θα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Επιτροπής καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι: * η μη έκδοση ή ανακρι
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >>
Keywords
ξεπλυμα, ζητα, ζητα, ξεπλυμα, εν λόγω, αποδειξεις, σδοε, φορολογικες δηλωσεις, σδοε, δημοσιο, δηλωσεις, ευρω, εν λόγω, ετων, εφοριες, ξεπλυμα χρηματος
Τυχαία Θέματα
google map, πδ 164, σπαραγγια, γκρινιαρης
iNews > Blogs > Fimotro