Για ''ξεπλυμα'' διωκονται δυο εφοριακοι στη θεσσαλονικη...
15:34 14/10/2014
- Πηγή: Fimotro
Ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ασκήθηκε σε βάρος δυο εφοριακών της Θεσσαλονίκης...
Σύμφωνα με όσα έγινα γνωστά τα ονόματα των εφοριακών ενεπλάκησαν κατά το παρελθόν στην υπόθεση με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.
Η δίωξη, την οποία παρήγγειλε ο εισαγγελέας αντιμετώπισης εγκλημάτων διαφθοράς Αργύρης Δημόπουλος, συνδέεται με «ύποπτες» καταθέσεις που βρέθηκαν σε λογαριασμούς τους, κατόπιν άρσης του τραπεζικού απορρήτου.
Τα επιλήψιμα ποσά προσεγγίζον αντιστοίχως τις 400 και τις 100 χιλιάδες ευρώ και αφορούν το διάστημα 1998 έως 2002.
Επιπλέον, από την ίδια έρευνα προέκυψαν «ύποπτες» καταθέσεις σε λογαριασμούς ενός τρίτου εφοριακού της ίδιας ΔΟΥ, εναντίον του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απιστία στην υπηρεσία, ενώ ο συγκεκριμένος έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για ψευδή δήλωση πόθεν έσχες.
Σύμφωνα με όσα έγινα γνωστά τα ονόματα των εφοριακών ενεπλάκησαν κατά το παρελθόν στην υπόθεση με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.
Η δίωξη, την οποία παρήγγειλε ο εισαγγελέας αντιμετώπισης εγκλημάτων διαφθοράς Αργύρης Δημόπουλος, συνδέεται με «ύποπτες» καταθέσεις που βρέθηκαν σε λογαριασμούς τους, κατόπιν άρσης του τραπεζικού απορρήτου.
Τα επιλήψιμα ποσά προσεγγίζον αντιστοίχως τις 400 και τις 100 χιλιάδες ευρώ και αφορούν το διάστημα 1998 έως 2002.
Επιπλέον, από την ίδια έρευνα προέκυψαν «ύποπτες» καταθέσεις σε λογαριασμούς ενός τρίτου εφοριακού της ίδιας ΔΟΥ, εναντίον του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απιστία στην υπηρεσία, ενώ ο συγκεκριμένος έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για ψευδή δήλωση πόθεν έσχες.
Keywords
ξεπλυμα, θεσσαλονικη, ΦΠΑ, δου, δου, ονοματα, απιστια, διαστημα, δηλωση, ευρω, ερευνα, ιδια, υπηρεσια, υποθεση, ποθεν εσχες, ξεπλυμα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- ΤΩΡΑ: Αναστολή της στάσης εργασίας σε ΗΣΑΠ, Μετρό και Τραμ για την Τετάρτη
- ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Τι σχέση έχει ο ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ με τη Δέσποινα ΒΑΝΔΗ;
- Ο καζακος παραιτηθηκε απο το σισμανογλειο-φλεμινγκ-παιδων πεντελης
- Το CNN για την Αμφίπολη: Ο τύμβος σχετίζεται με τον ...
- Δείτε τη Μαρία Σαράφογλου μαθήτρια (εικόνες)
- ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΥΜΑ ΕΝΟΣ 37ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ...
- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | «Πράσινο φως» από το Δήμο για παραχώρηση κτιρίου
- Το μαξιμου εφερε το χαος στο χρηματιστηριο και τα spreads
- Ανεστάλη η Στάση Εργασίας σε ΗΣΑΠ, Μετρό και ΤΡΑΜ στις 15 Οκτωβρίου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fimotro
- Ο καζακος παραιτηθηκε απο το σισμανογλειο-φλεμινγκ-παιδων πεντελης
- Το μαξιμου εφερε το χαος στο χρηματιστηριο και τα spreads
- Με τον λιατσο ξεκινα η προκαταρκτικη για τα περι χρηματισμου βουλευτων
- Πυρα ραγκουση στον μητσοτακη για την αξιολογηση
- Ο αντωνης ρεμος αποκλειστικα στην εφημεριδα παραπολιτικα
- Για ''ξεπλυμα'' διωκονται δυο εφοριακοι στη θεσσαλονικη...
- Η διωξη ηλεκτρονικου εγκληματος δημιουργει υποδιευθυνση στη θεσσαλονικη...
- Υπο παρακολουθηση ο σκυλος της νοσοκομας που προσβληθηκε απο τον εμπολα...
- Τελευταία Νέα Fimotro
- Για ''ξεπλυμα'' διωκονται δυο εφοριακοι στη θεσσαλονικη...
- Το μαξιμου εφερε το χαος στο χρηματιστηριο και τα spreads
- Ο καζακος παραιτηθηκε απο το σισμανογλειο-φλεμινγκ-παιδων πεντελης
- Η διωξη ηλεκτρονικου εγκληματος δημιουργει υποδιευθυνση στη θεσσαλονικη...
- Πυρα ραγκουση στον μητσοτακη για την αξιολογηση
- Ο αντωνης ρεμος αποκλειστικα στην εφημεριδα παραπολιτικα
- Με τον λιατσο ξεκινα η προκαταρκτικη για τα περι χρηματισμου βουλευτων
- Υπο παρακολουθηση ο σκυλος της νοσοκομας που προσβληθηκε απο τον εμπολα...
- Προσφυγη στη δικαιοσυνη κατα της στασης εργασιας σε τραμ, μετρο, ηλεκτρικο...
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Τι σχέση έχει ο ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ με τη Δέσποινα ΒΑΝΔΗ;
- Σε καραντίνα στρατιωτικό τάγμα στη Σιέρα Λεόνε λόγω Έμπολα
- Πεταλωτής: Δεν λειτουργεί τίποτα στο ΠΑΣΟΚ
- Ποιο κρασί επέλεξε η κυρία Κλούνεϊ;
- Τάρτα γαύρου με ρύζι
- Ανεστάλη η στάση εργασίας σε Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ
- Μεγάλες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών έξω από τη βουλή της Ουκρανίας
- Ο Βλάσης είναι η εξαίρεση
- Στο Μικρολίμανο για ψάρι η Αμάλ Κλούνεϊ και ο υπουργός
