Καμπανάκι στην κύπρο για μαύρο χρήμα από κομισιόν

15:55 12/2/2020 - Πηγή: Fimotro

Προειδοποιήσεις σε Κύπρο, Πορτογαλία, Ολλανδία και άλλα πέντε κράτη-μέλη της ΕΕ, έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των νέων κανόνων κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος που υιοθετήθηκαν πριν από δύο χρόνια.

Οπως μεταδίδει το Reuters, τα 27 κράτη-μέλη έπρεπε μέχρι τον Ιανουάριο να εφαρμόσουν πιο αυστηρούς κανόνες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτηρίων κρυπτονομίσματος, των προπληρωμένων καρτών και

των shell companies (εταιρείες-κέλυφος).

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ συμφώνησαν τους κανόνες πριν από τρία χρόνια και τους υιοθέτησαν το 2018. Ωστόσο, Κύπρος, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία δεν τους έχουν μετατρέψει σε εθνικούς νόμους, σημείωσε η Κομισιόν την Τετάρτη.

Η Επιτροπή έστειλε προειδοποιητική επιστολή –πρόκειται για το πρώτο βήμα μίας μακράς νομικής διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόστιμα, εάν δεν εφαρμοστούν σωστά οι κανόνες.