Μεγαλο σκανδαλο με τριγωνικες συναλλαγες και 18 αφμ
09:24 22/4/2015
- Πηγή: Fimotro
Με τη βοήθεια Βέλγων εφοριακών και ένα ειδικό σύστημα ανάλυσης κινδύνου η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εντόπισε ένα διευρωπαϊκό κύκλωμα απάτης του ΦΠΑ στο οποίο εμπλέκονται ελληνικές εταιρείες με στόχο την παράνομη είσπραξη...
επιστροφών ΦΠΑ.
Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τη μέθοδο «Καρουζέλ» ή κυκλική απάτη με τις ύποπτες συναλλαγές να φθάνουν τα 6 δισ. ευρώ. Αμέσως απενεργοποιήθηκαν 18 Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες, κατόπιν αυτοψίας, διαπιστώθηκε
ότι ήταν εικονικές. Με τον εντοπισμό των εταιριών - «μαϊμού» και την απενεργοποίηση των ΑΦΜ το Δημόσιο γλίτωσε από την καταβολή επιστροφών ΦΠΑ ύψους 10 εκατ. ευρώ.
Την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας εντοπίστηκε το κύκλωμα έφεραν στη χώρα μας Βέλγοι εφοριακοί, που συνεργάζονται με την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Η ομάδα η οποία «τρέχει» αυτή τη στιγμή πιλοτικά τη συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελείται από 10 άτομα, 3 Βέλγους και 7 Έλληνες εφοριακούς και είναι εγκατεστημένη στην Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.
Όλες οι συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων καταγράφονται και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά. Το λογιστικό σύστημα έχει την «ικανότητα» να εντοπίζει συναλλαγές οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα για δημιουργία κυκλώματος απάτης τύπου «Καρουζέλ». Στη συνέχεια οι φορολογικές αρχές παρεμβαίνουν άμεσα και προλαμβάνουν την ολοκλήρωση της απάτης ή εφόσον έχει ολοκληρωθεί διώκουν τους παραβάτες. Εφόσον η εικονικότητα των συναλλαγών αποδειχθεί μετά από αυτοψία η ΓΓΔΕ απενεργοποιεί αμέσως τους ΑΦΜ των εμπλεκομένων και έτσι μπλοκάρει την δυνατότητά τους να υποβάλουν αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ.
Η κυβέρνηση έχει ήδη προαναγγείλει ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει αυτή την εφαρμογή, καθώς έχει εντάξει τη χρησιμοποίησή της στα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ, τα οποία παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών Γ. Βαρουφάκης στις αρχές Απριλίου στους «θεσμούς». Στο πλαίσιο αυτό, Η ΓΓΔΕ σκοπεύει να ζητήσει τα δικαιώματα χρήσης της εφαρμογής από τους Βέλγους.
Τα φαινόμενα των εικονικών ενδοκοινοτικών πωλήσεων με στόχο την παράνομη είσπραξη επιστροφών ΦΠΑ αποτελούν μεγάλο βραχνά για τις φορολογικές αρχές όλων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συχνά συναντώνται οι απάτες τύπου «Καρουζέλ». Πρόκειται στην ουσία για εικονικές συναλλαγές που κυκλοφορούν από χώρα σε χώρα, με τελικό αποδέκτη μια εταιρεία «φάντασμα» η οποία έχει δημιουργηθεί εξαρχής με σκοπό να κλείσει σε λίγο καιρό και να μην αποδώσει ποτέ το τεράστιο ποσό ΦΠΑ που έχει συσσωρευτεί. Στην πράξη επιτηδευματίες κόβουν τιμολόγια πωλήσεων από Ελλάδα π.χ προς μια άλλη χώρα, από εκεί προς άλλη, και ούτω καθεξής με τελικό αποδέκτη όλων των τιμολογίων μια εταιρεία χωρίς υπόσταση σε ξένη χώρα, που δεν αποδίδει ποτέ Φ.Π.Α και κάποια στιγμή κλείνει με αποτέλεσμα τεράστια ποσά Φ.Π.Α που έχουν συσσωρευθεί να μην αποδίδονται ποτέ ενώ την ίδια στιγμή πολλές από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην κυκλική απάτη να καρπώνονται μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ.
επιστροφών ΦΠΑ.
Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τη μέθοδο «Καρουζέλ» ή κυκλική απάτη με τις ύποπτες συναλλαγές να φθάνουν τα 6 δισ. ευρώ. Αμέσως απενεργοποιήθηκαν 18 Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες, κατόπιν αυτοψίας, διαπιστώθηκε
Την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας εντοπίστηκε το κύκλωμα έφεραν στη χώρα μας Βέλγοι εφοριακοί, που συνεργάζονται με την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Η ομάδα η οποία «τρέχει» αυτή τη στιγμή πιλοτικά τη συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελείται από 10 άτομα, 3 Βέλγους και 7 Έλληνες εφοριακούς και είναι εγκατεστημένη στην Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων.
Όλες οι συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων καταγράφονται και παρακολουθούνται ηλεκτρονικά. Το λογιστικό σύστημα έχει την «ικανότητα» να εντοπίζει συναλλαγές οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα για δημιουργία κυκλώματος απάτης τύπου «Καρουζέλ». Στη συνέχεια οι φορολογικές αρχές παρεμβαίνουν άμεσα και προλαμβάνουν την ολοκλήρωση της απάτης ή εφόσον έχει ολοκληρωθεί διώκουν τους παραβάτες. Εφόσον η εικονικότητα των συναλλαγών αποδειχθεί μετά από αυτοψία η ΓΓΔΕ απενεργοποιεί αμέσως τους ΑΦΜ των εμπλεκομένων και έτσι μπλοκάρει την δυνατότητά τους να υποβάλουν αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ.
Η κυβέρνηση έχει ήδη προαναγγείλει ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει αυτή την εφαρμογή, καθώς έχει εντάξει τη χρησιμοποίησή της στα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ, τα οποία παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών Γ. Βαρουφάκης στις αρχές Απριλίου στους «θεσμούς». Στο πλαίσιο αυτό, Η ΓΓΔΕ σκοπεύει να ζητήσει τα δικαιώματα χρήσης της εφαρμογής από τους Βέλγους.
Τα φαινόμενα των εικονικών ενδοκοινοτικών πωλήσεων με στόχο την παράνομη είσπραξη επιστροφών ΦΠΑ αποτελούν μεγάλο βραχνά για τις φορολογικές αρχές όλων των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συχνά συναντώνται οι απάτες τύπου «Καρουζέλ». Πρόκειται στην ουσία για εικονικές συναλλαγές που κυκλοφορούν από χώρα σε χώρα, με τελικό αποδέκτη μια εταιρεία «φάντασμα» η οποία έχει δημιουργηθεί εξαρχής με σκοπό να κλείσει σε λίγο καιρό και να μην αποδώσει ποτέ το τεράστιο ποσό ΦΠΑ που έχει συσσωρευτεί. Στην πράξη επιτηδευματίες κόβουν τιμολόγια πωλήσεων από Ελλάδα π.χ προς μια άλλη χώρα, από εκεί προς άλλη, και ούτω καθεξής με τελικό αποδέκτη όλων των τιμολογίων μια εταιρεία χωρίς υπόσταση σε ξένη χώρα, που δεν αποδίδει ποτέ Φ.Π.Α και κάποια στιγμή κλείνει με αποτέλεσμα τεράστια ποσά Φ.Π.Α που έχουν συσσωρευθεί να μην αποδίδονται ποτέ ενώ την ίδια στιγμή πολλές από τις εταιρείες που εμπλέκονται στην κυκλική απάτη να καρπώνονται μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ.
Keywords
αφμ, αφμ, ΦΠΑ, ηλεκτρονική, εταιρεία, ελλαδα, νεα κυβερνηση, βαρουφακης, ηλεκτρονική, πλαισιο, βοηθεια, δυνατοτητα, δημοσιο, ευρω, εταιρεία, ιδια, υπηρεσια, κυβερνηση, ομαδα, ουσια, συνεχεια, υψηλη, δικαιωματα, εφαρμογη, χωρα, ηλεκτρονικα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Καπνίζεις το πρωί; Σταμάτησέ το αμέσως
- Ο "βενζινάς" λύνει τη σιωπή του και αποκαλύπτει όλα όσα έγιναν στο επεισόδιο με την Κωνσταντοπούλου - Τι λέει για τις απειλές περί απόλυσης;
- Διαζύγιο ΒΟΜΒΑ: Χωρίζει μετά από 26 χρόνια γάμου ο Γιώργος Παπανδρέου - Ο ρόλος της Μαργαρίτας Παπανδρέου!
- Έρχεται το πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων ετών!
- Η Αστυνομία αρνείται να δώσει το πόρισμα στην οικογένεια του Βαγγέλη
- Μεγαλο σκανδαλο με τριγωνικες συναλλαγες και 18 αφμ
- Μας πέταξε τα μάτια έξω η (50χρονη) «Μόνικα» από τα «Φιλαράκια», με αβυσσαλέο ντεκολτέ, με τον πρώην και τον νυν της!
- Πως το νεο βασιλικο μωρο θα φερει 1 δις ευρω στη βρετανια...
- Λουκέτο σε 50 Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής - Δείτε ...
- Αυτά είναι τα αστυνομικά τμήματα που θα κλείσουν στην Αττική [λίστα]
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fimotro
- Μεγαλο σκανδαλο με τριγωνικες συναλλαγες και 18 αφμ
- Πως το νεο βασιλικο μωρο θα φερει 1 δις ευρω στη βρετανια...
- Στα 3 δις η ρευστοτητα που μεταφερεται στην τραπεζα της ελλαδας
- Κατερρευσε ο 13χρονος που σκοτωσε τον δασκαλο του στην ισπανια...
- Λυση στο κυπριακο μεσα στο 2015 βλεπει ο κερι!
- Το καλοκαιρι η λοταρια με τις αποδειξεις
- Οριακο προβαδισμα μιας μοναδας για τον καμερον
- Την αλληλεγγυη του στον ελληνικο λαο εκφραζει ο δημαρχος της βιεννης...
- Στη λιστα της διεθνους τρομοκρατιας των ηπα μαζιωτης και ξηρος
- ''φοβοι για 30.000 νεκρους μεταναστες στη μεσογειο μεχρι το τελος του ετουσ''...

- Τελευταία Νέα Fimotro
- Μεγαλο σκανδαλο με τριγωνικες συναλλαγες και 18 αφμ
- Κατερρευσε ο 13χρονος που σκοτωσε τον δασκαλο του στην ισπανια...
- Στη λιστα της διεθνους τρομοκρατιας των ηπα μαζιωτης και ξηρος
- Λυση στο κυπριακο μεσα στο 2015 βλεπει ο κερι!
- Πως το νεο βασιλικο μωρο θα φερει 1 δις ευρω στη βρετανια...
- Οριακο προβαδισμα μιας μοναδας για τον καμερον
- Το καλοκαιρι η λοταρια με τις αποδειξεις
- Στα 3 δις η ρευστοτητα που μεταφερεται στην τραπεζα της ελλαδας
- Την αλληλεγγυη του στον ελληνικο λαο εκφραζει ο δημαρχος της βιεννης...
- ''φοβοι για 30.000 νεκρους μεταναστες στη μεσογειο μεχρι το τελος του ετουσ''...
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- Στη λίστα της διεθνούς τρομοκρατίας των ΗΠΑ οι Ξηρός και Μαζιώτης
- Κερέ: Ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης η ολοκλήρωση του προγράμματος
- Μυστικά Ομορφιάς: Δαφνέλαιο για τα μαλλιά
- Σκουρλέτης: Δημοψήφισμα, ή εκλογές, εάν...
- Κλειστά τα Τέμπη, λόγω εργασιών...
- Κατεπειγόντως στη Βουλή το ν/σ για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων
- Επικό τρολάρισμα στον Νταβίντ Λουίζ
- Όταν δύο ρομπότ μονομαχούν
- Έκπτωση φόρου έως και 15% για όσους πληρώσουν εφάπαξ
- 22 Απριλίου: Ημέρα της Γης