''πολυπλοκαμο'' κυκλωμα απατεωνων ζημιωσε δημοσιο και ιδιωτες με 17 εκτ. ευτω...

20:53 5/3/2014 - Πηγή: Fimotro

«Πλοκάμια» σε πολλά τουριστικά μέρη της χώρας, όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα και η Θεσσαλονίκη, είχε απλώσει κύκλωμα που εξαπατούσε επιχειρηματίες ...
και στο οποίο κατηγορούνται για συμμετοχή ένας δικηγόρος και

ένας συνδικαλιστής.

Η ζημία που υπέστησαν ιδιώτες και Δημόσιο ανέρχεται συνολικά σε 17.000.000 ευρώ (14 εκατομμύρια για τους ιδιώτες και τρία εκατ. το Δημόσιο).

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η οργάνωση διέθετε εσωτερική διάρθρωση, ιεραρχική δομή καθώς και συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, την οποία τα μέλη της εφάρμοζαν με την ίδια ή διαφορετική -κατά περίπτωση- σύνθεση. Συνολικά συνελήφθησαν έξι άτομα, ηλικίας από 44 έως 49 ετών, όλοι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 17 άτομα. Εκτός από τους συλληφθέντες, καταζητούνται δύο ακόμη άτομα, ως βασικά μέλη της οργάνωσης, καθώς και εννέα συνεργοί τους, ανάμεσά τους και ένας αλλοδαπός.

Οι εμπλεκόμενοι βαρύνονται με τις -κατά περίπτωση- κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της εκβίασης, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2006 και είχε κύριο αντικείμενο την απάτη, καθώς και την αποφυγή καταβολής φόρων στο ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ, οι εμπλεκόμενοι είχαν συστήσει έξι εικονικές εταιρείες, τοποθετώντας «αχυράνθρωπους» στις διοικήσεις τους.

Τα μέλη του κυκλώματος εντόπιζαν ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων, που είχαν φορολογικές εκκρεμότητες και οφειλές προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες και τους ζητούσαν να «συνεργαστούν», υπογράφοντας ιδιωτικά συμφωνητικά, με τα οποία αποδέχονταν την απόδοση ποσοστού επί των κερδών τους, με αντάλλαγμα «διευθέτηση-αποπληρωμή» των οφειλών τους από τις «εταιρείες».

Οι επιχειρηματίες έδιναν τα ποσοστά των κερδών τους, τα μέλη όμως του κυκλώματος, πλήρωναν τις οφειλές με επιταγές χωρίς αντίκρισμα.

Οι εμπνευστές της απάτης άρπαξαν 14 εκατομμύρια ευρώ από τους επιχειρηματίες, χωρίς βέβαια να πληρώσουν τα τρία εκατομμύρια ευρώ των οφειλών προς το Δημόσιο.

Στο πλαίσιο της εξάρθρωσης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, χώρους και εταιρείες, που σχετίζονται με την οργάνωση, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος επιταγών, αξιογράφων και το χρηματικό ποσό των (50.500) ευρώ περίπου, πέντε πολυτελή αυτοκίνητα, τρεις υπολογιστές, ένα εύχρηστο πιστόλι, 59 φυσίγγια των 9 mm, 14 πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και λοιπά πειστήρια.
Πηγή : protothema.gr