Στην τσιμπιδα του σδοε τρεις υποθεσεις φοροδιαφυγης

09:18 30/5/2012 - Πηγή: Fimotro

Ρεπορτάζ : Ντίνος Σιωμόπουλος
(από το : tovima.gr)
Τρεις νέες σοβαρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψε το ΣΔΟΕ μετά από εντατικούς ελέγχους και διασταυρώσεις. Σύμφωνα με τον διευθυντή Σχεδιασμού και Ελέγχων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κ. Νίκο Λέκκα, η...
πρώτη περίπτωση αφορά φαρμακοποιό ο οποίος εντοπίστηκε να έχει βγάλει όλα τα κουπόνια συμμετοχής από τις συσκευασίες των φαρμάκων και να τα έχει κρυμμένα μέσα σε τετράδια προκειμένου να τα πωλήσει

σε άλλους φαρμακοποιούς που ήταν συμβεβλημένοι με ασφαλιστικά ταμεία.

Το ΣΔΟΕ κατέσχεσε ένα φορτηγό φάρμακα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο «Βήμα» ο κ. Λέκκας, τα οποία παραδόθηκαν στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου. Μάλιστα, ο ΕΟΦ πρόκειται να διαθέσει αυτά τα φάρμακα στους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» καθώς δεν μπορούν να πωληθούν αφού δεν υπάρχουν τα ειδικά κουπόνια.

Οι αποκαλύψεις για την συγκεκριμένη περίπτωση φοροδιαφυγής δεν έχουν τελειωμό καθώς διαπιστώθηκε, επίσης, ότι ο φαρμακοποιός πωλούσε τα φάρμακα χωρίς κουπόνια απευθείας στους πολίτες οι οποίοι κατέβαλαν το σύνολο της αξίας τους. Παράλληλα, ο ίδιος δεν είχε υποβάλει φορολογική δήλωση από το 2002 και μετά.

Η δεύτερη περίπτωση φοροδιαφυγής αφορά τη σύλληψη δύο εμπόρων στην Καλαμάτα, οι οποίοι εμφανίζονταν να αγοράζουν αγροτικά προϊόντα για λογαριασμό κάποιου εμπόρου αγνώστου ταυτότητας. Συγκεκριμένα, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια αγοράς για να παίρνουν παράνομες επιστροφές από αγρότες με τους οποίους συνεργάζονταν. Επίσης, οι ίδιοι αγόραζαν εμπορεύματα από άλλους αγρότες που ποτέ όμως δεν τους πλήρωναν αφού χάνονταν τα «ίχνη» τους.

Από την έρευνα του ΣΔΟΕ προέκυψε ότι ο έμπορος για λογαριασμού του οποίου αγόραζαν τα αγροτικά προϊόντα είχε μαγαζί στον Ταύρο 16 τετραγωνικών μέτρων στο οποίο δεν βρέθηκε κανένα αγροτικό προϊόν ενώ ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι εξαφανισμένος και καταζητείται.

Μέσα σε 4-5 μήνες οι δύο συλληφθέντες είχαν εκδώσει τιμολόγια αγοράς αξίας 8 εκατ. ευρώ, ενώ τα προϊόντα που είχαν προμηθευτεί από αγρότες χωρίς να έχουν καταβάλει ούτε ένα ευρώ τα έστελναν με δελτία αποστολής σε Βουλγαρία και Ρουμανία χωρίς έκδοση τιμολογίων προκειμένου να μην φορολογηθούν.

Τέλος, το ΣΔΟΕ συνέλαβε τρεις ενεχυροδανειστές στη Θεσσαλονίκη. Διαπιστώθηκε ότι οι πρώτοι δύο δεν έκοβαν τιμολόγια αγοράς ενώ ο τρίτος φαίνεται να ήταν κλεπταποδόχος. Μάλιστα, στο ένα ενεχυροδανειστήριο βρέθηκαν μετρητά 150.000 ευρώ χωρίς τα ανάλογα παραστατικά.