Στο στοχαστρο του σδοε υποπτη διακινηση χρυσου στο εξωτερικο

08:06 4/12/2011 - Πηγή: Fimotro

Εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε κυκλώματα που εκμεταλλεύονται τη φτώχεια και την ανέχεια εκατοντάδων συμπολιτών μας ανακάλυψε στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Οι νέοι παράνομοι χρυσοθήρες αγοράζουν λίρες και τιμαλφή, τις κάνες μπάρες χρυσού και τις...
εξάγουν, χωρίς κανένα παραστατικό. Σε μία και μόνο περίπτωση είχαν εξαχθεί στη Γερμανία 135 κιλά χρυσός και 750 κιλά ασήμι από λιωμένα κοσμήματα και λίρες, συνολικής αξίας άνω των 700.000 ευρώ.

Ήδη έχουν ενημερωθεί οι γερμανικές αρχές και σε συνεργασία με τις ελληνικές, αναζητούν όσους εμπλέκονται.

Από τους πρώτους ελέγχους

εντοπίστηκαν και 6 offshores εταιρείες που διακινούν παράνομο χρυσό.

Το τελευταίο τρίμηνο έχουν πραγματοποιηθεί 60 έλεγχοι σε ενεχυροδανειστήρια όπου διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή και παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων σε 48 εξ αυτών. Δηλαδή το 80% των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν φοροδιαφεύγει.