Ξεπαγωνει η μεταφορα κεφαλαιων στο εξωτερικο
21:45 11/8/2015
- Πηγή: Fimotro
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα/επιτηδευματίες, στο πλαίσιο των...
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Έτσι, όπως αναφέρεται, από τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015, η διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα/ επιτηδευματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο που υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι τράπεζες, είναι το ακόλουθο:
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Όλα τα αιτήματα των νομικών προσώπων/ επιτηδευματιών, πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων υποβάλλονται, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, στην τράπεζα συνεργασίας τους.
Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, έως 5.000 ευρώ ανά πελάτη, απαιτείται:
η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, κ.λπ.), και
η συμπλήρωση και υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό.
Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, άνω των 5.000 ευρώ ανά πελάτη, απαιτείται:
η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, κ.λπ.),
η συμπλήρωση και υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη με την οποία να δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι:
i. τα προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια,
ii. δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,
iii. δεν πραγματοποίησε μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό κατά την προηγούμενη χρήση (τρίμηνο για εισαγωγικές εταιρείες ή έτος για εξαγωγικές/ παραγωγικές εταιρείες) από άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα
ή
iv. πραγματοποίησε μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό κατά την προηγούμενη χρήση (τρίμηνο για εισαγωγικές εταιρείες ή έτος για εξαγωγικές/ παραγωγικές εταιρείες) από άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα οπότε και προσκομίζει αναλυτική κατάσταση και δικαιολογητικά όλων των μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη χρήση από τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, τις ημερομηνίες και τα ποσά των εν λόγω μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό,
v. δεν πραγματοποίησε μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό κατά τον τρέχοντα μήνα από άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα
ή
vi. πραγματοποίησε μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό κατά τον τρέχοντα μήνα από άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα οπότε και προσκομίζει αναλυτική κατάσταση και δικαιολογητικά όλων των μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό που πραγματοποίησε κατά τον τρέχοντα μήνα από τράπεζα που λειτουργούν στην Ελλάδα, τις ημερομηνίες και τα ποσά των εν λόγω μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό, και
vii. αποδέχεται ότι πιθανή έγκριση του αιτήματός του ισχύει για επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της, οπότε και θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εγκρινόμενη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.
1η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αιτήματα που αφορούν μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό βάσει παραστατικών που υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ ανά πελάτη και τα εν λόγω παραστατικά είναι πληρωτέα έως και 30 ημέρες μετά την υποβολή του αιτήματος στην τράπεζα θα πρέπει να συνοδεύονται από ίδιου περιεχομένου υπεύθυνη δήλωση του πελάτη προκειμένου να διαβιβαστούν προς έγκριση στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών που συστήθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τυχόν αιτήματα που αφορούν νέες ενέγγυες πιστώσεις, πιστώσεις σε αναμονή και εγγυητικές επιστολές θα υποβάλονται κατά το άνοιγμα ή έκδοση στην Ειδική Υποεπιτροπή της τράπεζας ή στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, μέσω της τράπεζας, ανάλογα με το ύψος της συναλλαγής και θα καλύπτουν όλες τις παρεπόμενες με την συναλλαγή πράξεις (τροποποίηση, εκτέλεση, πληρωμή) εφόσον δεν αλλάζει το ύψος της συναλλαγής.
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, έως 5.000 ευρώ ανά πελάτη (νομικό πρόσωπο/ επιτηδευματία), η διαδικασία έγκρισης προϋποθέτει:
i. έλεγχο των προσκομιζόμενων παραστατικών, δικαιολογητικών και της υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη από την τράπεζα στην οποία υπέβαλε το αίτημά του,
ii. ικανοποίηση της κατηγορίας προτεραιοποίησης της συναλλαγής, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 κατωτέρω,
iii. να μην υπερβαίνουν, τα εν λόγω αιτήματα, το 10% του ανά τράπεζα ημερήσιου εγκριτικού ορίου, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 κατωτέρω.
Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, άνω των 5.000 ευρώ ανά πελάτη (νομικό πρόσωπο/ επιτηδευματία), η διαδικασία έγκρισης προϋποθέτει:
i. έλεγχο των προσκομιζόμενων παραστατικών, δικαιολογητικών και της υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη από την τράπεζα στην οποία υπέβαλε το αίτημά του,
ii. ικανοποίηση της κατηγορίας προτεραιοποίησης της συναλλαγής, σύμφωνα με τον πίνακα 1 κατωτέρω,
iii. για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις, να μην υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων και πρώτων και βοηθητικών υλών προσαυξημένη κατά 20%, κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό τρίμηνο του προηγουμένου έτους, μέσω τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.
iv. για τις λοιπές επιχειρήσεις, να μην υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των πρώτων και λοιπών βοηθητικών υλών προσαυξημένη κατά 20%, που σχετίζονται με την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης, κατά το προηγούμενο έτος, μέσω τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.
v. Στις ως άνω περιπτώσεις υπ' αριθμ. iii) και iv), το σύνολο των εγκρινόμενων συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο διάστημα από 30.07.2015 έως και 31.12.2015, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των συναλλαγών που πραγματοποίησε η ως άνω επιχείρηση το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο του προηγουμένου έτους.
Η έγκριση συναλλαγής τόσο από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών όσο και από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Π.Ι. ισχύει για επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της στον αιτούντα πελάτη (νομικό πρόσωπο/ επιτηδευματία)
Τη διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα/επιτηδευματίες, στο πλαίσιο των...
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Έτσι, όπως αναφέρεται, από τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2015, η διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα/ επιτηδευματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό
Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Όλα τα αιτήματα των νομικών προσώπων/ επιτηδευματιών, πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων υποβάλλονται, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, στην τράπεζα συνεργασίας τους.
Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, έως 5.000 ευρώ ανά πελάτη, απαιτείται:
η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, κ.λπ.), και
η συμπλήρωση και υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό.
Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, άνω των 5.000 ευρώ ανά πελάτη, απαιτείται:
η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (π.χ. τιμολόγια, προτιμολόγια, φορτωτικές, κ.λπ.),
η συμπλήρωση και υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη με την οποία να δηλώνει, μεταξύ άλλων, ότι:
i. τα προσκομισθέντα τιμολόγια, παραστατικά και δικαιολογητικά είναι γνήσια,
ii. δεν έχει προσκομίσει προς έγκριση σε άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα τα ίδια παραστατικά μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,
iii. δεν πραγματοποίησε μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό κατά την προηγούμενη χρήση (τρίμηνο για εισαγωγικές εταιρείες ή έτος για εξαγωγικές/ παραγωγικές εταιρείες) από άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα
ή
iv. πραγματοποίησε μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό κατά την προηγούμενη χρήση (τρίμηνο για εισαγωγικές εταιρείες ή έτος για εξαγωγικές/ παραγωγικές εταιρείες) από άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα οπότε και προσκομίζει αναλυτική κατάσταση και δικαιολογητικά όλων των μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη χρήση από τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, τις ημερομηνίες και τα ποσά των εν λόγω μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό,
v. δεν πραγματοποίησε μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό κατά τον τρέχοντα μήνα από άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα
ή
vi. πραγματοποίησε μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό κατά τον τρέχοντα μήνα από άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα οπότε και προσκομίζει αναλυτική κατάσταση και δικαιολογητικά όλων των μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό που πραγματοποίησε κατά τον τρέχοντα μήνα από τράπεζα που λειτουργούν στην Ελλάδα, τις ημερομηνίες και τα ποσά των εν λόγω μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό, και
vii. αποδέχεται ότι πιθανή έγκριση του αιτήματός του ισχύει για επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της, οπότε και θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εγκρινόμενη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.
1η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αιτήματα που αφορούν μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό βάσει παραστατικών που υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ ανά πελάτη και τα εν λόγω παραστατικά είναι πληρωτέα έως και 30 ημέρες μετά την υποβολή του αιτήματος στην τράπεζα θα πρέπει να συνοδεύονται από ίδιου περιεχομένου υπεύθυνη δήλωση του πελάτη προκειμένου να διαβιβαστούν προς έγκριση στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών που συστήθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τυχόν αιτήματα που αφορούν νέες ενέγγυες πιστώσεις, πιστώσεις σε αναμονή και εγγυητικές επιστολές θα υποβάλονται κατά το άνοιγμα ή έκδοση στην Ειδική Υποεπιτροπή της τράπεζας ή στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, μέσω της τράπεζας, ανάλογα με το ύψος της συναλλαγής και θα καλύπτουν όλες τις παρεπόμενες με την συναλλαγή πράξεις (τροποποίηση, εκτέλεση, πληρωμή) εφόσον δεν αλλάζει το ύψος της συναλλαγής.
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, έως 5.000 ευρώ ανά πελάτη (νομικό πρόσωπο/ επιτηδευματία), η διαδικασία έγκρισης προϋποθέτει:
i. έλεγχο των προσκομιζόμενων παραστατικών, δικαιολογητικών και της υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη από την τράπεζα στην οποία υπέβαλε το αίτημά του,
ii. ικανοποίηση της κατηγορίας προτεραιοποίησης της συναλλαγής, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 κατωτέρω,
iii. να μην υπερβαίνουν, τα εν λόγω αιτήματα, το 10% του ανά τράπεζα ημερήσιου εγκριτικού ορίου, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 κατωτέρω.
Για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, άνω των 5.000 ευρώ ανά πελάτη (νομικό πρόσωπο/ επιτηδευματία), η διαδικασία έγκρισης προϋποθέτει:
i. έλεγχο των προσκομιζόμενων παραστατικών, δικαιολογητικών και της υπεύθυνης δήλωσης του πελάτη από την τράπεζα στην οποία υπέβαλε το αίτημά του,
ii. ικανοποίηση της κατηγορίας προτεραιοποίησης της συναλλαγής, σύμφωνα με τον πίνακα 1 κατωτέρω,
iii. για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις, να μην υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων και πρώτων και βοηθητικών υλών προσαυξημένη κατά 20%, κατά το αντίστοιχο ημερολογιακό τρίμηνο του προηγουμένου έτους, μέσω τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.
iv. για τις λοιπές επιχειρήσεις, να μην υπερβαίνει τη μέγιστη μηνιαία αξία των πρώτων και λοιπών βοηθητικών υλών προσαυξημένη κατά 20%, που σχετίζονται με την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης, κατά το προηγούμενο έτος, μέσω τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα.
v. Στις ως άνω περιπτώσεις υπ' αριθμ. iii) και iv), το σύνολο των εγκρινόμενων συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο διάστημα από 30.07.2015 έως και 31.12.2015, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των συναλλαγών που πραγματοποίησε η ως άνω επιχείρηση το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο του προηγουμένου έτους.
Η έγκριση συναλλαγής τόσο από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών όσο και από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των Π.Ι. ισχύει για επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της στον αιτούντα πελάτη (νομικό πρόσωπο/ επιτηδευματία)
Keywords
εν λόγω, τραπεζες, ελλαδα, ιουνίου, iii, αξια, δικαιολογητικα, πλαισιο, υπευθυνη δηλωση, υψος, δευτερο, δευτερα, διαστημα, δηλωση, ευρω, εν λόγω, επτα, ετος, ιδια, ισχυει, υπογραφη, ενωση, ιουνίου, τραπεζα
Τυχαία Θέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Blogs
- Σχιζοφρενεια: τα σημαδια οπως τα βιωνουν οι οικογενειες των ασθενων...
- Ανατριχιάσαμε! Δύο αγόpια έπαιζαν σε μια λίμνη, όταν ξαφνικά πέρασε τρέχοντας από την προβλήτα…
- Ποιος Καμπιάσο; Αυτό είναι το καλοκαιρινό ΜΠΑΜ του Ολυμπιακού! [video]
- Αυτό είναι το πραγματικό σώμα της Βίκυς Χατζηβασιλείου [εικόνα]
- Δεν εχει τελος η πτωση στις τιμες των ακινητων
- Οι Αζέροι ζητούν… αίμα στον αγώνα με τον ΠΑΟ: «Θα πλημμυρίσουμε το γήπεδο με τουρκικές σημαίες»
- Δείτε το βίντεο ΣΟΚ από την επίθεση των λαθρομεταναστών στο Αστυνομικό Τμήμα της Κω..
- ΜΑΤ από την Αθήνα και πολίτες της Κω έκλεισαν μετανάστες και πρόσφυγες στο γήπεδο
- Ενόχληση του Μεγάρου Μαξίμου για την καθυστέρηση της Κωνσταντοπούλου
- Νέα τηλεφωνική επικοινωνία Τσίπρα με Μέρκελ, επιμένει για δάνειο – γέφυρα η Γερμανία
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Fimotro
- Σχιζοφρενεια: τα σημαδια οπως τα βιωνουν οι οικογενειες των ασθενων...
- Δεν εχει τελος η πτωση στις τιμες των ακινητων
- Ξεπαγωνει η μεταφορα κεφαλαιων στο εξωτερικο
- Αποπειρα της προεδρου της βουλης να μπλοκαρει τη διαδικασια!
- 34 χρονια μετα τον γαμο καρολου-νταϊανας κυκλοφορησαν αδημοσιευτες φωτογραφιες τουσ!
- Ενα σκιτσο την ημερα...
![Ξεπαγωνει,xepagonei](https://images32.inewsgr.com/2202/22027231/xepagonei-i-metafora-kefalaion-sto-exoteriko-160.jpg)
- Τελευταία Νέα Fimotro
- Ξεπαγωνει η μεταφορα κεφαλαιων στο εξωτερικο
- 34 χρονια μετα τον γαμο καρολου-νταϊανας κυκλοφορησαν αδημοσιευτες φωτογραφιες τουσ!
- Ενα σκιτσο την ημερα...
- Αποπειρα της προεδρου της βουλης να μπλοκαρει τη διαδικασια!
- Δεν εχει τελος η πτωση στις τιμες των ακινητων
- Σχιζοφρενεια: τα σημαδια οπως τα βιωνουν οι οικογενειες των ασθενων...
- Ποιες ειναι οι τροποποιησεις στη ρυθμιση για τις 100 δοσεις
- Μητροπουλος : ελαχιστοι εχουν αντιληφθει την σφοδροτητα των νεων μετρων
- Ασθενεια απειλει με εξαφανιση τα βατραχια!
- Αυτο ειναι το προσχεδιο του νεου μνημονιου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Blogs
- ΜΑΤ από την Αθήνα και πολίτες της Κω έκλεισαν μετανάστες και πρόσφυγες στο γήπεδο
- Ένταξη 10 έργων ύψους 12,8 εκατ. ευρώ στο Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ
- Έφυγε από τον ΑΝΤ1 ο Δημήτρης Σταρόβας - Που θα τον βλέπουμε από φθινόπωρο;
- Η "Πρώτη φορά Αριστερά" φέρνει την νέα Γερμανική Κατοχή!
- Ένα τολμηρό σχέδιο για την άμεση λύση της παράνομης μετανάστευσης...
- Ενημέρωση πολιτικών αρχηγών από Αλ.Τσίπρα για τη συμφωνία
- Τράμπ: Η υποτίμηση του γιουάν θα καταστρέψει τις ΗΠΑ
- Νέα επικοινωνία Τσίπρα με Μέρκελ - Επιμένει σε συμφωνία - γέφυρα το Βερολίνο
- Νέα «καψόνια» από τη Ζωή στον Τσίπρα - Θέτει εμπόδια στη ψήφιση της συμφωνίας
- Γ.Σταθάκης: «Η δομή του σημερινού μνημονίου είναι διαφορετική»