60 με 70 επιχειρηματιες ειχε εξαπατησει το κυκλωμα με τις offshore!

14:17 10/5/2016 - Πηγή: Fimotro

Επιχείρηση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης «πυραμίδα» που είχε δημιουργήσει δεκάδες offshore εταιρείες και τραπεζικούς λογαριασμούς σε φορολογικούς «παραδείσους» σε όλο τον κόσμο, και εξαπάτησε τουλάχιστον...
60 με 70 επιχειρηματίες διενεργεί η Ασφάλεια Αττικής.
Ήδη, είναι σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Αθήνα και Πελοπόννησο, ενώ έρευνες γίνονται παράλληλα στη Βρετανία και την Ουκρανία.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέντε ηγετικά στελέχη

της οργάνωσης, ανάμεσά τους ο φερόμενος ως αρχηγός, ένας στενός του συνεργάτης και η σύζυγός του. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε άλλα 25 άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και Έλληνας επιχειρηματίας με δραστηριότητες στην Ουκρανία, ενώ πρωταγωνιστής της απάτης φέρεται ένας άλλος Έλληνας, με «ειδικότητα» στα διεθνή χρηματιστήρια και επενδύσεις μεγάλων κεφαλαίων σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν το ΣΔΟΕ για υπόθεση οικονομικού εγκλήματος.
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος που έχει διερευνήσει η ΕΛ.ΑΣ. Δεν είναι τυχαίο ότι το ύψος της απάτης, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 350 εκατομμύρια ευρώ, ενώ φαίνεται ότι οι επιχειρηματίες που έχουν πέσει θύματα είναι κυρίως στη Βρετανία.
Τα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν κατά σύστημα επιχειρηματίες, στους οποίους έταζαν μεγάλες αποδόσεις στις επενδύσεις που δήθεν θα έκαναν.
Ο... «εγκέφαλος»
Ως εγκέφαλος της οργάνωσης εμφανίζεται 47χρονος άνδρας, μόνιμος κάτοικος Αγίας Παρασκευής, ο οποίος δήλωνε... τραπεζίτης και χρηματιστής, κυρίως σε χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ.
Ο 47χρονος ξεκίνησε τη δραστηριότητά του κυρίως στην Ουκρανία, όπου συνεργάστηκε με Έλληνα, ο οποίος είχε χριστεί εθιμοτυπικά πρόξενος της Ουκρανίας στην Κρήτη, αλλά χωρίς να έχει σχέση με αυτό το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.
Είχε ανοίξει χρηματιστηριακό - επενδυτικό γραφείο και υπόσχονταν αποδόσεις 3% επί του κεφαλαίου στην αγορά συναλλάγματος εκτός χρηματιστηρίου, με αποτέλεσμα γνωστοί βιοτέχνες και επιχειρηματίες της Ουκρανίας να επενδύσουν εκατομμύρια δολάρια.
«Όχημα» της απάτης ήταν δύο επενδυτικές εταιρείες που συστάθηκαν το 2013 με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και εμφανίζονταν να διαχειρίζονται κεφάλαια άνω των 370 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο εγκέφαλος υποστήριζε πως βρήκε αλγόριθμο με τον οποίο κατόρθωσε ν' αποκομίζει ιλιγγιώδη κέρδη για οκτώ χρόνια συνέχεια, ενώ στον κλάδο, η συνήθης χρονικά διάρκεια απανωτού οφέλους δεν ξεπερνά το δίμηνο.
Αποτέλεσμα ήταν μέσω του δικτύου καλών γνωριμιών και ψευδών υποσχέσεων περί εγγυημένων αποδόσεων, να αποσπάσουν από Έλληνες εφοπλιστές και βιομηχάνους μυθικά ποσά, στους οποίους επέστρεψαν στην αρχή μεγάλα ποσά ως κέρδη, αλλά τα υπόλοιπα τα παρακράτησαν «εξαφανίζοντάς» τα μέσα στο δαίδαλο των offshorre. Μόνο σε μια περίπτωση εφοπλιστή, πήραν 80.000.000 ευρώ, από τα οποία του επέστρεψαν μικρό μόνο μέρος.
Τον Φεβρουάριο του 2015, ύστερα από μία περίοδο κατά την οποία οι συγκεκριμένες επενδύσεις εμφανίζονταν επικερδείς, αποκαλύφθηκε η απάτη και τα χρήματα εξαϋλώθηκαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Έγινε ανταλλαγή μηνύσεων, ενεπλάκη στην έρευνα η ΕΛ.ΑΣ., ενώ έρευνες ξεκίνησαν στη Βρετανία και στην Ουκρανία.