Ξεπλυμα χρηματος εκανε η οικογενεια κανταφι μεσω βρυξελλων

22:25 4/5/2012 - Πηγή: Fimotro

Μέλη της οικογένειας του τεθνεώτος πρώην ηγέτη της Λιβύης Μουάμαρ Καντάφι μπορεί να χρησιμοποίησαν την πρεσβεία της χώρας στο Βέλγιο για τη διασπάθιση και το ξέπλυμα κρατικών κεφαλαίων πριν η χώρα οδηγηθεί σε πόλεμο την περασμένη χρονιά, ανακοίνωσε σήμερα μια βελγική υπηρεσία...
οικονομικού ελέγχου.

«Έχουμε κάτι παραπάνω από μια υποψία», δήλωσε ο πρόεδρος της υπηρεσίας αυτής Ζαν-Κλοντ Ντελεπιέρ στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς.

Το υπουργείο Οικονομικών

της Λιβύης είχε μεταφέρει περίπου 1,5 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς της πρεσβείας της χώρας στο Βέλγιο, ποσό το οποίο κατόπιν είχε αναληφθεί στο μεγαλύτερο μέρος του σε μετρητά, ανέφερε η υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στην ετήσια έκθεσή της.

Η βελγική μονάδα επεξεργασίας οικονομικών πληροφοριών, όπως ονομάζεται η υπηρεσία, έκανε έρευνα στους λογαριασμούς της πρεσβείας της Λιβύης στις Βρυξέλλες στις αρχές του 2011, αφού έλαβε σχετικές ειδοποιήσεις από τράπεζες.

Η υπηρεσία πιστεύει ότι τα κεφάλαια αυτά προέρχονταν από λιβυκούς οργανισμούς και θεσμούς που έλεγχε η οικογένεια και η κυβέρνηση του συνταγματάρχη Καντάφι.

«Απλώς περιγράψαμε την υπόθεση εν περιλήψει», ανέφερε ο Ντελεπιέρ. «Δεν παρέχουμε όλες τις πληροφορίες στην δημόσια έκθεσή μας», πρόσθεσε.

Μετά το ξέσπασμα των συγκρούσεων στη Λιβύη το 2011, τα Ηνωμένα Έθνη και τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ είχαν εντοπίσει και παγώσει πόρους που πιστεύεται ότι βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του Καντάφι ή/και συνεργατών του, όπως είχαν δηλώσει αξιωματούχοι των ΗΠΑ τότε.

Τον Μάρτιο φέτος η λιβυκή κυβέρνηση διεκδίκησε εκ νέου μια έπαυλη στο Λονδίνο, αξίας 10 εκατ. λιρών, από τον γιο του Καντάφι, Σαάντι, αφού ένα βρετανικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι είχε αγοραστεί με διασπαθισμένα χρήματα από τους κρατικούς πόρους της Λιβύης.