H Europol εξάρθρωσε κύκλωμα Ελλήνων – Έκλεψαν 12 εκατ. ευρώ από 50 αμερικανικές τράπεζες
H Europol προχώρησε στην εξάρθρωση κυκλώματος το οποίο αποτελούσαν επί το πλείστον Ελληνες και εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Υπέκλεψε πάνω από 12 εκατ. ευρώ από συνολικά 50 τράπεζες στις ΗΠΑ.
Η επιχείρηση έγινε με τη συμμετοχή της ισπανικής αστυνομίας και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ενώ ενεπλάκησαν αστυνομικές υπηρεσίες από Αυστρία,
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι ταυτόχρονες επιχειρήσεις ξεκίνησαν στις 6 Οκτωβρίου 2020, και από τότε έχουν συλληφθεί 105 άτομα, κατόπιν εφόδου σε 88 σπίτια.
Επίσης κατασχέθηκαν 87 τραπεζικοί λογαριασμοί , ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, καθώς και 14 πολυτελή οχήματα. Το κύκλωμα χτύπησε τουλάχιστον 50 αμερικανικές τράπεζες, που έχασαν πάνω από 12 εκατ. ευρώ.
Η σπείρα αποτελούνταν από ελληνικής καταγωγής μέλη που δημιουργούσαν εταιρείες-κελύφη (shell companies) στις ΗΠΑ και άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο όνομα των συγκεκριμένων εταιρειών.
Για να γίνουν πιστευτοί στις τράπεζες μετέφεραν στους αμερικανικούς λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το επόμενο τους βήμα ήταν να ζητήσουν τράπεζες της Αμερικής να προχωρήσουν σε μεγάλα δάνεια προς τις συγκεκριμένες εταιρίες και αυτοί στην συνέχεια τα μετέφεραν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ευρώπη.
Η Europol κατάφερε και έστησε στα κεντρικά της γραφεία ένα κέντρο συντονισμού, ώστε να υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους αστυνομικούς από τις εμπλεκόμενες χώρες και φυσικά έστειλε και αναλυτή στην Ελλάδα.
Η έρευνα είχε διάρκεια οκτώ μήνες και η Europol διευκόλυνε την ανταλλαγή πληροφοριών και τον επιχειρησιακό συντονισμό.
To άρθρο H Europol εξάρθρωσε κύκλωμα Ελλήνων – Έκλεψαν 12 εκατ. ευρώ από 50 αμερικανικές τράπεζες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Tα ξέρασε όλα ο Κώστας Αρβανίτης
- Πέτρος Φιλιππίδης: Με συμπτώματα εγκεφαλικού εισήχθη στο νοσοκομείο
- Γνωστός σεφ: Για αυτό παραιτήθηκα από την εκπομπή της Σαλαγκούδη – Δεν βλέπω Survivor
- Survivor 4 αποχώρηση: Η Βαλέρια Χοψονίδου σβήνει τη δάδα της από το ριάλιτι
- Τέλη κυκλοφορίας: Πότε λήγει η προθεσμία για πληρωμή - Τι ισχύει για την κατάθεση πινακίδων
- «Τα τρένα που δεν έφυγαν ποτέ από το σταθμό» – Ένα τραγούδι σε στίχους του 15χρονου Κωνσταντίνου που «έφυγε» στο Μεζούρλο.
- Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου του Masterchef 5
- Σεισμός τώρα 4,5 Ρίχτερ κοντά στην Κέρκυρα
- Πέτρος Φιλιππίδης: «Στο νοσοκομείο με συμπτώματα εγκεφαλικού» – Η ανακοίνωση της οικογένειας
- Σεισμός 4,2 R αισθητός σε Ήπειρο και Κέρκυρα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Σεισμός τώρα 4,5 Ρίχτερ κοντά στην Κέρκυρα
- Πέτρος Φιλιππίδης: «Στο νοσοκομείο με συμπτώματα εγκεφαλικού» – Η ανακοίνωση της οικογένειας
- Σεισμός τώρα 4,5 Ρίχτερ κοντά στην Πάτρα
- Jumbo: Κλειστά από την Πέμπτη τα καταστήματα της εταιρείας σε Αττική, Πάτρα και Χαλκίδα
- H Europol εξάρθρωσε κύκλωμα Ελλήνων – Έκλεψαν 12 εκατ. ευρώ από 50 αμερικανικές τράπεζες
- Παναθηναϊκός: Σοκ με Νέντοβιτς - Νοκ άουτ από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
- ΠΑΟΚ: Αυτό ήταν το ντεμπούτο του Καγκάβα με τα «ασπρόμαυρα» (video)
- ΑΕΛ – ΠΑΟΚ: «Σβηστά» στους «8» του Κυπέλλου οι «ασπρόμαυροι» στο ντεμπούτο του Καγκάβα (video)
- ΗΠΑ: Δικαίωσαν τη Γερμανία σε υπόθεση θησαυρού που αγοράστηκε από το ναζιστικό καθεστώς
- MasterChef: Απίστευτη αμηχανία για την Βασιλική, το άγχος της την πρόδωσε
- Τελευταία Νέα NewsIt
- H Europol εξάρθρωσε κύκλωμα Ελλήνων – Έκλεψαν 12 εκατ. ευρώ από 50 αμερικανικές τράπεζες
- Ντουμπάι: Τώρα βιάζονται για εμβόλια μετά την «έκρηξη» κρουσμάτων
- Ιταλία: 13.189 κρούσματα και 476 νεκροί από κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο
- Ιταλία-κορονοϊός: 13.189 κρούσματα και 476 θάνατοι τις τελευταίες 24 ώρες. «Ναι» στην χρήση δυο μονοκλωνικών αντισωμάτων
- Μαρτίνς: «Ο Σωκράτης θα είναι έτοιμος στα ματς με την Αϊντχόφεν»
- Θολή η εικόνα για το πόσοι εκπαιδευτικοί κάνουν τεστ κορονοϊού
- ΠΑΟΚ: Αυτό ήταν το ντεμπούτο του Καγκάβα με τα «ασπρόμαυρα» (video)
- Premier League: Έπιασε «13άρι» η Μάντσεστερ Σίτι και «πάτησε» ξανά στην κορυφή (video)
- Σεισμός 4,5 Ρίχτερ κοντά στην Κέρκυρα
- Jumbo: Κλειστά από την Πέμπτη τα καταστήματα της εταιρείας σε Αττική, Πάτρα και Χαλκίδα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Κυψέλη: Η στιγμή της εφόδου της ΕΛ.ΑΣ. στο «κορωνοπάρτι» με τους 42 καλεσμένους [βίντεο]
- Συντροφιά για τους Γλυφαδιώτες τα βιβλία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Διαθέσιμοι 20.000 τίτλοι
- Σχοινάς: Μέχρι τέλη Μαρτίου διαθέσιμες 100 εκατ. δόσεις εμβολίων στην ΕΕ
- Χρυσές Σφαίρες 2021: Σάρωσε στις υποψηφιότητες το Netflix
- Τάσος Βάμβουκας: «Εκτός από τα πολλά και σημαντικά έργα, βελτιώσαμε και τα οικονομικά του Δήμου Χανίων»
- Μετά από ένα «καταστροφικό» 2020, οι αερομεταφορείς στο έλεος των παραλλαγών του ιού
- Ερχεται «εισαγόμενο» κύμα ζέστης – Πού θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος [χάρτης]
- Ο Λευκός Οίκος ζητά την άμεση αποφυλάκιση Αμερικανών που κρατούνται στη Ρωσία
- Καθαιρέθηκε από αρχηγός της Ρόμα ο Ντζέκο
- Δανία: Ψηφιακό «Corona-Pass» για τους εμβολιασμένους