Εφοριακοί της ΔΟΥ Χαλκίδας έκαναν μπίζνα 95.000 ευρώ με εκβιασμούς επιχειρηματιών - Συνελήφθησαν η διευθύντρια και άλλοι 6

14:31 22/5/2024 - Πηγή: NewsIt

Εγκληματική οργάνωση με εκβιασμούς επιχειρηματιών είχαν στήσει εφοριακοί στη ΔΟΥ Χαλκίδας, με τις αστυνομικές Αρχές να συλλαμβάνουν τη διευθύντρια, τον υποδιευθυντή και πέντε υπαλλήλους.

Χειροπέδες στη διευθύντρια, στον υποδιευθυντή και σε τέσσερις υπαλλήλους φόρεσαν οι αστυνομικές Αρχές μετά από έλεγχο που έκανε κλιμάκιο στελεχών των εσωτερικών υποθέσεων στη ΔΟΥ Χαλκίδας.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για δωροδοκία, δωροληψία και διαφθορά και αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια. 

Οι συλλήψεις

έγιναν μετά από καταγγελίες πολιτών της Χαλκίδας.

Έχουν κατασχεθεί έγγραφα και υπολογιστές και εξετάζονται.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιαστεί 17 περιπτώσεις εκβιασμών, από τις οποίες η εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη από εφοριακούς και ιδιώτες, αποκόμισε παράνομο όφελος ύψους 95.600 ευρώ, σε διάστημα τριών μηνών.

Η δράση τους, οι καταγγελίες και η έφοδος

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση χθες, Τρίτη 21 Μαΐου 2024, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 7 μέλη της, εκ των οποίων 5 υπάλληλοι και 2 ιδιώτες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 6 άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση και απόπειρα αυτής κατ’ επάγγελμα, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και όπλα.

Προηγήθηκε καταγγελία σε βάρος δύο υπαλλήλων, οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν και λάμβαναν χρηματικά ποσά, ώστε να μην μπλοκάρουν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχους.

Στο πλαίσιο της έρευνας, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν ειδικές ανακριτικές τεχνικές και στοιχεία που προέκυψαν από την αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριακών και προανακριτικών δεδομένων, προέκυψε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενη από υπαλλήλους και ιδιώτες (λογιστές – διεκπεραιωτές), ιεραρχικά δομημένης και με διακριτούς ρόλους, καθώς και μιας υποομάδας, αποτελούμενη από δύο μέλη.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2023, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε διευκολύνσεις, παραλείψεις ή πράξεις διαδικασιών εφοριακής αρμοδιότητας που αντίκειται στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα ως υπάλληλοι, καθώς και σε εκβιάσεις επιχειρηματιών, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτώντας χρηματικά ποσά ως αντίτιμο, ώστε να διεκπεραιωθούν φορολογικές τους εκκρεμότητες.

Τα ευρήματα

Όπως προέκυψε, η αρχηγός της οργάνωσης, προϊστάμενη των υπαλλήλων, είχε αναλάβει το συντονισμό τη λήψη και τη διανομή στα υπόλοιπα μέλη των χρηματικών ποσών. Παράλληλα, εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, για τη συνέχιση της εγκληματικής τους δράσης, ενώ επικοινωνούσε με την υποομάδα.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε πολίτης που εισήλθε σε κτήριο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), κρατώντας φάκελο, ο οποίος βρέθηκε στην κατοχή υπαλλήλου και περιείχε το ποσό των 10.000 ευρώ.

Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το συνολικό χρηματικό ποσό των 78.795 ευρώ,

10 κινητές τηλεφωνικές συσκευές,

4 σημειωματάρια με χειρόγραφες σημειώσεις,

πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων και

δίκαννο κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν υπήρχε άδεια κατοχής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

To άρθρο Εφοριακοί της ΔΟΥ Χαλκίδας έκαναν μπίζνα 95.000 ευρώ με εκβιασμούς επιχειρηματιών - Συνελήφθησαν η διευθύντρια και άλλοι 6 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .