Έλεγχοι από την Αρχή ξεπλύματος χρήματος σε εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων

14:22 18/12/2024 - Πηγή: NewsIt

Εξονυχιστικούς ελέγχους ξεκινά η Αρχή (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε όλες τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τις τράπεζες. 

Σκοπός της έρευνας που διατάχθηκε, με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη,

είναι να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν, σύμφωνα με το νόμο, όλες αυτές οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται τις οφειλές ή με πράξεις και παραλείψεις τους αποτελούν «δούρειο ίππο» για τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επισημαίνει το ΕΡΤnews.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη αρχή έχει συγκεντρώσει στοιχεία για όλες τις εταιρίες και τα funds που εξαγοράζουν οφειλές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τοπίο και να ελεγχθεί εάν και σε ποιες περιπτώσεις διευκολύνουν ή συμμετέχουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.  

To άρθρο Έλεγχοι από την Αρχή ξεπλύματος χρήματος σε εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων δημοσιεύτηκε στο NewsIT .