Επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός από τη Βόρεια Ελλάδα πίσω από απάτη «καρουζέλ» με φέσι 35 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο
Απάτη τύπου – καρουζέλ με εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ, που ζημίωσε το Δημόσιο με 35 εκατομμύρια ευρώ και στην οποία εμπλέκονται επιχειρηματίας, πρώην πολιτικός και αξιωματικός της ΕΛΑΣ από τη Βόρεια Ελλάδα, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Εμπλεκόμενοι σε αυτή είναι επιχειρηματίας και κορυφαίο στέλεχος τράπεζας, το οποίο έχει «περάσει» και από την κεντρική πολιτική σκηνή.
Ο επιχειρηματίας σε συνεργασία με στενό συγγενικό του πρόσωπο διαχειριζόταν εταιρείες – «φαντάσματα» σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού, πραγματοποιώντας εικονικές συναλλαγές.
Έτσι, είτε εισέπραττε ΦΠΑ που δεν δικαιούνταν είτε δεν κατέβαλε φόρο.
Πώς δρούσανΜε βάση το πόρισμα, ο επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο άλλος εμπλεκόμενος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φέρεται να βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ στο «πόθεν έσχες» του.
Την ίδια ώρα, στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται κι ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του, διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία ερεύνησε την υπόθεση, κατέληξε πως οι εμπλεκόμενοι ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο με 35 εκατ. ευρώ με εικονικές συναλλαγές.
To άρθρο Επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός από τη Βόρεια Ελλάδα πίσω από απάτη «καρουζέλ» με φέσι 35 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- ΠΦΣ: Δράση Πρόληψης για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου - Η Συμμετοχή των Φαρμακείων
- Σεισμός στην Τουρκία: Έπεσαν κτίρια – Δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς (VIDEO)
- Η εγκυμονούσα Aλεξάνδρα Νίκα φόρεσε Chanel μπαλαρίνες στο Ηρώδειο και κέρδισε το χειροκρότημά μας
- Πώς θα γίνει ο ΟΣΕ πιό ψηφιακός και “έξυπνος”
- Αλβανία: Έφτασαν οι πρώτοι 16 μετανάστες από Ιταλία στο λιμάνι Σενγκίν
- Ο βασιλιάς Κάρολος παίρνει μαζί του σακούλες αίματος και γιατρούς στο ταξίδι του στην Αυστραλία
- Έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε καύσιμα στη Νιγηρία - Τουλάχιστον 94 άνθρωποι κάηκαν ζωντανοί
- Money Drop: Ο ALPHA αλλάζει ώρα προβολής στο τηλεπαιχνίδι πριν την πρεμιέρα
- Κυπριακό: Τουρκικά ΜΜΕ για τριμερή με τον Γκουτέρες – Τατάρ: «Παρουσίασα ένα νέο όραμα»
- Παναθηναϊκός AKTOR: Από 10 ευρώ τα εισιτήρια για τον αγώνα με την ΑΕΚ - Ξεκίνησε η διάθεση
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Ο βασιλιάς Κάρολος παίρνει μαζί του σακούλες αίματος και γιατρούς στο ταξίδι του στην Αυστραλία
- ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Διαιτητής ο Σλοβένος Ομπρένοβιτς στο ντέρμπι Δικεφάλων
- Επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός από τη Βόρεια Ελλάδα πίσω από απάτη «καρουζέλ» με φέσι 35 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο
- Το Ισραήλ είναι έτοιμο να απαντήσει στην επίθεση του Ιράν – Το 20ετές σχέδιο και οι στόχοι
- Κληρονομιά σε συντρόφους εκτός γάμου και τέλος στις χειρόγραφες διαθήκες – Τι αλλάζει μετά από 80 χρόνια με τον νέο νόμο
- Φανή Χαλκιά: «Ο σύζυγός μου είναι σε κέντρο αποκατάστασης, δεν είναι ωραίο να έχουν τα παιδιά μια δραματική φιγούρα στο σπίτι»
- Δήμος Βερύκιος για Ελένη Μενεγάκη: Eίναι μια κ@@@πετσωμένη φρεγάτα, σκληρή διαπραγματεύτρια
- Ο Μασκ έδωσε 75 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε 3 ημέρες για την εκστρατεία υπέρ του Τραμπ
- Fitch: Υψηλή ανάπτυξη για την Ελλάδα και μείωση χρέους κατά 50 μονάδες
- Ο Κωνσταντίνος Αργυρός «μάγεψε» το κοινό του Ηρωδείου – Η Αλεξάνδρα Νίκα με φουσκωμένη κοιλίτσα και οι διάσημοι θεατές
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός από τη Βόρεια Ελλάδα πίσω από απάτη «καρουζέλ» με φέσι 35 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο
- Φανή Χαλκιά: «Ο σύζυγός μου είναι σε κέντρο αποκατάστασης, δεν είναι ωραίο να έχουν τα παιδιά μια δραματική φιγούρα στο σπίτι»
- Προϋπολογισμός: Στα 8,7 δισ. ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα 9μήνου – 2 δισ. ευρώ περισσότερα φορολογικά έσοδα
- Χατζηδάκης: Tο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης στο 2,3% για το 2025
- Χατζηδάκης σε συνεδρίαση ΕΒΕΑ: Tο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης στο 2,3% για το 2025
- Του έστησε καρτέρι και τον χτύπησε με το αυτοκίνητό του γιατί του «πήρε» την κοπέλα
- Ο βασιλιάς Κάρολος παίρνει μαζί του σακούλες αίματος και γιατρούς στο ταξίδι του στην Αυστραλία
- Πρίγκιπας Γουίλιαμ σε Τούχελ: «Είμαστε όλοι μαζί σου»
- ΟΔΔΗΧ: Υπερκάλυψη σχεδόν 4 φορές στην επανέκδοση πενταετούς ομολόγου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Έντονες αντιδράσεις για το νέο περιστατικό αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ: Χτύπησαν κωφό Αφροαμερικανό με εγκεφαλική παράλυση (σκληρές εικόνες)
- Και επίσημα ο Τούχελ νέος προπονητής - Απών από το ΟΑΚΑ
- Υπέρβαση 5,6% του στόχου - Αδειάζουν οι τσέπες των καταναλωτών
- Τα Ελληνικά Ναυτιλιακά Βραβεία της Lloyd’s List εισάγουν το νέο βραβείο «DealoftheYear»
- Ραντεβού βολιδοσκόπησης των θέσεων στην Αθήνα
- Εγκρίθηκε ο διαγωνισμός για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον ΟΣΕ
- Στέφανος Κασσελάκης: «Είναι σε πανικό, πάρτε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σας» -«Θέλει αγώνα, πείσμα, γερό στομάχι, αλλά η επιστροφή της δημοκρατίας στο κόμμα μας είναι πάνω σας»
- Το Χαμόγελο του Παιδιού: 699 υποθέσεις αυτοκτονικού ιδεασμού έως το πρώτο εξάμηνο του 2024 - Η άμεση παρέμβαση και η συνέργεια όλων μπορεί να σώσει μια ζωή !
- Έλον Μασκ: Τα δίνει όλα για να εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ - Πλήρωσε 75 εκατ. δολ., είναι ο μεγαλύτερος δωρητής στην καμπάνια του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου
