Γερμανία: Εισαγγελική έρευνα σε υπουργεία για ξέπλυμα χρήματος – Κατασχέθηκαν έγγραφα
Έφοδο στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης έκαναν σήμερα εισαγγελείς στη Γερμανία, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη παρακώλυση της δικαιοσύνης από την κυβερνητική υπηρεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρχαν αναφορές για ύποπτες συναλλαγές που ενδεχομένως να σχετίζονται με λαθρεμπόριο όπλων, ναρκωτικών και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Η έρευνα για τη Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών (FIU), μια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών του οποίου προΐσταται ο υποψήφιος καγκελάριος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Όλαφ Σολτς,
Οι έφοδοι σημειώνονται σε μια σημαντική στιγμή για τον Όλαφ Σολτς, ο οποίος, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έχει καλές πιθανότητες να γίνει καγκελάριος της Γερμανίας στις εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου.
Η FIU από κοινού με τη ρυθμιστική αρχή Bafin, που υπάγονται αμφότερες στο υπουργείο Οικονομικών, έχουν επικριθεί στο παρελθόν επειδή απέτυχαν να εντοπίσουν προβλήματα της εταιρίας πληρωμών Wirecard, η οποία κατέρρευσε στο μεγαλύτερο μεταπολεμικό σκάνδαλο διαφθοράς της χώρας.
Εκπρόσωπος των εισαγγελέων δήλωσε πως η έρευνα ξεκίνησε μετά την παραλαβή παραπόνων σύμφωνα με τα οποία η FIU δεν ενήργησε για ύποπτες συναλλαγές αξίας εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβανομένων στην Αφρική, μεταξύ 2018-2020.
Ο εκπρόσωπος είπε πως έγινε έρευνα στα υπουργεία προκειμένου να εξακριβωθεί αν η υπηρεσία είχε λάβει εντολή να αγνοήσει τις ύποπτες ροές χρημάτων.
Εισαγγελείς δήλωσαν πως η υπηρεσία έλαβε ειδοποιήσεις από τράπεζες λόγω ανησυχιών ότι τα χρήματα είχαν σχέση με λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών και με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Εισαγγελείς ανέφεραν πως εξετάζουν επίσης το γεγονός ότι αφότου η FIU ανέλαβε τον έλεγχο του ξεπλύματος χρήματος το 2017, οι αναφορές για ύποπτες δραστηριότητες μειώθηκαν δραματικά.
Όπως ανέφεραν, προηγούμενες έρευνες στην FIU είχαν αποκαλύψει ότι υπήρξε εκτεταμένη επικοινωνία με τα υπουργεία που ερευνήθηκαν σήμερα.
Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι υποστηρίζει την έρευνα των εισαγγελέων σημειώνοντας πως οι υποψίες δεν στρέφονται εναντίον των υπαλλήλων του υπουργείου.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή φωτογραφίας: Reuters
To άρθρο Γερμανία: Εισαγγελική έρευνα σε υπουργεία για ξέπλυμα χρήματος – Κατασχέθηκαν έγγραφα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Φαίη Σκορδά σε Παναγιώτη Βασιλάκο: «Ήρθες να πεις την αλήθεια ή θα δουλευόμαστε μεταξύ μας;»
- «Όχι» από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο αίτημα Ελλήνων υγειονομικών για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό
- Μπάσης, Ασλανίδου και Πέγκυ Ζήνα τραγούδησαν στο «τελευταίο αντίο» στον Μίκη Θεοδωράκη
- «Να κολλήσω κορονοϊό ή να εμβολιαστώ;» - Καθηγητής του ΑΠΘ απαντά στο δίλημμα
- Βρέθηκε σώος ο 32χρονος που αναζητούνταν με SILVER ALERT
- Βίντεο: Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη αποχαιρετά τον πατέρα της τραγουδώντας
- Κώστας Κόκλας: Θεωρούσε αστείο να σε κακοποιεί επάνω στην σκηνή ή να φτύνει μπροστά στο πρόσωπό σου
- Λάρισα: Άνδρας λιποθύμησε στην πλατεία μόλις βγήκε θετικό το rapid test της γυναίκας του
- Μαργαρίτα Θεοδωράκη: Συγκλόνισε με το τραγούδι της στην κηδεία του πατέρα της
- Σκάει η «βόμβα» - Οριστική συμφωνία με Κυριάκο Παπαδόπουλο - Επιστρέφει! (pics)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Κάτι Ξαναψήνεται: Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στρώνει τραπέζι για Survivors!
- Superleague: Οι διαιτητές της πρεμιέρας
- Άγριες Μέλισσες: Η Δρόσω ξεπερνά τον Κωνσταντή που πνίγει την πίκρα του στο αλκοόλ
- Έλενα Τσαβαλιά – Μάρκος Σεφερλής: Η έκπληξη για τα γενέθλια του ηθοποιού
- UAV «made in Greece»: Η «ελπιδοφόρα» ομάδα του ΑΠΘ και τα ελληνικά drones
- Μία δυνατή εβδομάδα έρχεται στο Φεστιβάλ Κολωνού – Τι θα δούμε 13 έως 19 Σεπτεμβρίου
- «Τον αντρειωμένο μην τον κλαις»: Συνόδευσαν τον Μίκη Θεοδωράκη στην αγκαλιά της κρητικής γης με δάκρυα και ριζίτικα
- Superleague: Κεντρική διαχείριση από τη σεζόν 2023-24 – Εγκρίθηκε το πρόγραμμα από 2η έως 5η αγωνιστική
- Πέτρος Φιλιππίδης: Παραμένει στην φυλακή – Απορρίφθηκε το αίτημά του
- Mad Clip: Ασέβεια! Κατέστρεψαν μνήμα 20χρονης στην κηδεία του τράπερ
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Γερμανία: Εισαγγελική έρευνα σε υπουργεία για ξέπλυμα χρήματος – Κατασχέθηκαν έγγραφα
- Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: «Άμεσα να ξεκινήσει η τρίτη δόση εμβολίου στους υγειονομικούς»
- Κάτι Ξαναψήνεται: Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στρώνει τραπέζι για Survivors!
- UAV «made in Greece»: Η «ελπιδοφόρα» ομάδα του ΑΠΘ και τα ελληνικά drones
- Πέτρος Φιλιππίδης: Παραμένει στην φυλακή – Απορρίφθηκε το αίτημά του
- Ερντογάν: Χάθηκαν ιστορικές ευκαιρίες συμφιλίωσης εξαιτίας της Ελλάδας
- Mad Clip: Ασέβεια! Κατέστρεψαν μνήμα 20χρονης στην κηδεία του τράπερ
- Ολυμπιακός – Αντβέρπ: Με 1.250 οπαδούς στο Φάληρο οι Βέλγοι
- Σαρωτικές πλημμύρες στο Μεξικό: Στο πλευρό των πληγέντων και ο στρατός
- Άγριες Μέλισσες: ο ιδεαλιστής που αλλάζει τη ζωή της Ασημίνας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Πολιτογραφήθηκαν Ελληνες πολίτες η μητέρα και ο μικρός αδελφός του Αντετοκούνμπο [εικόνα]
- Συναντήσεις με εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού συστήματος είχε ο Χρ. Σταϊκούρας
- ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 9,48% αυξήθηκαν οι θάνατοι στην Ελλάδα τους πρώτους μήνες του 2021
- Η Moderna ετοιμάζει εμβόλιο «2 σε 1»
- Απορρίφθηκε το αίτημα για αποφυλάκιση του Πέτρο Φιλλιπίδη
- Παραμένει στη φυλακή ο Πέτρος Φιλιππίδης - Απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκισής του
- Άγριες Μέλισσες spoiler: Ο Μελέτης παντρεύεται την κόρη του Ακύλα
- Μίκης Θεοδωράκης: "Σε αγαπάμε φίλε μας" - Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα ενός μικρού κοριτσιού
- Πάτρα: Εργαζόμενος στο Νοσοκομείο του Ρίου ο 50χρονος που μήνυσε γιατρούς γιατί τον διασωλήνωσαν!
- Πέτρος Φιλιππίδης: Παραμένει στην φυλακή – Απορρίφθηκε το αίτημα που είχε καταθέσει