Κωνσταντίνος Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του – Κατηγορείται για φοροδιαφυγή και απάτη
Στη δέσμευση του συνόλου της περιουσίας του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη προχωρά με απόφασή της η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για αδικήματα που συνδέονται με φοροδιαφυγή, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Συγκεκριμένα, η διάταξη που εκδόθηκε χθες Πέμπτη (12.12.24) ζητείται η δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, ενώ ειδική αναφορά γίνεται στην εμπλοκή εταιρειών του Καζίνο της Κέρκυρας.
Η διάταξη βασίζεται σε στοιχεία που έχουν προκύψει από μακροχρόνιες έρευνες. Στο έγγραφο αναφέρονται σοβαρές ενδείξεις διάπραξης βασικών ποινικών αδικημάτων από τον κ. Πηλαδάκη και άλλους εμπλεκομένους. Οι κυριότερες κατηγορίες περιλαμβάνουν απάτη και φοροδιαφυγή.
Στην μεν πρώτη περίπτωση, ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Η ενέργειά του αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.
Στη δεύτερη περίπτωση, ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη, αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018): Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.
Το συνολικό ποσό που αποκομίστηκε από τις δραστηριότητες αυτές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Η διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη και των υπολοίπων εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων:
Τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και θυρίδων θησαυροφυλακίου.
Κινητής και ακίνητης περιουσίας.
Οποιασδήποτε μορφής τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Στη Διάταξη σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανεύρεσης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η πώληση μετοχών μόνο εφόσον το προϊόν της πώλησης κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
To άρθρο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του – Κατηγορείται για φοροδιαφυγή και απάτη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Mια ελληνική οικογένεια στις 100 πιο πλούσιες του πλανήτη
- Φρίκη για 78χρονη στην Κυψέλη – Ο γιος της τη χτύπησε, της έριξε πετρέλαιο και προσπάθησε να της βάλει φωτιά
- Εντυπωσιάζει η φάτνη στους βράχους των Μετεώρων
- Τρεις σεισμοί στο Άγιο Όρος – 4,6 Ρίχτερ ο μεγαλύτερος
- Λάρισα: Καθηγητές φυγάδευσαν από σχολείο 17χρονο που παρενόχλησε 15χρονη - Το ξέσπασμά της
- Συναγερμός στην Κρήτη: Εντοπίστηκε κρούσμα ελονοσίας
- «Θρίλερ» με την εκπομπή του Νίκου Μουτσινά – Τι συμβαίνει με την εταιρεία παραγωγής
- Δέσμευση όλης της περιουσίας του Πηλαδάκη με απόφαση της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος
- Γιατί ο υπάλληλος των McDonald’s που «έδωσε» τον Λουίτζι Μαντζιόνι μπορεί να μην πάρει την αμοιβή των 60.000 δολαρίων
- Ρόδος: Μπασκέτα σε ΕΠΑΛ ξεκόλλησε και καταπλάκωσε 16χρονο μαθητή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Συρία: Κτίριο «οστεοφυλάκιο» στη Δαμασκό – Κρανία, δάχτυλα και οστά παιχνίδι στα χέρια παιδιών
- Σεισμός στο Άγιο Όρος: 4,6 Ρίχτερ κοντά στις Καρυές
- Πετρούσεφ: Το «ίσως θα ήθελαν να με είχαν τώρα» για τον Ολυμπιακό και το σχόλιο για τον Μπαρτζώκα
- Βίντεο με τη στιγμή που πεζή πέφτει πάνω σε μηχανάκι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας
- Στις 14 Δεκεμβρίου η Ημέρα Καριέρας στο Ντίσελντορφ
- Εθνική ποδοσφαίρου: Ποιο κανάλι θα μεταδώσει την κλήρωση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026
- Γερμανία: «Βουτιά» 2,8% στις εξαγωγές τον Οκτώβριο
- Ιράν: Η Parastoo Ahmadi τραγούδησε live χωρίς χιτζάμπ και η Εισαγγελία την κάλεσε για ανάκριση
- Κίνα: Αυξήθηκε κατά 11,1% η παραγωγή οχημάτων φέτος
- Αποτελέσματα ΝΒΑ: Οι Σέλτικς ισοπέδωσαν τους Πίστονς
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Κωνσταντίνος Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του – Κατηγορείται για φοροδιαφυγή και απάτη
- Προφυλακιστέοι οι δυο Τούρκοι για τη διπλή δολοφονία στη Γλυφάδα
- Ζαχαράκη: Στα 20 δισ. ευρώ ο προϋπολογισμός για 100 δράσεις σε βάθος 10ετίας
- Γερμανία: «Βουτιά» 2,8% στις εξαγωγές τον Οκτώβριο
- Εθνική ποδοσφαίρου: Ποιο κανάλι θα μεταδώσει την κλήρωση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026
- Σεισμός στο Άγιο Όρος: 4,6 Ρίχτερ κοντά στις Καρυές
- Βίντεο με τη στιγμή που πεζή πέφτει πάνω σε μηχανάκι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας
- Συρία: Κτίριο «οστεοφυλάκιο» στη Δαμασκό – Κρανία, δάχτυλα και οστά παιχνίδι στα χέρια παιδιών
- Ιράν: Η Parastoo Ahmadi τραγούδησε live χωρίς χιτζάμπ και η Εισαγγελία την κάλεσε για ανάκριση
- Στις 14 Δεκεμβρίου η Ημέρα Καριέρας στο Ντίσελντορφ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Οικιακή βοηθός του Μπάκιγχαμ συνελήφθη μετά από καβγά σε χριστουγεννιάτικο πάρτι -Έσπασε γυαλιά, επιτέθηκε σε άλλους
- Προφυλακίστηκαν οι Τούρκοι πιστολέρο μετά τη δολοφονική ενέδρα στη Γλυφάδα
- Πάτρα: Σε εξέλιξη η πορεία των έργων ανάπλασης σε Βλατερό και Γούβα
- Η παχυσαρκία δεν είναι πρόβλημα εμφάνισης και lifestyle - Είναι σοβαρή, χρόνια νόσος
- Νέος σεισμός 4,6 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος, ο τρίτος μέσα σε λίγες ώρες
- Τροχαίο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Η στιγμή που πεζή πέφτει πάνω σε μηχανάκι
- Τα λόγια των πρώην: Ο Μπράιαν Όστιν Γκριν έχει κάτι να πει στον Μασίν Γκαν Κέλι για τον χωρισμό του με τη Μέγκαν Φοξ
- Ιράν: Για ανάκριση κλήθηκε η Parastoo Ahmadi επειδή τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ
- Συρία: Νέες εφιαλτικές αποκαλύψεις για τα «κελιά – φέρετρα» των φυλακών του Άσαντ (Video)
- Ισραήλ: Ο στρατός θα παραμείνει στο όρος Ερμών στη Συρία όλο το χειμώνα
