Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον «Μάξιμο Σαράφη» και άλλους 6 του κυκλώματος εξαπάτησης επιχειρηματιών
Κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος απαγγέλθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, στον προστατευόμενο μάρτυρα της υπόθεσης Novartis «Μάξιμο Σαράφη» και ακόμα 6 ατόμων.
Ο «Μάξιμος Σαράφης» και άλλοι 6 κατηγορούνται για τη σύσταση «μαϊμού» εταιρείας η οποία υποσχόταν μεσολάβηση για δάνεια πολλών εκατομμυρίων, χρεώνοντας 100.000 ευρώ το άτομο.
Έχουν συλληφθεί τρεις κατηγορούμενοι και αναζητούνται τέσσερα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Υπενθυμίζεται πως συμφωνα με τα έως τώρα δεδεομένα ο «Μάξιμος Σαράφης» κι ο ένας εκ των δύο συνεργών του είχαν τους ρόλους των χρηματοοικονομικών συμβούλων, ενώ ο τρίτος το ρόλο του πλαστογράφου. Με βιτρίνα μια εταιρεία την ονομασία Zahrat, η οποία είχε έδρα το Αμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προσέγγιζαν επιχειρηματίες οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάρουν δάνεια στην Ελλάδα και τους υπόσχονταν ότι θα μεσολαβήσουν για να δανειοδοτηθούν μέσω της αραπάνω «μαϊμού» εταιρείας, με πόσα άνω των 10.000.000 ευρώ από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
Η αμοιβή του «Μάξιμου Σαράφη» και των συνεργάτων του για κάθε φάκελο δανείου άγγιζε τα 100.000 ευρώ. «Από την μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις απάτης, από τις οποίες τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκόμισαν 800.000 ευρώ περίπου, ενώ η επαπειλούμενη ζημία ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ» αναφέρει η αστυνομία.
Εκτός από την αμοιβή όμως της εταιρείας τους ζητούσαν επιπλεόν χρήματα για την ασφάλεια του δανείου αλλά και για δήθεν πρόβληματα που προέκυπταν κατά τη διάρκεια της εκταμιεύση των δανείων. Τα ραντεβού του “Μάξιμου Σαράφη” με τα θύματα του γίνονταν σε γραφεία άλλης εταιρείας του (πραγματικής), τα οποία βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί παρουσιαζόταν μέσα σε πολυτέλες χώρο προκειμένου να πειστούν οι… υποψήφιοι πελάτες του. Αξίζει να σημειώθεί ότι η «μαϊμού» εταιρεία που ίδρυσε η εγκληματική οργάνωση στα Ηνώμενα Αραβικά Εμίρατα διαθέτει ακόμα site.
To άρθρο Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον «Μάξιμο Σαράφη» και άλλους 6 του κυκλώματος εξαπάτησης επιχειρηματιών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τι πρέπει να τρώτε κάθε εβδομάδα για υγιή νεφρά
- Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων – Χιόνια και σε χαμηλά υψόμετρα
- Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Έσκασε μπαταρία στο πρόσωπο υπαλλήλου
- Γρηγόρης Γκουντάρας: Ξέσπασε σε κλάματα - Η συγγνώμη από την Καινούργιου
- Οταν στον ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν Μητσοτάκη
- Κ. Χρυσόγονος: Το 1967 ο Παπαδόπουλος είχε συλλάβει 6.000 άτομα, τώρα το 2021, έγιναν 15.700 παρακολουθήσεις
- Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Η απάντηση του Παύλου σε δημοσιογράφο για τον θάνατο του πατέρα του
- Ζακ Κωστόπουλος: Εισαγγελική πρόταση για επιστροφή του μεσίτη στη φυλακή
- Qatargate: Το Βέλγιο αποσύρει το αίτημα έκδοσης της κόρης και της συζύγου Παντσέρι – Ραγδαίες εξελίξεις
- EMY: Σε ποιες περιοχές θα έχουμε χιονοπτώσεις – Τι αναφέρει το επικαιροποιημένο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Πρωτογενές έλλειμμα στον προϋπολογισμό κατά 1,8 δισ. ευρώ λιγότερο σε σχέση με το στόχο για το 2022
- «Αδιανόητο να στοχοποιούνται βάναυσα όσοι θυσιάζονται για τις ανεξάρτητες αρχές» είπε ο Ανδρουλάκης για Ράμμο
- Australian Open: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς «διέλυσε» τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 3-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά
- Μπαταρία έσκασε στο πρόσωπο 30χρονου εργαζόμενου στη Θεσσαλονίκη
- Survivor All Star: Νέες κόντρες και μια αποχώρηση που θα συζητηθεί – Τι θα δούμε απόψε
- Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον «Μάξιμο Σαράφη» και άλλους 6 του κυκλώματος εξαπάτησης επιχειρηματιών
- Στον Άρειο Πάγο το ζήτημα της αποφυλάκισης του μεσίτη που καταδικάστηκε για το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου
- Άρση ασυλίας για τον βουλευτή Ανδρέα Πάτση αποφάσισε ομόφωνα η Βουλή
- Μαρία Ιωαννίδου για Ναταλία Γερμανού: Δεν ξέρω αν διάβασε το βιβλίο μου, εγώ της το έστειλα
- Extraordinary: Η πρωτότυπη κωμική σειρά τώρα διαθέσιμη στο Disney+
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον «Μάξιμο Σαράφη» και άλλους 6 του κυκλώματος εξαπάτησης επιχειρηματιών
- Ποινική δίωξη στον «Μάξιμο Σαράφη» και άλλους 6 του κυκλώματος για τις εγκληματικές τους δραστηριότητες
- Αυτοκινητοβιομηχανία: Σε τροχιά ανάπτυξης – Κρίσιμη η επόμενη πενταετία σύμφωνα με την KPMG
- Australian Open: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς «διέλυσε» τον Αντρέι Ρούμπλεφ με 3-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά
- Αλλάζουν οι προβλέψεις στην Γερμανία για το 2023 - Εκτίμηση για ανάπτυξη και όχι ύφεση
- Survivor All Star: Νέες κόντρες και μια αποχώρηση που θα συζητηθεί – Τι θα δούμε απόψε
- Άρση ασυλίας για τον βουλευτή Ανδρέα Πάτση αποφάσισε ομόφωνα η Βουλή
- Extraordinary: Η πρωτότυπη κωμική σειρά τώρα διαθέσιμη στο Disney+
- «Αδιανόητο να στοχοποιούνται βάναυσα όσοι θυσιάζονται για τις ανεξάρτητες αρχές» είπε ο Ανδρουλάκης για Ράμμο
- Πρωτογενές έλλειμμα στον προϋπολογισμό κατά 1,8 δισ. ευρώ λιγότερο σε σχέση με το στόχο για το 2022
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Γελοιογραφία σουηδικής εφημερίδας με τον Ερντογάν να «τρώει τον λαό του» προκαλεί – «Σκάνδαλο με σκίτσο» λέει η Τουρκία
- Ποινική δίωξη στους κατηγορούμενους του κυκλώματος που εξαπατούσε επιχειρηματίες – Τι υποστηρίζει ο «Σαράφης» της Novartis
- Ο «Σαράφης» της Novartis διώκεται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και πλαστογραφία
- Πισπιρίγκου – Μνημόσυνο για την Τζωρτζίνα: Μυστική τελετή στις φυλακές Κορυδαλλού
- Πρόταση μομφής ΣΥΡΙΖΑ: Έτοιμη για όλα η κυβέρνηση
- «Μάξιμος Σαράφης»: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος βάρος του
- Νέο εργατικό ατύχημα: Έσκασε μπαταρία στο πρόσωπο υπαλλήλου
- Ο ουκρανικός στρατός παραδέχεται ότι εγκατέλειψε τη Σολεντάρ στις ρωσικές δυνάμεις
- Έρευνες υδρογονανθράκων: Επενδύσεις και θέσεις εργασίας στα Ιωάννινα
